Dijital varlıkların karmaşık ve sürekli gelişen ortamında uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, kripto dolandırıcılığı taktiklerindeki son değişimin sektörün dinamik doğasını tam olarak hatırlattığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu planların ayrıntılı Ponzi şemalarından domuz kesimi veya adres zehirlenmesi gibi daha hedefli kampanyalara kadar hızlı gelişimi, sürekli tetikte olma ve uyum sağlama ihtiyacının altını çiziyor.
2024, Chainalytics tarafından bildirildiği üzere kripto dolandırıcılığı stratejilerinde bir değişime tanık oldu. Dolandırıcılar, daha küçük kuruluşlara ve bireysel hedeflere yönelik daha hızlı, yüksek ödüllü planları tercih etti. Bu değişiklik, bu dolandırıcılıkların ortalama süresinin 2023’e kıyasla yarıdan fazla dramatik bir şekilde azalmasına yol açtı.
Kripto Dolandırıcılığının Ortamı 2024’te Değişiyor
Perşembe günü Chainalytics’in 2024 Yıl Ortası Güncellemesi, siber suçluların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları taktiklerdeki değişimi vurguladı. Rapora göre, dijital varlık dolandırıcılıkları bu yıl önemli ölçüde arttı ve milyarlarca dolar topladı ve bu da onu yıllık faaliyet açısından şu ana kadarki en büyük yasa dışı sektörlerden biri haline getirdi.
2024 yılında dolandırıcıların benim gibi şüphelenmeyen yatırımcıları sömürmek için tasarlanmış zincir içi varlıkları ve zincir dışı araçlarının karmaşıklığında endişe verici bir artış olduğunu fark ettim. Son hamleleri, kripto suçlularının odaklarını “daha kısa süreli, yüksek etkili dolandırıcılıklara” kaydırdıklarını gösteriyor. Görünüşe göre bu taktiğin amacı yakalanma olasılığını azaltmak. Bir kripto yatırımcısı olarak bu eğilimi hem cesaret kırıcı hem de endişe verici buluyorum; bu da topluluğumuzda artan dikkat ve eğitim ihtiyacını vurguluyor.
Dolandırıcılar, operasyonlarını sürdürmek için birden fazla, koordineli daha küçük planları aynı anda yürütme stratejisini benimsiyor. Bu sürekli kampanyalar büyük ölçekli dolandırıcılık ağlarını ayakta tutuyor. Ayrıca dolandırıcılık alanında yeni bir modelin ortaya çıktığı görülüyor.
2024 yılı, o yıl oluşturulan cüzdanlara önemli miktarda dolandırıcılık parasının akmasına tanık oldu ve bu, toplam yasa dışı gelirin %43’ünü oluşturdu. Karşılaştırıldığında, bir sonraki en yüksek yıl 2022 oldu; Yılbaşından Bugüne (YTD) dolandırıcılık girişlerinin %29,9’u aynı yıl etkinleştirilen cüzdanlara yönlendirildi. Ancak YTD dolandırıcılık girişlerinin çoğunluğunun, yani yaklaşık %57’sinin hâlâ 2024’ten önce oluşturulan cüzdanlara gönderildiğini unutmamak gerekiyor.
Dolandırıcılıkların Ortalama Ömrü Kısalıyor
Chainalytics’in bulgularına göre son trend, kripto para birimi dolandırıcılıklarının aktif kalma süresinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. 2020’den 2024 yılına kadar, tipik aktif dolandırıcılık günlerinin sayısı gözle görülür biçimde azaldı.
Dört yıl önce dolandırıcılıklar ortalama 271 gün sürüyordu. Ancak 2024 yılı itibarıyla tipik süreleri önemli ölçüde azalarak yaklaşık 42 güne inmiştir. Bu, 2020’den bu yana yaşam sürelerinde %84’lük bir azalmayı ve 2023’ten bu yana da %58’lik bir azalmayı temsil ediyor.
Görünüşe göre bu daha büyük model, dolandırıcıların stratejilerini geniş, karmaşık saadet zinciri şemalarından domuzları katletme veya dijital adresleri zehirleme gibi daha odaklı taktiklere kaydırmasıyla uyumlu görünüyor.
Bu yıl kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı en büyük dijital cüzdanlar arasında, fonların önemli bir kısmının, Myanmar’daki tanınmış domuz kasaplığı grubu KK Park merkezli çok sayıda yasa dışı operasyona dayandığı belirlendi.
Raporda, KK Park’ın cüzdanının 2024 yılında 100 milyon dolardan fazla biriktiği ve büyük bir kısmının domuz kasaplığı dolandırıcılığının kurbanlarından kaynaklandığı belirtildi. Bu meblağın çeşitli yasa dışı faaliyetlerden kaynaklandığı görülüyor.
Chainalytics’e göre KK Park gibi domuz kesme dolandırıcılarının kullandığı taktiklerin rafine edildiği gözlemlendi. 2024 yılında bu dolandırıcılar, dolandırıcılık faaliyetleri için önceden mevcut, iyi geliştirilmiş sosyal medya profillerini kullanmaya başladı.
Suçlular artık kurbanlarını aldatmak için daha eski, yasal görünen profiller kullanıyor ve bu da bu hesapları sunan pazar yerlerinin faaliyetlerinde artışa yol açtı. Bu sosyal medya hesaplarının fiyatı hesap başına 5 ila 20 ABD Doları arasında değişmektedir.
Geçtiğimiz iki yıl boyunca bu mağazalar, kripto para birimi gelirlerinde sürekli bir artış yaşadı ve bu artış 2022’den 2024’e kadar toplamda yaklaşık 10,5 milyon dolar oldu. Bu eğilim, dolandırıcıların 2022’den bu yana 525.000 ila 2,1 milyon müşteri hesabının kontrolünü ele geçirmiş olabileceğini gösteriyor.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- MATIC TAHMINI. MATIC kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- MOG TAHMINI. MOG kripto
- OGN TAHMINI. OGN kripto
- PUPS TAHMINI. PUPS kripto
- BRN TAHMINI. BRN kripto
- TROLL TAHMINI. TROLL kripto
- Biseksüel olduğunu açıkladıktan iki ay sonra Maren Morris’in daha genç bir ‘erkek arkadaşı’ oldu
- 1996’da Liam Gallagher’ın daireme geldiği gece neler oldu ve ‘madfer-it’in sona ermesiyle hepimiz neler kaybettik?
2024-08-30 03:42