En cüretkar çok devletli, çok kurumlu bir kaçışta, Avustralya yetkilileri, dört oldukça talihsiz ruhun, bir sihirbazın kıskançlık ile ağlaması için ayrıntılı bir şemaya dahil oldukları iddiasıyla suçlandığını açıkladılar. Bu program, bir güvenlik firmasını kripto borsaları ve üçüncü taraf işletmeler aracılığıyla milyonlarca para aklamak için oldukça şüpheli bir cephe olarak istihdam etti. Oldukça arsa bükümü, ha? 🕵️♂️
Kripto aklama yüzüğü: Kırmızı elle yakalandı! 🕵️♀️
Oldukça dikkat çekici bir Pazartesi günü, Avustralya hükümeti bir güvenlik şirketinin cephesinin arkasında çalışan bir kara para aklama yüzüğünü söktüğünü açıkladı. Bu Queensland merkezli organizasyon, son birkaç yıldır Avustralya çevresinde nakit kaçak ve suçlulardan milyonlarca dolar akıyor gibi görünüyor. Sadece sahip oldukları çay partileri hayal edilebilir! ☕️
Bu büyük operasyonun bir sonucu olarak, dört kişi-güvenlik şirketinin iki yöneticisi ve üçüncü taraf şirketler aracılığıyla aklanan paranın hunisine yardım ettiği iddia edilen iki suç ortağı-geçen Cuma günü çok sayıda para aklama suçuyla suçlandı. Kötü bir hafta hakkında konuşun! 😬
Aralık 2023’te, çeşitli federal ve devlet kurumlarından 70 subaydan oluşan gerçek bir ordu olan Queensland Ortak Ortak Organize Suç Görev Gücü’nü (QJOCTF), belirli bir Heathwood adamı ve oldukça gölgeli güvenlik şirketiyle bağlantılı şüpheli finansal işlemleri araştırmaya başladı.
Çok kurumlu soruşturma, şirketin şüpheli üçüncü taraf işlemlerden milyonlarca dolar aldığını ortaya koydu. Bu fonların kaynağı bir gizem olarak kalırken, yetkililer güvenlik firmasının 190 milyon dolarlık şaşırtıcı bir (yaklaşık 123 milyon dolar) kripto para birimlerini dönüştürdüğünü keşfettiler. Oldukça finansal simya, değil mi? 🧙♂️
QJOCTF, bu Gold Coast merkezli güvenlik şirketinin, yasadışı fonlardan milyonlarca para aklama için bir banka hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto cüzdanları ağına sahip olduğunu iddia ediyor. Sanki bir tekel oyunu korkunç bir şekilde yanlış gitti!
İddiaya göre, şirket işletmeler ve bankalar arasında nakit aktardı ve meşru iş kolundan para birleştirerek, şüpheli suçluların kötü kazanılmış kazançlarıyla birleştirildi. Hatta parayı bir satış tanıtım şirketi, klasik bir otomobil bayisi ve kripto borsaları da dahil olmak üzere bir işlem ağı aracılığıyla kanalize ettiler. Sadece gizli bir el sıkışması olup olmadığını merak edebilirsiniz! 🤝
Daha sonra, suç örgütü kripto veya ilgili üçüncü taraf şirketleri kullanarak yararlanıcılarına ödeme yaptı. Gerçek bir finansal yaramazlık büfesi!
Duyuruya göre, Heathwood adamı, güvenlik firmasından 15 ay boyunca 9,5 milyon AUD veya 6.19 milyon dolar nakit ve kripto para birimleri alan satış promosyon şirketini kontrol etti. Eğer alabilirseniz oldukça kazançlı konser!
Bu arada, klasik otomobil bayisinden yönetmen, güvenlik şirketinden yaklaşık 4.17 milyon dolar olan 6.4 milyon AUD aldı ve 17 aylık bir süre boyunca işinde akladıkları iddia edildi. Otomobil bayiliği direktörünün, paranın kaynağını gizlemek için farklı bankalarla en az yedi banka hesabı açtığı bildirildi. Gerçek bir kılık değiştirme ustası! 🎭
Avustralya Yetkilileri: Suç savaşçıları! 🦸♂️
Cezai varlıklara el konulması görev gücü (CACT), suç geliri olduğundan şüphelenilen Queensland ve Yeni Güney Galler’de 13.7 milyon dolarlık varlık ele geçirdi. Buna ek olarak, QJOCTF, kripto para birimlerinde 110.000 dolar, 19.560 dolar nakit, şifreli cihazlar, iş kayıtları ve iddia edilen kara para aklama planıyla ilgili belgeler içeren birden fazla cüzdan ele geçirdi. Oldukça taşıma!
Avustralya Vergilendirme Ofisi (ATO) Komiser Yardımcısı John Ford, “ciddi ve organize suçun topluluğumuza, ekonomimize, hükümet ve yaşam tarzımıza zarar verdiğini ve sağlık ve eğitim gibi temel hizmetler için fon topluluğunu soyduğunu” doğruladı. Kaos ortasında oldukça ciddi bir not!
Benzer şekilde, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi’nin (Austrac) Ulusal Koordinatörü, kolluk kuvvetleri Markus Erikson, işletmelerin ve ajansa rapor veren bireylerin önemini vurgulayarak, “raporları olmadan bu bozulmanın mümkün olmayacağını ve rahatsızlığın devam etmeyeceğini” doğruladı. Bilgi uçağı için bir alkış turu! 👏
Son zamanlarda, Avustralya’nın finans yetkilileri ve federal polis, dolandırıcıların ülke çapında cüzdanları boşaltmak için kripto ATM’leri kullandıkları ve kullanıcıları güvende tutmak için yeni önlemler uyguladıkları konusunda uyardı. Görünüşe göre arsa kalınlaşıyor!
Bitcoinist tarafından bildirildiği gibi, Austrac 3 Haziran 2025’ten itibaren ülkedeki kripto ATM’lerinde 5.000 veya 3.250 dolar nakit depozito ve para çekme limiti açıkladı. Bu yeni kural, çoğunlukla 50 yaşın üzerindeki 150 kişiden, kripto ATM dolandırıcılıkları hakkında, Ocak 2024 ve Ocak 2025 Ocak ayında yaşlanan kayıplarla ilgili benzersiz raporları takip ediyor!
- Balinalar, tokenizasyon% 7000 oranında yükseldikçe Ondo’yu 1 dolardan daha az bir fiyata hareket ettiriyor
- Fanatikler Tahmin Piyasası Sirkine İniyor: Crypto.com’un Son Satın Alımı 🎪
- Т sadece 4 лкйна зз кetim, кедо ренение на фед за лихе на 17 септември!
- Vitalik’in Sessiz UNI Satışı Neden Kimseyi Şaşırtmadı! Bir Kripto Hataları Komedisi 😂
- Paypal’ın Spark üzerine büyük bahsi: USD StableCoin Defi’de dalgalar yapar
- Ethereum Geliri Düşüyor: BitMine’ın ETH Stratejisi Tehlikede mi?
- Pavel Durov Az önce TON’a Merkezi Olmayan Yapay Zeka Bombası Attı 🚀🤯
- RedotPay’den 107 Milyon Dolarlık Finansman: Stablecoin’ler için Yeni Altına Hücum! 💰🚀
- Trump Web3 ile Buluşuyor: Hype mı, Hocus Pocus mu?
- ETH’nin Sorunları ve Sorunları XRP’nin Zaferi: Kripto İhanetinin Hikayesi 🎭💸
2025-06-10 08:50