Teknoloji ve kolluk kuvvetlerinin kesişimine büyük ilgi duyan tecrübeli bir araştırmacı olarak, Tether, Tron ağı ve TRM Labs’in bir işbirliği olan ve 126 milyon dolardan fazla parayı dondurmayı başaran T3 Mali Suçlar Birimi (FCU) ilgimi çekiyor. Ağustos 2024’teki kuruluşundan bu yana USDt. FCU’nun yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için dünya çapında kolluk kuvvetleriyle ortaklık kurma çabaları gerçekten de övgüye değerdir.
Ancak kripto topluluğunda ademi merkeziyet ve mahremiyetle ilgili tartışmalar göz ardı edilemez. Bu dinamik manzaranın uzun süredir bir gözlemcisi olarak, bunun finansal bütünlüğün sağlanması ile bireysel özgürlüklerin desteklenmesi arasında hassas bir denge kurma eylemi olduğunu doğrulayabilirim. Bu biraz dijital madeni paralardan oluşan bir deniz üzerinde ip üzerinde yürümeye benziyor; tek bir yanlış adım ya felaketle sonuçlanabilecek bir düşüşe ya da büyük bir başarıya yol açabilir.
Özellikle Tether’in rolü önemliydi. Kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı ve hatta terör faaliyetlerinden şüphelenilen hesaplara karşı eylemleri, finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik kararlılıklarını ortaya koyuyor. Ancak sansür ve özerklik konusundaki endişeler, her merkezi sistemde olduğu gibi varlığını sürdürüyor.
Bir bakıma bu, yüksek bahisli bir oyunda hakem olmaya benziyor; kendiniz ilgi odağı olmamaya çalışırken huzuru da korumalısınız. Buradaki zorluk, bu karmaşık alanda gezinmek ve ilgili tüm tarafları memnun edecek bir çözüm bulmaktır.
Daha hafif bir not olarak, kendimi sıklıkla dijital dünyanın hiç bitmeyen bir köstebek vurma oyununa benzediği konusunda şaka yaparken buluyorum – tam bir sorunu çözdüğünüzü düşündüğünüzde, başka bir yerde bir başkası ortaya çıkıyor! Ancak tüm ciddiyetle bakıldığında, FCU ve Tether gibi şirketlerin yaptığı çalışmalar, dijital finansal ekosistemde güven ve güvenliğin sürdürülmesinde hayati önem taşıyor.
Tether, Tron ağı ve TRM Labs liderliğindeki Mali Suçlar Birimi (FCU), Ağustos 2024’teki kuruluşundan bu yana, şüpheli mali suçlar nedeniyle toplam 126 milyon dolar değerindeki USDT’yi (Tether’in stablecoini) başarıyla dondurdu.
Mali Suçlar Birimi, yasa dışı mali işlemleri durdurmak için uluslararası kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor ve 2024 yılında yaklaşık 3 milyar ABD doları değerinde Tether (USDT) işlem faaliyetini takip ediyor.
Bir analist olarak, el konulan fonların yaklaşık %47’sinin (56 milyon dolar) kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu gözlemledim. Toplamın yaklaşık %31’ini oluşturan bir sonraki önemli kısım, toplam 36 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığına karışan fonları temsil ediyor.
Kripto para dünyasında, varlıkların dondurulması ve finansal izleme ile ilgili tartışmalar tartışmalara yol açtı; çünkü bu uygulamalar, dolandırıcılık mağdurları için çalınan fonları geri alma ve şiddet içeren suçları önleme aracı olarak görüldüğü gibi aynı zamanda tartışmalı konular olarak da görülüyor.
Merkeziyetsizliği ve güçlü mahremiyet inançlarını savunanlar, merkezileştirilmiş kripto para birimlerinin potansiyel olarak kişisel özgürlüğü ihlal edebileceğini ve sistem üzerindeki kontrolleri nedeniyle hükümetler veya büyük işletmeler tarafından mali baskıya yol açabileceğini iddia ediyor.
Tether’in USDT hesaplarını dondurma geçmişi
Ekim 2022’de, dijital para birimi USDT’nin ihraççısı Tether, Ethereum blok zincirindeki yaklaşık 8,2 milyon dolar değerindeki USDT’yi dondurdu. O dönemde Tether’in bu eylemi için herhangi bir neden gösterilmemişti ve daha önce yıl boyunca Ethereum ağındaki toplam 215 USDT adresini dondurmuştu.
Şirketin 2022 yılında kara listeye aldığı toplam USDT miktarı 360 milyon dolardan fazlaydı.
Ekim 2023 itibarıyla stabilcoin sağlayıcısı, Ukrayna ve İsrail’deki terörizmle ilgili faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yaklaşık 873.000 dolar değerindeki USDT’yi bloke etmişti. Bu eylem, şirketin dondurduğu toplam USDT miktarını şaşırtıcı bir şekilde 835 milyon dolara çıkardı.
Kasım 2023’te Tether, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren bir insan kaçakçılığı ağıyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya yardımcı oldu.
Soruşturma sırasında Tether, grup tarafından aldatıcı “domuz kasaplığı” planları yoluyla elde edildiği iddia edilen yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki stablecoin’leri alıkoydu.
Bu plan, nihai hedefi gelecekte varlıklarını kötüye kullanmak olan bir kişiyle kalıcı bir güven geliştirmek için tasarlanmıştır.
Nisan 2024 itibarıyla Tether, ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nin bu Güney Amerika ülkesine uyguladığı mali yaptırımlara uygun olarak Venezuela fonlarını kısıtlama sözü vermişti.
Bir araştırmacı olarak, bir açıklamayla karşılaştım: Raporlar, Venezüella devletine ait petrol şirketi PDVSA’nın, petrol ticaretini finanse etmek için sabit paralar kullandığını gösteriyor; bu, görünüşe göre ABD yaptırımlarını aşmak için tasarlanmış bir hareket.
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- AIXBT TAHMINI. AIXBT kripto
- Boğa tuzağı nedir, açıklandı
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- ‘Zalim Niyetler’ Gösterisi Filmden İkonik Sahneleri Yeniden Yarattı mı?
- AMBCrypto Raporu: Aralık 2024 Kripto Özeti
- Playboy emektarı Kendra Wilkinson, popüler bir üst düzey flört uygulamasına neden girmesine izin verilmediğini açıklıyor
2025-01-02 20:32