SEC, Novatech’i, kurucularını ve destekçilerini 650 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığıyla suçluyor

Novatech özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Haiti toplumunu hedef aldı ve dolandırdı
ABD Güney Florida Bölge Mahkemesine sunulan suçlamalar

Yıllarca finansal piyasaların karmaşık dünyasını ve düzenlemelerini araştıran bir araştırmacı olarak, kripto para sektöründeki ısrarlı dolandırıcılık faaliyetlerinden derin endişe duyduğumu düşünüyorum. Kazançlı getiri vaatleriyle Amerikan-Haiti toplumunu hedef alan Novatech Ltd.’nin durumu, bu alanda daha sıkı denetim ve daha net kurallara duyulan ihtiyacın bir başka acı hatırlatıcısıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Novatech Ltd. ve liderlerinin, kripto para birimlerini içeren 650 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planladığını ve bu süreçte 200.000’den fazla yatırımcıyı aldattığını iddia ediyor.

Çok seviyeli bir pazarlama firmasının inceliklerini açığa çıkaran bir araştırmacı olarak, cesaret kırıcı bir sonuca vardım: Bu organizasyon, iddia ettikleri gibi meşru bir ticari girişim değil, bir saadet zinciri yürüterek Amerikan-Haiti toplumunu sömürdü. Cazibe, yatırımcılara fonlarının kazançlı kripto para birimine ve döviz piyasalarına yönlendirileceğine dair umut vericiydi. Ancak, garantili olarak yatırılmak şöyle dursun, bu fonlar, şirket kurucularının ve destekçilerinin kişisel lüksleri için acımasızca suiistimal edildi ve sayısız bireyin güvenine ihanet edildi.

Bir analist olarak Novatech Ltd.’nin şüpheli uygulamalarının, kripto para piyasasının doğasında var olan kalıcı zorlukları ve riskleri net bir şekilde hatırlattığını gözlemledim. Ne yazık ki yatırımcılar, Novatech’in çöküşünün ardından yatırımlarını geri alamayacak durumda buldular; bu da önemli mali kayıplara ve kamuoyunda bir hoşnutsuzluk dalgasına yol açtı.

Yirmi yılı aşkın bir süredir finans sektöründe olan ve çok sayıda dolandırıcılık vakasına tanık olan biri olarak, SEC’in kriptoyla ilgili dolandırıcılıklara karşı devam eden çabaları beni cesaretlendiriyor. Bu alandaki engin deneyimim sayesinde bu planların masum yatırımcıların hayatlarını nasıl mahvedebileceğini ilk elden gördüm. SEC’in kripto dolandırıcılığıyla suçlanan firmalara karşı güçlü bir duruş sergilemesi, onların çalışkan bireyleri koruma ve finansal sistemimizin bütünlüğünü sağlama konusundaki sarsılmaz kararlılığını gösteriyor. Bu eylem sadece piyasanın istikrarı açısından önemli değil, aynı zamanda bu vicdansız aktörlerin mağduru olanlara adaletin yerini bulacağına dair umut veriyor. SEC’in çabalarını tüm kalbimle destekliyorum ve bu alanda daha fazla ilerleme görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Proaktif SEC diyor ki…

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasındaki dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelede daha dikkatli davranıyor. Örneğin, birkaç yıl önce SEC, BitConnect ve kurucusuna karşı, dijital varlıklarla ilgili yatırım fırsatlarının dünya çapında yasadışı ve kayıtsız satışı yoluyla bireysel yatırımcıları yaklaşık 2 milyar doları aldatmakla suçlanmıştı.

Yaklaşık birkaç hafta önce SEC, Bitclout’tan Al-Naji’ye karşı menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasıyla toplam 257 milyon dolar tutarında yasal işlem başlatmıştı.

Kripto para birimleri alanını araştıran bir araştırmacı olarak, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bu alandaki dolandırıcılığa karşı mücadelesinde aldığı sağlam önlemleri fark etmeden duramıyorum. Ancak bu eylemler aynı zamanda karşılaştığımız karmaşık düzenleme engellerinin ve kripto pazarına rehberlik edecek daha şeffaf kurallara duyulan ihtiyacın da altını çiziyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dolandırıcılığı önlemek ve yatırımcıları korumak için çaba gösterse de, kripto para piyasalarının ve temel teknolojilerin hızlı gelişimi bazen düzenleyici yapılardan daha hızlı hareket ederek vicdansız kişilerin yararlanabileceği belirsiz bölgeler oluşmasına neden oluyor.

Kripto para birimi düzenlemelerinin belirsiz doğası, bir süredir endüstri oyuncuları arasında sıcak bir tartışma konusu oldu. Bu katılımcılar, düzenleme ortamının çok katı ve belirsiz olduğu ve bunun yaratıcılığı ve genişlemeyi engellediğine ilişkin endişelerini sıklıkla dile getiriyorlar. Öte yandan, düzenleyiciler katı politikalarını yatırımcıları korumak ve piyasa dürüstlüğünü sürdürmek için gerekli olduğunu söyleyerek savunuyorlar.

Kripto dünyasının deneyimli bir gözlemcisi olarak ve çok sayıda düzenleyici eyleme tanık olmuş biri olarak, SEC’in Consensys’e yönelik son suçlamasının ardından gelen tepkileri tartışmayı ilgi çekici buluyorum. Blockchain teknolojisinin gelişimini ve hukuki yapısını yakından takip eden biri olarak bu konudaki düşüncelerimi paylaşmadan edemiyorum.

Şirketler hukuku alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir avukat olarak, mağdurları geride bırakan şüpheli ticari uygulamalardan payıma düşeni gördüm. Novatech ve kurucuları söz konusu olduğunda, kendilerine yönelik iddialar rahatsız edicidir ve eğer doğruysa, eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerekir. New York Başsavcısının onlara karşı açtığı dava doğru yönde atılmış bir adım, ancak Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) da bu kişilere karşı dava açmayı düşünmesi gerektiğine inanıyorum.

2024-08-13 14:48