Nishad Singh’in ceza duruşmasında neler beklenmeli?

Çok sayıda piyasa fırtınasını atlatmış ve çeşitli borsaların yükseliş ve düşüşlerine tanık olmuş deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, FTX’i çevreleyen gelişen dramayı takip ederken, çeşitli duyguları hissetmeden edemiyorum. FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh’in cezası, adaletin yavaş olabileceğini ancak eninde sonunda yetişeceğini hatırlatıyor.

30 Ekim’de, yani kripto para borsası FTX’in iflas başvurusuna yol açan bir likidite sorunuyla karşılaşmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Eski mühendislik direktörü Nishad Singh, suçlarından dolayı ceza almak üzere New York’ta bir mahkeme huzuruna çıkacak.

FTX’in 2022’deki çöküşünün ardından ABD savcıları Singh ve diğer dört ortağını dolandırıcılık ve yasa dışı kampanya finansmanı gibi çeşitli suçlarla suçladı.

Daha önce FTX’in CEO’su olarak görev yapan ve borsanın kamu temsilcisi olan ve borsanın çöküşünden en çok sorumlu olduğu söylenen Sam Bankman-Fried, suçsuz olduğunu iddia ettikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Daha sonra kendisine 25 yıl hapis cezası verildi ve bu, bu davada yaptıklarının sonuçlarına katlanacak ilk kişi oldu.

Bununla birlikte, mahkemenin Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison, FTX kurucu ortağı Gary Wang ve borsanın Bahamalı FTX Digital Markets eski eş CEO’su Ryan Salame’nin suç duyurularına yanıt vermesi birkaç ay sürdü. dal. Salame dışındaki herkes sonunda Bankman-Fried’in ceza davası sırasında itiraf etti ve ifade verdi.

Eylül ayında bir yargıç, iddianamede adı geçen en tanınmış sanıklardan biri olan Ellison’un, cezaevine rapor verme tarihi Kasım ayı olarak belirlenen, iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 90 ay hapis cezasına çarptırılan Salame, başlangıçta suçunu itiraf etmeyi denedi ancak 11 Ekim’de federal cezaevine ihbarda bulundu.

Hapishane mi, yoksa hizmet süresi mi?

Buradaki analist olarak, Singh ve Wang’ın FTX ve Alameda yöneticileriyle ilgili bir dizi ceza davasında son iki parça olarak yer aldığı durumu inceliyorum. Hâkimlerin cezalandırma esaslarını belirlerken savcılarla olan işbirliğini nasıl değerlendireceği sorusu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Daha önce FTX’te mühendislik direktörlüğü görevini yürüten kişi, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmanın yanı sıra fiili elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama ve yasa dışı siyasi katkılarda bulunmaktan suçunu itiraf etti.

Ellison’ın ceza için yargılanması öncesinde savcılar, Ellison’ın kısa süreli ilişki yaşadığı Bankman-Fried’in mahkum edilmesinde “olağanüstü yardıma” sahip olduğuna dikkat çekti. Mahkeme belgesi ayrıca, eski CEO’nun, Bankman-Fried’in ifşasının ardından bir haber kaynağının kişisel günlüklerini yayınladığı bir olay da dahil olmak üzere, kapsamlı bir medya incelemesi altında olduğunu açıkladı. Bu işbirliğine rağmen Yargıç Lewis Kaplan, Ellison’a iki yıl hapis cezası verdi.

Ellison’a benzer şekilde Singh’in hukuk ekibi de eski FTX mühendislik direktörüne, halihazırda çekilmiş olan süreye eşdeğer bir ceza verilmesini önerdi. İddia makamı herhangi bir hapis cezası belirtmedi ancak yargıcın Bankman-Fried’in davası sırasında hükümete yardım etme, özellikle de önemli delillerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olma rolünü dikkate almasını istedi.

Daha basit bir ifadeyle, New York Doğu Bölgesi’nden eski ABD avukat yardımcısı Mark Bini, CryptoMoon’a Singh’in cezasının azaltılmasını güçlü bir şekilde savunduklarını ancak onun yardımının Ellison’ınki kadar önemli olup olmadığından emin olmadıklarını belirtti. . Avukatları Singh’in suçlardan daha az sorumlu olduğunu öne süren argümanlar sundu.

Bini, davasının önceki Alameda CEO’su ile karşılaştırıldığında farklı yönleri göz önüne alındığında Singh’in yaklaşık üç yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini düşündü.

“Sanırım [Singh], Caroline Ellison’dan biraz daha fazla [zaman] alacak […] Ellison gerçekten de zimmete para geçirme suçundaydı – bunu biliyordu – ama Singh olarak, kendisi bu konuda daha az bilgiye sahip olsa da zimmete para geçirme suçunun yanı sıra kampanya finansmanı ihlalini de biliyordu.”

Kripto yöneticileriyle bekleyen davalar

Dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle suçunu kabul eden (ancak kampanya finansman yasalarını ihlal etmediği için) Wang, ceza duruşması için 20 Kasım’da planlanmış bir mahkemeye çıkacak. Şu an itibariyle, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesindeki hukuk ekibi tarafından herhangi bir ceza muhtırası sunulmadı.

Bir kripto yatırımcısı olarak kendimi şu anda New York’taki bir tesiste hapis yatan Sam Bankman-Fried’ın davasını yakından takip ederken buluyorum. Buna rağmen, özellikle Eylül ayında yapılması planlanan temyiz sürecinde savunmasıyla hâlâ aktif olarak ilgileniyor. Hukuk ekibi, Bankman-Fried’in duruşmasında masumiyet karinesinin verilmediğini ve bunun onun mahkûmiyetinde ve cezaya çarptırılmasında önemli bir rol oynadığına inandıklarını savundu.

Şubat ayında avukatlarıyla olası anlaşmazlıklar hakkında sorularla karşı karşıya kalan, daha önce tutuklanan Celsius CEO’su Alex Mashinsky’nin 13 Kasım’da başka bir mahkeme tarihi daha var. Cezai suçlamalarla ilgili asıl duruşmasının Ocak 2025’te başlaması planlanıyor.

2024-10-25 19:02