Aman Tanrım, siz çocuklar! Kriptonun vahşi dünyasında neler olduğunu asla tahmin edemezsiniz!
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), hileli ticaret uygulamalarıyla suçlanan bir kripto para birimi finansal hizmetler şirketi olan CLS Global FZC LLC’ye karşı harekete geçti.
Adalet Bakanlığı’nın 21 Ocak’ta yüklenen bir basın açıklamasına göre CLS Global, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçlamalarını kabul etmeyi kabul etti.
Şirketin savunması, belirli kripto para birimlerinin işlem hacmini manipüle etmek için “sahte ticaret” yaptığı iddialarından kaynaklanıyor.
Anlaşmanın bir parçası olarak CLS Global’in ceza ve tazminat olarak 428.059 dolar ödeyeceği ve ABD’li yatırımcıların erişebildiği kripto para piyasalarına katılımının yasaklanacağı söyleniyor.
Suçlamalar, gizli operasyonları ve dijital varlık endüstrisindeki dolandırıcılık faaliyetlerini hedef alan uzun bir soruşturmanın ardından geldi. CLS Global, ticaret hacimlerini yapay olarak şişirmek için algoritmalar kullandığını ve potansiyel yatırımcıları yanlış yönlendiren organik aktivite görünümü yarattığını itiraf etti.
Nasıl Yakalandılar
DoJ’nin CLS Global’e yönelik araştırması, Uniswap’te işlem gören karşılık gelen Ethereum tabanlı token ile “hayali” bir kripto para birimi şirketi NexFundAI’nin yaratılmasını içeriyordu.
CLS Global, tokenın görünürlüğünü artırmak ve daha fazla yatırımcı çekmek için, yıkama ticareti de dahil olmak üzere “piyasa oluşturma” hizmetleri sundu. Bu uygulama, borsalarda belirli listeleme gerekliliklerini karşılayan, meşru piyasa faaliyeti gibi görünerek maskelenen “kendi kendine alım satımları” içeriyordu.
Gizli bir ajan, bir CLS Global çalışanıyla, şirketin algoritmasının nasıl sahte ticaret hacmi ürettiğini ayrıntılarıyla anlatan görüşmeleri belgeledi.
Çalışanın kayıtlı ifadeleri, şirketin birden fazla müşteriye benzer hizmetler sağladığını ve sürecin sahte ticaret teşkil ettiğini kabul ettiğini gösterdi. Çalışan şunları söyledi:
Takip edilmesi çok zor. . . . Bunu birçok müşteri için yapıyoruz. Bunun sahte ticaret olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum.
Bu faaliyetler, o zamandan beri dolandırıcılık planındaki rolünü kabul eden CLS Global’e karşı ceza davası açılması açısından kritik öneme sahipti.
SEC Katılımı ve Gelecekteki Etkileri
Suçlamalara ek olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CLS Global’e karşı ayrı bir hukuki yaptırım davası açtı.
SEC’in davası menkul kıymetler kanunu ihlallerine odaklandı ve kurum, firmayla paralel bir çözüme ulaştı. CLS Global’den ele geçirilen fonlar hem DoJ hem de SEC anlaşmalarına aktarılacak ve böylece mali cezaların tutarlı bir şekilde uygulanması sağlanacak. Bunlara rağmen açıklamada şunlar belirtildi:
İddianamede yer alan ayrıntılar iddia niteliğindedir. Geri kalan sanık, bir mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masum kabul edilir.
Bu vaka özellikle, kripto piyasası manipülasyonu konusunda artan incelemeyi ve yetkililerin bu gibi vakaları engelleyecek sektördeki yasal standartları uygulamaya yönelik devam eden çabalarını vurgulamaktadır.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- PORTAL/USD
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- Balina 6 milyon dolarlık PNUT’u ele geçirdi – Yaklaşan yükselişin işareti mi?
- ‘CBDC’ye hayır, Bitcoin’e evet’ — Avrupalı milletvekili AB BTC rezervi çağrısında bulundu
- 🐾Dogecoin’in Daha Yükseklere Tırmanma Girişimi! Başarılı Olacak mı?🚀
- USUAL TAHMINI. USUAL kripto
- Ethereum, Geçmiş Döngülerden Daha İyi Performans Göstermek İçin Tüm Zamanların En Yüksek, Mevcut Döngüsünü Geri Kazanmayı mı İstiyor?
- Grayscale, 2025’in ilk çeyreğindeki en iyi token’lara yapay zeka başlatma rampalarını ve Solana DeFi uygulamalarını ekledi
- Solana 180 doların üzerinde tutunabilecek mi? Önemli fiyat hareketlerinin değerlendirilmesi
2025-01-23 03:11