Finans sektöründe on yıllık deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, dolandırıcılık ve dolandırıcılık faaliyetlerinin geleneksel yöntemlerden dijital çağa doğru evrimine tanık oldum. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu’nun (ASIC) son hamlesi, yatırımcıları koruma ve piyasadaki bütünlüğü sürdürme konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir kanıtıdır.
Kripto para birimi dolandırıcılıklarındaki artış nedeniyle yetkililer, çeşitli yerlerdeki yaptırım eylemlerini sıkılaştırıyor. Örneğin, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), çevrimiçi dolandırıcılığa karşı çabalarını artırdı ve bu tür aldatıcı faaliyetlerle bağlantılı birden fazla siteyi kapattı.
Düzenleyici, en son medya açıklamasında şunları kaydetti:
Dolandırıcılar, masum kullanıcıları kandırmak ve onları sahte sitelere yönlendirmek için sosyal ağlar gibi çevrimiçi alanları kullanır. Bu yanıltıcı sitelerin kapatılması dolandırıcılığın akışını kesintiye uğratarak dolandırıcılar ile olası kurbanları arasındaki bağlantıyı keser.
600’den Fazla Kripto Sitesi Kapatıldı
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu’nun (ASIC) son açıklamasında bildirildiği gibi, geçtiğimiz yıl yatırım dolandırıcılığı yapan çok sayıda web sitesini sistematik olarak kapattılar. Hedeflenen bu vakaların önemli bir kısmı kripto para birimleriyle ilgiliydi.
Temmuz 2023’ten itibaren ASIC tarafından alınan önlemlerin, Avustralyalı yatırımcıları yanıltılmaktan koruma misyonunun bir parçası olarak yatırımla ilgili 7.300’den fazla şüpheli web sitesinin kapatılmasıyla sonuçlandığı ortaya çıktı.
Ben de bir kripto yatırımcısı olarak, geleneksel yatırımcılarla karşılaştırıldığında bizim için özel olarak hazırlanmış daha az kaynak olduğunu keşfettim. Yakın zamanda yapılan bir analiz bu tutarsızlığa dikkat çekti.
Temmuz 2023’ten itibaren ASIC, 5.530’dan fazla sahte yatırım platformunun, 1.065 şüpheli kimlik avı bağlantısının ve 615 aldatıcı kripto para yatırım planının ortadan kaldırılması görevini üstlendi.
2023 verileri, raporun da altını çizdiği gibi Avustralyalıların toplu olarak yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığına maruz kaldığını ortaya çıkardı. ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court yakın zamanda yaptığı bir açıklamada bu sorunun ciddiyetini vurguladı.
Dolandırıcıların Avustralyalıları “ayrım gözetmeden” hedef almak için “bilgi ve para çalmayı” amaçlayan “karmaşık teknikler” kullandıklarına dikkat çekti. Sarah Court şunları ekledi:
Bir kripto yatırımcısı olarak dijital para dünyasındaki bir sonraki büyük gelişmeyi sürekli olarak takip ediyorum. Teknolojideki gelişmeler günlük hayatımızda inanılmaz fırsatlar ve iyileştirmeler sağlarken, aynı zamanda dolandırıcıların yararlanabileceği yeni yollar da açıyor. Her gün ortalama 20 yatırım dolandırıcılığı web sitesinin kapatıldığını bilmek endişe verici. Bu kötü niyetli sitelerin hızlı bir şekilde kapatılması, bu suç dehalarının benim gibi Avustralyalı dostlarımıza daha fazla zarar vermesini önlemek için çok önemli bir önlemdir.
Kapatılanlar arasında, uluslararası düzenlemeleri yanlış bir şekilde iddia eden ve abartılı ticaret hacimleri ve yatırımcı sayılarıyla övünen bir yatırım platformu olduğu iddia edilen Dexa Trade Markets web sitesi de vardı. ASIC’in hızlı eylemi, Dexa Trade Markets’ın tespit edilmesinden sonraki bir saat içinde kapatılmasına yol açtı.
Avustralya Sürekli Baskı
Avustralyalı düzenleyicilerin web sitesine uyguladığı baskının, bölgedeki kripto dolandırıcılığını engellemek için atılan adımlardan sadece biri olduğunu belirtmekte fayda var. Bu ayın başlarında Avustralya Federal Polisi (AFP), Avustralya’da yaşayanlara ait 2.000 ele geçirilmiş kripto cüzdanını hedef aldı.
Bitcoinist‘in raporuna göre bu eylem, blockchain analiz firması Chainalytic ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Özellikle geçen hafta ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu), Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’na (ASX) karşı bir dava başlattı.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- INR RUB TAHMINI
- SKL TAHMINI. SKL kripto
- Sean “Diddy” Combs’a Cinsel Saldırı Davasında 100 Milyon Dolar Ödeme Emri
- DOGE TRY TAHMINI. DOGE kripto
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- JHH TAHMINI. JHH kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- One Direction, Liam Payne’in Ölümüne İlişkin Sessizliğini Ortak Açıklamayla Bozdu
2024-08-19 22:42