Finansal piyasaların karmaşıklıklarını gözlemleme ve inceleme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, NovaTech ve onun iddia edilen kripto piramit planıyla ilgili en son ifşaatlar karşısında kendimi dehşete düşmüş ama yine de şaşırmış buluyorum. Dünya çapında 200.000’den fazla yatırımcıyı kandırmayı başaran bu operasyonun büyüklüğü, hızla gelişen dijital varlık alanının içinde yatan cazibeyi ve tehlikeyi tam olarak hatırlatıyor.
Pazartesi günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para saadet zinciri planı yürüttüğünden şüphelenilen bir şirket olan NovaTech’in yanı sıra onun sekiz önemli destekçisine karşı yasal işlem başlattı.
Bu davada yetkililer, önemli bir kısmı Haitili Amerikalılardan oluşan yaklaşık 200.000 küresel yatırımcıdan 650 milyon doların üzerinde para toplayan bir kripto yatırım planı aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını ve federal menkul kıymetler düzenlemelerini ihlal ettiklerini iddia ediyor.
NovaTech Skandalı Ortaya Çıktı
SEC’in suçlamalarına göre Cynthia ve Eddy Petion ile şirketleri NovaTech suçlamaların ana konuları arasında yer alıyor. SEC, Petions’ın 2019’dan 2023’e kadar çok düzeyli pazarlama (MLM) ve kripto para birimi yatırım programı olarak gizlenen bir “dolandırıcılık planı” yürüttüğünü iddia ediyor.
Bir araştırmacı olarak şirketin kuruluşunun aldatmacayla lekelendiğini öne süren iddiaları ortaya çıkardım. Görünüşe göre potansiyel yatırımcılar, güvenlikleri ve hızlı karlılıkları garanti edildiği iddia edilen kripto varlık ve döviz piyasası yatırımları vaatleriyle cezbedildi.
Gerçekte SEC, NovaTech’in ağırlıklı olarak yatırımcı fonlarını mevcut yatırımcılara ve destekçilere ödeme yapmak için kullandığını ve fonların yalnızca bir kısmını gerçek ticaret faaliyetlerine ayırdığını tespit etti.
Suçlamada Petions’ın milyonlarca doları kendi çıkarları için yönlendirdiği iddiası da yer alıyor. Ne yazık ki, NovaTech sonunda başarısızlığa uğradığında, birçok yatırımcı yatırımlarını geri kazanamayacak durumda kaldı ve bu da önemli mali aksaklıklara yol açtı.
Kurucular Hileli Kripto Planı İçin Suçlandı
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Fort Worth Bölge Ofisi Başkanı Eric Werner, planın dünya çapında çok sayıda kişiye ciddi mali zarar verdiğini iddia ederek NovaTech’in eylemlerini şiddetle eleştirdi. Onun sözleriyle, “bu plan dünya çapında sayısız kurbanın büyük kayıplara uğramasına yol açtı.”
Bizim görüşümüze göre, büyük ölçekli Çok Düzeyli Pazarlama (MLM) girişimleri kendilerini ileriye taşımak için etkileyicilere güveniyor. Bugünkü eylemler, yalnızca bu devasa planların arkasındaki beyinleri değil, aynı zamanda dolandırıcılık faaliyetinin bir parçası olarak kurbanları yasa dışı bir şekilde işe alarak bu aldatmacalara katkıda bulunanları da kovuşturmaktan çekinmeyeceğimizi gösteriyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun suçlaması ayrıca NovaTech’in önde gelen savunucularının (Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano ve Hadley) yatırımcıları ve ortak destekçileri aktif olarak cebe indirdikleri ve çabalarının bir sonucu olarak önemli ücretleri cebe indirdikleri yönündeki suçlamaları da içeriyor.
Bir kripto yatırımcısı olarak, hem ABD hem de Kanada otoritelerinin onlara karşı uyguladığı düzenleyici işlemler göz önüne alındığında NovaTech’e yaptığım yatırım konusunda temkinliydim. Ancak, destekçilerin platformlarıyla ilgili potansiyel riskleri en aza indirirken ısrarla yeni yatırımcıları işe aldıklarını fark etmeden edemedim. Bu benim için bazı tehlike işaretlerine yol açtı ve kendimi operasyonlarının şeffaflığını sorgularken buldum.
ABD’nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan bir davada, NovaTech, sanıklar (Dilekçeler) ve destekçiler, federal menkul kıymetler kanunlarındaki dolandırıcılıkla mücadele düzenlemelerini ihlal etmekle ve gerektiği gibi kayıt yaptırmamakla suçlanıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu yasa dışı faaliyeti kalıcı olarak durdurmayı, haksız elde edilen karları geri almayı ve planın neden olduğu zararı telafi etmek için cezalar vermeyi amaçlıyor.
Şu anda, tüm kripto para birimlerinin toplam değeri yaklaşık 2 trilyon dolar olup, geçen hafta ulaşılan aylık en düşük seviye olan 1,69 trilyon dolardan geri döndü. Özellikle piyasadaki baskın kripto para birimi olan Bitcoin, aynı dönemde 60.000 $ seviyesinden %1’lik bir düşüşün ardından 59.000 $’ın üzerinde istikrar kazandı.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- EUR USD TAHMINI
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- MATIC/USD
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
2024-08-13 16:12