Finans sektöründe yirmi yıldan fazla deneyime sahip bir analist olarak, kendini “Kripto Kraliçesi” ilan eden Valeria Fedyakina vakası ilgimi çekiyor. Aleyhindeki iddialar ciddi; büyük ölçekli kripto dolandırıcılığı ve dolandırıcılık faaliyetlerini içeriyor ve bildirildiğine göre Ukrayna ordusuna fon sağlanmasını da içeriyor.
Tanınmış bir sosyal medya figürü olan Valeria Fedyakina (“Kripto Kraliçesi” olarak da bilinir), kripto dolandırıcılığı nedeniyle bir Rus hapishanesinde on yıla kadar kalabilir. Şu anda, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışma sırasında Ukrayna ordusuna destek verildiği iddia edilen büyük dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturma altında.
‘Kripto Kraliçesi’ İddiaları Reddetti
Fedyakina, RIC tarafından kendisine yöneltilen aldatma suçlamalarını reddetti ve herhangi bir tür dolandırıcılığa bulaşmadığı konusunda ısrar etti. Ancak Rus haber kaynaklarına yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri harekata desteğini ifade etti.
Fedyakina’nın avukatları, iddialarında, onun sabıka kaydının bulunmadığını belirterek, onun daha büyük bir komploya veya komploya bulaşmış olabileceği ihtimalini öne sürdü.
Eylül 2023’te Rus yetkililer, Fedyakina’yı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek bir uçağa binmeye çalışırken tutukladı. O olaydan bu yana, duruşmaya kadar bebeğiyle birlikte bir tutukevinde tutuluyor.
Güncel haberlere göre Rus yetkililerin Kasım ayına kadar kendisi hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunması bekleniyor. Suçlu kararı durumunda 10 yıla kadar parmaklıklar ardında kalabilir.
22 Milyon Dolarlık Kripto Çalındı
Bir Rus soruşturma organının bulgularına dayanarak, kötü şöhretli ‘Kripto Kraliçesi’nin şüphelenmeyen yatırımcılardan yaklaşık 22 milyon dolar değerinde kripto para birimini dolandırmayı başardığı görülüyor.
Soruşturmalarının sunulmasının ardından RIC, dolandırıcılık faaliyetleri iddiaları nedeniyle kendisine karşı suç duyurusunda bulunulmasını önerdi. Soruşturma ekibi, Fedyakina’nın, hile yoluyla başka birinin mülkünü hukuka aykırı olarak ele geçirerek Rus Ceza Kanunu’nun 159. Maddesinin 4. Bölümünü ihlal ettiğini iddia etti.
Bunun yerine Fedyakina, suçsuz olduğunu iddia ederek suçlanan suçlarla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.
No Tax Authority Registration
Soruşturmada elde edilen bulgulara göre, Fedyakina’nın ‘Bitmama’ ve ‘Bitmama Finance’ adlı girişimlerinin gerekli yasal kayıt olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca kendisinin Rus vergi dairesinde kayıtlı bir girişimci olduğuna dair hiçbir kaydın bulunmadığı da ortaya çıktı.
Analizlerimde, başkalarını yanıltmayı ve paralarını cebe indirmeyi planladığımı gösteren kanıtlar ortaya çıkardığım görülüyor.
Her Modus Operandi
Raporlara göre Fedyakina, potansiyel hedeflerinin güvenini kazanmak için kendisini kripto para birimleri konusunda bir otorite olarak tasvir etti ve sonuçta dijital para birimlerine el koyma niyetindeydi.
‘Kripto Kraliçesi’nin Moskova’nın yanı sıra dünya çapında Monako, Dubai, Türkiye ve Sırbistan gibi önemli yerlerde de ofis ağı işlettiği ortaya çıktı.
Yetkililer, Fedyakina’nın kurbanlarını Dubai’deki bir kripto para hesabına para göndermeleri için kandırdığını ve bu taktiği geleneksel bankaların belirlediği sınırlamaları aşmanın bir yolu olarak kullandığını belirtti.
Ayrıca kurbanlarını, kripto para birimi değişimi amacıyla hesabına para aktardıklarında %1 teşvik sunarak onları cezbetti.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
- ‘Rolling Stone’ Profilindeki A-Listers Hakkında En İyi Stevie Nicks Hikayeleri
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- $ADS TAHMINI. $ADS kripto
- 66 yaşındaki üstsüz Madonna, yemek yerken neredeyse çıplak fotoğraflarla çok müstehcen bir görüntü sergiliyor
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
2024-10-23 23:11