Vietnam polisi 1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını önledi ve 300 potansiyel kurbanı korudu

Dijital ekonomideki dolandırıcılık faaliyetlerini araştırma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip tecrübeli bir araştırmacı olarak, şüphelenmeyen kurbanları zor kazandıkları paralarla kandırmak için tasarlanmış ayrıntılı dolandırıcılıklardan payıma düşeni gördüm. Milyonlarca kişiyi işletmelerden ve bireylerden dolandıran Vietnamlı bir kripto yatırım planı olan Million Smiles’ın yakın zamanda çökertilmesi, bu suçluların yaratıcılığının ve kurnazlığının en önemli örneğidir.

Mağdurları hayali QFS tokenlerine yatırım yapmaya ikna etmek için manevi iddiaların ve gerçekçi olmayan vaatlerin kullanılması, yüzyıllardır insanlığı rahatsız eden eski dolandırıcılıkları hatırlatıyor. Bu kadar uzun süre tespit edilmekten kurtulabilmeleri, operasyonlarının karmaşıklığını ve dünya çapındaki kolluk kuvvetlerinin sürekli dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Bu dolandırıcılıkların bireyler ve topluluklar üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkiye ilk elden tanık olduğumdan, Hanoi Şehri Polis Departmanının, Million Smiles’ın 300 potansiyel kurbanla bir toplantıya ev sahipliği yapma ve olaya karışan kişileri yakalama planına müdahale edebildiğini görmek beni rahatlattı. Bu, kripto dolandırıcılığına karşı devam eden savaşta küçük bir zafer, ancak dijital varlıklara yatırım söz konusu olduğunda eğitim ve farkındalığın önemini hatırlatan bir zafer.

Tecrübelerime göre, dünyanın hiçbir köşesi bu dolandırıcılıklara karşı bağışık değil gibi görünüyor; off-shore kötü aktörler, şüphelenmeyen kurbanlardan yararlanmak için sürekli olarak yeni fırsatlar arıyor. Bu bir kedi-fare oyunu ama bu yıkıcı aktiviteye kesin olarak son verene kadar oynamaya devam etmeye kararlıyım.

Ve daha hafif bir not olarak, “Million Smiles” adlı dolandırıcılık şirketinin ironisine kendimi tutamayıp kıkırdadım. Bu size dijital finans dünyasında bile bazı şeylerin asla değişmediğini gösteriyor; bir kitabı kapağına göre yargılayamazsınız ve her gülümseme göründüğü kadar gerçek değildir!

Vietnam’daki Hanoi Şehri Polis Departmanı, yaklaşık 400 kişi ve 100 işletmeden yaklaşık 1,17 milyon dolar (30 milyar Vietnam Dongu’na eşdeğer) dolandıran karmaşık bir kripto para birimi dolandırıcılığını önleyen 300 potansiyel kurbanı kurtardı.

Vietnam’da, ulusal yayın kuruluşu VTV tarafından bildirildiği üzere, Hanoi’deki yetkililer, Vietnamlı sakinleri hedef alan yasa dışı ve aldatıcı bir kripto para birimi yatırım operasyonu yürütmekle suçlanan bir şirket olan Million Smiles ile bağlantılı şüphelileri tutukladı.

Million Smiles, Quantum Financial System (QFS) olarak bilinen dahili kripto para birimini, onu eski zenginlikler ve mistik inançlarla yanlış bir şekilde ilişkilendiren yanıltıcı reklamlar aracılığıyla pazarladı.

Firma, potansiyel karları abartmanın ötesinde hatalı bir şekilde, Kuantum Finansal Sisteme (QFS) sahip olmanın hem bireylere hem de şirketlere, teminat gerektirmeden veya faiz talep etmeden kredi gibi avantajlar sunan bir finansal ağa giriş olanağı sağlayacağını iddia etti.

Ayrıntılı kripto dolandırıcılığının önlenmesi

Raporlara göre yetkililerin ilk olarak Million Smiles’ın QFS sistemlerini güçlendirmek için yaklaşık 300 müşteriden oluşan bir toplantı düzenleme niyetini engellediği söyleniyor. İddia edilen dolandırıcılar, insanları 190 ile 1.350 dolar arasında yatırım yapmaya ikna etmeyi amaçlarken, işletmeler de 1.350 dolara kadar yatırım yapmayı hedefliyordu.

Kolluk kuvvetleri şirketin ana ofisinde arama yaparak çeşitli belgelere, bilgisayarlara ve ek eşyalara el koydu. Daha sonra QFS tokeninin uydurma olduğu ve Vietnam’ın yasal çerçevesine uymadığı keşfedildi.

Vietnam kripto dolandırıcılığı için güvenli bir liman değil

Vietnamlı yetkililer, Ekim ayında yerel bir polis biriminin yabancı suç unsurları tarafından düzenlenen karmaşık bir kripto dolandırıcılık planıyla bağlantılı beş şüpheliyi yakaladığı gibi, kripto para birimlerine karşı sürekli olarak sert eylemlerde bulundu.

4 Ekim’de, Laos’ta faaliyet gösteren, banka havaleleri yoluyla mağdurları hedef alan ve domuz çiftçiliği ve kripto para yatırım planlarına karışan denizaşırı suçlular tarafından yönetilen dolandırıcı bir ağ, Vietnam’ın Nghe An eyaletinin (Laos ve Güney Kore sınırındaki bir bölge) polisi tarafından çökertildi. Tonkin Körfezi).

Aldatıcı bir planla, kadın gibi davranan bir kişi, Ho Chi Minh şehrinde yaşayan bir erkeği kazanmayı başardı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen kişi en sonunda kandırılarak “Biconomynft” adında, sahte bir şekilde muazzam kar garantisi veren, var olmayan bir uygulamaya yatırım yapması için kandırıldı. Birkaç ay boyunca bu dolandırıcı, kurbanından 17,6 milyar dong’u (700.000 dolar) başarıyla dolandırdı.

2024-12-30 15:45