Mali suçları ve insan hakları ihlallerini soruşturma konusunda geniş deneyime sahip tecrübeli bir analist olarak, Kamboçyalı iş adamı ve Senatör Ly Yong Phat gibi kişilerin temel insan onuruna ve hukuka bu kadar bariz bir şekilde göz ardı edilmesini görmekten derin kaygı duyuyorum. Holdinglerinin kriptoyla ilgili insan kaçakçılığı operasyonlarına dahil olduğu iddiası, özellikle sahte istihdam fırsatlarına çekilen ve yalnızca zorla çalıştırma ve işkenceye maruz bırakılan mağdurların savunmasız doğası göz önüne alındığında, dehşet verici.
ABD Hazine Bakanlığı, önde gelen Kamboçyalı bir işadamına ve onunla ilişkili işletmelere, kripto tabanlı insan kaçakçılığı faaliyetlerine katılımları nedeniyle yaptırımlar uyguladı. Son iki yıldır yetkililer bu şirketleri, insan ticareti suçları ve çevrimiçi dolandırıcılık da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri iddiasıyla araştırıyor.
ABD Yaptırımları Kamboçyalı Senatör
Perşembe günü yapılan bir duyuruda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), insan kaçakçılığı ve kripto para birimi ile bağlantı iddiaları nedeniyle Kamboçyalı işadamı Ly Yong Phat’a, senato pozisyonuna, L.Y.P Group holdingine ve O-Smash tesisine yaptırımlar uyguladı. sahtekar.
Resmi açıklamaya göre, Kamboçyalı bir Senatörün sahibi olduğu O-Smach Resort’un, kapsamlı ve sistematik insan hakları ihlalleri iddiası nedeniyle polis incelemesi altında olduğu ortaya çıktı. Soruşturma, bireylerin görünüşte sahte olduğu ortaya çıkan istihdam vaatleriyle tatil beldesine yönlendirildiğini ortaya çıkardı.
Kurbanların varışlarında telefonlarına ve pasaportlarına el konuldu ve ‘domuz kasaplığı’ dolandırıcılığı gibi sahte kripto faaliyetlerine katılmak zorunda kaldılar. Bu planlarda, insan ticaretine maruz kalan kişiler, hiçbir şeyden haberi olmayan mağdurlarla ilişkiler kurmaya zorlanıyor ve sonuçta onları kripto para birimlerine veya piyasa dışı (OTC) döviz platformlarına yatırım yapmaya kandırıyor.
Soruşturma bulgularına göre, yardım istemeye cesaret eden insan ticareti mağdurları, dayak ve elektrik şoku gibi çeşitli zalimane muamelelere maruz kaldı. Sonuç olarak yerel yetkililer, Ekim 2022’den Mart 2024’e kadar Ly’nin tatil beldesinde çok sayıda kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bu görevler sırasında Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur ve diğer ülkelerden gelen kurbanları kurtarmayı başardılar.
Nisan ayının ilk haftasında, yaklaşık 250 Hindistan vatandaşının yerel yetkililer tarafından kurtarıldığını belirten bir BBC raporuna rastladım. Bu açıklama, bu kişilerin Kamboçya’ya vardıklarında verdikleri aldatıcı vaatlerin ardından kendi istekleri dışında alıkonulduğuna dair bulgulara dayanıyordu. İddialara göre kurbanlar, Phnom Penh’den kripto dolandırıcılığı ve “aşk dolandırıcılığı” yapmak zorunda kaldıkları ve öncelikle kendi ülkelerindeki insanları hedef aldıkları bildirilen binlerce kişiden oluşan daha büyük bir grubun parçası.
Kamboçya’nın Kripto Dolandırıcılığı ve İnsan Ticareti Sorunu
Bu yıl, ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Ticaretini Denetleme ve Ortadan Kaldırma Bürosu, İnsan Ticareti (TIP) Raporunu yayınladı. Rapor, Kamboçya’daki, özellikle O Smach ve Koh Kong kasabalarındaki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.
Sonuç olarak OFAC, Senatör Ly’nin kontrolü altında olduğuna inanılan üç Kamboçya otelini (Garden City Hotel, Koh Kong Resort ve Phnom Penh Hotel) listesine dahil etti. Buna ek olarak TIP raporu, yetkililer arasında süregelen yolsuzluğun ve onların suç kaçakçılığı faaliyetlerine katılımlarının ön yargılı ve sıklıkla siyasi güdümlü kolluk kuvvetlerine yol açtığını vurguladı.
Bitcoinist‘in raporuna göre, Kamboçya’daki yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki Tether (USDT) Temmuz ayında donduruldu. Bu dijital tokenlerin, kriptoyla ilgili hırsızlık ve kara para aklama şüphesiyle incelenen bir şirket olan Huione Group’a kadar takip edildiği belirtildi.
Soruşturma, Kamboçyalı iş grubu ile ülkenin güçlü Hun klanı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Dahası, şirketin ‘domuz kasaplığı’ dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı gibi diğer yasa dışı eylemler yoluyla yaklaşık 11 milyar dolar kazandığına da işaret edildi.
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), bu dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğunun, özellikle yasadışı kripto para birimi yatırım planlarındaki önemli artış nedeniyle Güneydoğu bölgelerindeki suç ağlarından kaynaklandığına dikkat çeken bir uyarı bildirisi yayınladı.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- 66 yaşındaki üstsüz Madonna, yemek yerken neredeyse çıplak fotoğraflarla çok müstehcen bir görüntü sergiliyor
- EUR PLN TAHMINI
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- BAR/USD
- ABD Kadınlar Olimpiyatları Jimnastik Takımı Paris’te Altın Kazandı
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- Jono Castano’nun eski karısı Amy, eski kız arkadaşı Simone Holtznagel’in anneliği ‘tek başına’ yaptığını söylemesinin ardından sağlık etkinliğinde takılırken eğitmene desteğini gösteriyor
- Zac Efron ve Vanessa Hudgens’in HSM İlişkisi Disney High’da Detaylandırıldı
2024-09-14 09:41