😈 Güney Kore’nin en büyük kripto para birimi borsasının ana şirketi Dunamu, UPBIT, Finansal İstihbarat Birimi’ni (FIU) mahkemeye götürdü. Neden soruyorsun? Görünüşe göre FIU, Upbit’e bazı yaptırımlar uyguladı ve Dunamu bundan çok mutlu değil. 💼
27 Şubat’ta Dunamu, Seul İdari Mahkemesinde Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) uyarınca bir bölüm olan FIU’ya karşı dava açtı. FIU’nun kısmi iş askıya alma emrini devirmeye çalışıyorlar. Ayrıca yaptırımların uygulanmasını durdurmak için bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundular. 🚫
FIU, Upbit’in operasyonlarını kısmen askıya aldı ve değişimin yeni müşteriler için harici kripto işlemlerini işlemesini kısıtladı. Mevcut müşteriler için hizmetler etkilenmez. 😮
Süspansiyona ek olarak, FIU ayrıca Upbit ve yöneticilerine yerel düzenlemeleri ihlal ettikleri için disiplin önlemleri getirdi. CEO da dahil olmak üzere toplam dokuz yönetici, disiplin cezalarıyla karşı karşıya kaldı. CEO resmi bir kınama alırken, şirketin uyum görevlisi, düzenleyiciler tarafından reddedilecek Güney Koreli kripto borsasında ilk uyum görevlisi oldu. 👮♂️
Upbit’in tekel şüpheleri ve kısmi iş yasağı
2017 yılında kurulan Upbit, Güney Kore’nin en büyük kripto para birimi borsasıdır. Ekim 2024’te, bir parlamento denetimi sırasında FSC, Upbit tarafından potansiyel tekel karşıtı ihlalleri araştırma planları üzerinde inceleme ile karşı karşıya kaldı. 📈
FIU, Kasım ayında Upbit’te Müşterinizi Bilin (KYC) uyumluluğuna ilişkin en az 500,00 ihlal tespit ettiğini açıkladı. Bunu Ocak 2025’te bir işletme askıya alma bildirimi izledi. 🚨
Upbit’in KYC ihlalleri ve şüpheli işlemleri olduğu iddia edildi
FIU, Upbit’i kayıt dışı yabancı kripto borsalarıyla yaklaşık 45.000 işlemi kolaylaştırmakla suçladı; 💸
Düzenleyiciler ayrıca UPBIT’in müşteri doğrulama süreçlerinde orijinaller yerine fotokopi edilen kimlik kartlarını kabul etmek ve belirlenen temel tanımlama ayrıntılarıyla sunumları onaylamak gibi ciddi eksiklikler belirlediler. 😱
Müşterilerin doğrulama için sürücü lisansları gönderdiği durumlarda, FIU, Güney Koreli sürücü lisanslarında bulunan şifreli seri numarasını kullanarak kartın gerçekliğini doğrulamadan kişisel bilgilere dayanarak yaklaşık 190.000 örnek buldu. Müşteri yeniden doğrulama sırasında prob, resmi bir kimlik belgesinin toplanmadığı 9 milyondan fazla vakayı belirledi. 🚨
Upbit’in müşteri doğrulama sisteminin bir testi sırasında, Dunamu’nun KYC operasyonlarını işleyen bir alt yüklenici, testin bir parçası olarak bir kimlik kartı bıraktı. Sistem bunu meşru bir kimlik olarak doğruladı. Bununla birlikte, bu sistem testi amaçları için yapıldığından, FIU bunu düzenleyici bir ihlal olarak sınıflandırmamıştır. 😜
Kısıtlamaya yanıt veren Upbit, yaptığı açıklamada gerekli iyileştirmeleri gözden geçirdiğini ve gerekli düzeltici önlemleri tamamladığını söyledi. 📝
Upbit, “Bununla birlikte, bazı yaptırımların ve ciddiyetlerinin nedenleri ile ilgili belirli koşulların ve ayrıntıların tam olarak dikkate alınmadığına inanıyoruz. Bu nedenle, bu noktaları ilgili düzenlemeler tarafından öngörülen prosedürlerle sadakatle sunacağız.” Dedi.
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- OBT TAHMINI. OBT kripto
- PYTH TAHMINI. PYTH kripto
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- CVX TAHMINI. CVX kripto
- Bitcoin Solo Mining’in Hayatta Kalma Rehberi? Bulunalım
- Rusya Bankası’nın şifreli teklif: Düzenleme mi yoksa sadece bir serap mı?
- Ethereum 2.200 doların altına düşüyor: ETH’nin iyileşme olasılıklarını değerlendirmek
- NEURAL TAHMINI. NEURAL kripto
- Hindistan’ın Web3 Devrimi: Oyuncular ve yatırımcılar kripto kaos karşısında nasıl gülüyor! 😂
2025-02-28 16:49