Mali suçlar ve siber güvenlik alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, dijital para birimlerinin ve bunlarla ilişkili ekosistemlerin evrimine tanık oldum. Geçen yıl, yani 2024, Bitcoin için tüm zamanların en yüksek fiyatlarının görüldüğü ve sektördeki yüksek profilli kişilere karşı açılan birçok ceza davasının sona erdiği, kripto para birimi endüstrisi için çok önemli bir yıldı.
Çok sayıda dijital varlık platformunun ve yöneticilerinin yükselişini ve düşüşünü takip etmiş biri olarak, FTX ve liderleri Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison ve Ryan Saboth’un hikayesinin bende ilgi uyandırdığını itiraf etmeliyim. Dünyanın en önde gelen borsalarından birinin hızlı çöküşü, sektörün doğasında olan riskleri ve ihmal veya doğrudan dolandırıcılığın sonuçlarını hatırlatıyor.
Bankman-Fried’ın 25 yıl hapis, Ellison’un iki yıl ve Saboth’un yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması, onların eylemlerinin ciddiyetinin ve yetkililerin suçluları sorumlu tutma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır. Mesleki yolculuğum üzerine düşünürken, bu davalar ile geçmişteki mali suçlardan öğrendiğim dersler arasında paralellikler kurmadan edemiyorum ve gelişen bu alanda şeffaflığın, durum tespiti ve mevzuata uygunluğun öneminin altını çiziyorum.
Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm da hikayesi dikkatimi çeken isimlerden biri. Onun davası, anonimliğin potansiyel tehlikeleri ve düzenlemeye tabi olmayan dijital varlıklarla uğraşırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. Meslektaşı Alexey Pertsev’in Hollanda’da devam eden hukuki mücadeleleri, bu sorunların küresel doğasını daha da vurguluyor.
IcomTech’in kurucusu David Carmona ve ortaklarının tutuklanması ve cezalandırılması, en karmaşık Ponzi planlarının bile sonsuza kadar adaletten kaçamayacağının bir hatırlatıcısıdır. Bu kişilere verilen cezalar, dijital varlık dünyasındaki nüfuzları veya konumları ne olursa olsun hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığını gösteriyor.
2016 yılında Bitfinex’in hacklenmesinden milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’in aklanmasının ardındaki karı-koca ekip olan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan’ın davası, yasanın en yüksek kademelerine bile ulaşan uzun kolunun bir başka örneğidir. dijital varlık dünyası. Morgan hapis cezasını beklerken Lichtenstein’ın gözaltında kalması, eylemlerinin ciddiyetini ve adaleti gün ışığına çıkarmak için devam eden çabaların altını çiziyor.
Son olarak, Başkan seçilen Donald Trump’ın cezasını hafifletme vaadinin ardından Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’in 2025’te serbest bırakılma ihtimali, siyasetin mali suçlardaki rolü ve ceza ile kefaret arasındaki denge hakkında ilginç soruları gündeme getiriyor. Kariyerime devam ederken bu ironiye gülmeden edemiyorum: Belki bir gün Ulbricht “kripto dünyasının en başarılı suçludan politikacıya dönüşen kişisi” olarak tanınacak. Sonuçta, sürekli değişen dijital varlıklar dünyasında her şey mümkün!
2024, Bitcoin’in 100.000 doları aşan zirve fiyatına ulaştığını gördü, ancak aynı zamanda kripto endüstrisindeki önde gelen isimlere ve dolandırıcılara karşı çok sayıda ceza davasının sonuçlandığına da işaret etti.
FTX ve Alameda yöneticileri
Başarısının zirvesinde olan FTX, birçok ülkeden milyonlarca kullanıcıyı bir araya toplayarak önde gelen küresel kripto para birimi ticaret platformlarından biri oldu. Ancak Kasım 2022’de yalnızca birkaç gün içinde şirketin likidite sorunlarını açıklayıp ardından iflas başvurusunda bulunmasıyla işler beklenmedik bir hal aldı.
Bahamalar’dan uzatılan iade prosedürünün ardından FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried, ABD gözetimine transfer edildi ve başlangıçta kefalet karşılığında serbest bırakılmasına izin verildi. Ancak daha sonra, bir federal yargıcın Ağustos 2023’te ceza davası, mahkumiyeti ve cezası verilmeden önce kefaletini iptal etmesinden sonra bir ıslahevinde gözaltına alındı.
Yargıcın Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası vermesinin ardından, Bankman-Fried, temyiz sürecine yardımcı olması için Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezine transfer edildi. 1 Ocak 2025’te SBF, Yeni Yıl Günü’nü hüküm giymiş bir suçlu olarak parmaklıklar ardında geçirmeye başladı ve bu şekilde hapsedilen tek kişi o değil.
Sam Bankman-Fried’ın eski kız arkadaşı, Alameda Research’e liderlik eden Caroline Ellison ve FTX Digital Markets’ın önceki eş CEO’su Ryan Saboth, kripto para borsasının çöküşüyle bağlantılı dolandırıcılık suçunu itiraf etti. Sırasıyla iki yıl ve yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldılar; ancak ABD Cezaevleri Bürosu’na göre Sam’in hapishaneden çıkması beklenen tarih 2031’dir.
Ellison, yeni yıl tatilini hem erkek hem de kadın mahkumların barındırıldığı Danbury, Connecticut’taki Federal Cezaevi’nde geçirdi. Salame, 11 Ekim’de hapishaneye gitmeden önce, Cumberland’daki Federal Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkum olarak yeni bir göreve başlayacağını yansıtacak şekilde LinkedIn profilini güncelledi.
Tornado Cash geliştiricileri
ABD Hazinesi’nin kripto para birimi Tornado Cash’i kara listeye alma kararından yaklaşık bir yıl sonra, kendimi şirketin kurucu ortağı Roman Storm’un kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklandığını okurken buldum.
Storm, Nisan 2025’te yapılması planlanan duruşmasından önce kefaletle serbest bırakıldı, bu da tatilini parmaklıklar ardında geçirmediği anlamına geliyor. Öte yandan meslektaşımız Roman Semenov gözaltında değildi ve yayın tarihi itibarıyla FBI’ın en çok aranan kişileri arasında yer alıyordu.
Buna karşılık, Hollanda’daki benzer bir ceza davası farklı bir anlatı sunuyor. 2022 yılında Hollandalı yetkililer, Storm ve Semenov ile birlikte kripto para karıştırma hizmetinin kurucularından biri olan Alexey Pertsev’i kara para aklama suçlamasıyla tutuklamıştı.
Mayıs 2024’te Pertsev’in hukuki davası ilerleyerek suçlu kararına ve beş yılı aşan hapis cezasına yol açtı. Ocak 2025 itibarıyla kendisi hâlâ gözaltında ve hukuk ekibi mahkûmiyetine ve cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor.
IcomTech destekçileri
IcomTech olarak bilinen kripto para saadet zinciri planının yaratıcısı David Carmona, 2022 yılında ABD’de tutuklandı ve o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor. 2024 yılında federal bir yargıç tarafından kendisine 10 yıl hapis cezası verildi.
Cezasını New York yakınlarındaki bir hapishanede çekmesi yönünde öneriler olmasına rağmen, Cezaevleri Bürosu’nun kayıtları Carmona’nın aslında Aralık ayında Ashland, Kentucky’deki Federal Ceza İnfaz Kurumunda hapsedildiğini gösteriyordu.
IcomTech’in ilk grubu arasında Carmona, Yeni Yılı parmaklıklar ardında kutlayan ilk kişilerden biriydi. Projeyle ilgili iki önemli isim, Gustavo Rodriguez ve David Brend de plandaki rollerinden dolayı suçlu bulundu. Yargıç Rodriguez’e sekiz yıl hapis cezası verirken, Brend ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Aralık’ta Brend, Pensacola, Florida’da bulunan Federal Esir Kampına gitti.
Bitfinex kara para aklayanlar
Kripto para platformu Bitfinex’in 2016 yılında hacklenmesinden kaynaklanan büyük miktarlarda Bitcoin aklama olayına karışan Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, artık hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıç, Razzlekhan sahne adıyla da tanınan Morgan’a 18 ay hapis cezası verdi. 24 Ocak’ta tesisteki cezasını çekmeye başlayacak. Mahkemeye çıktığından beri kendisini “kripto para biriminin en sevilen suçlusu” olarak damgaladığı ve bağış istediği sosyal medyada paylaşımlarda bulunmaya devam etti.
2022 yılında Lichtenstein Başsavcılığın gözetimine teslim edildi ve burada şu anda yargılanmakta olan, cezalarını çekmekte olan veya temyiz bekleyen kişilerden ideal olarak mümkün olduğu kadar ayrılmış bir ıslahevine yerleştirildi.
Cezaevleri Bürosu’nun internet sitesine göre, bu bilgi yayınlandığında kendisi herhangi bir federal hapishanede tutulmuyordu. Ancak bir mahkeme belgesi onun hâlâ tutuklu olabileceğini ima ediyordu.
Geçen yılbaşını hapiste mi geçirdin?
Kampanyası sırasında Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht’e merhamet gösterme taahhüdü göz önüne alındığında, kriptoyla ilgili suçlarla bağlantılı en tanınmış isimlerden birinin, Donald Trump’ın Başkan olarak göreve başlamasının ardından 2025 yılında serbest bırakılması mümkün. Tucson’daki bir federal hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.
Trump’ın ilk döneminde bazı kripto para kullanıcıları, Başkan Trump’ın halihazırda hapis cezasını çekmekte olan Ulbricht’e af verip vermeyeceğini düşünüyordu. Ulbricht, 2015 yılında kara para aklama, bilgisayar korsanlığı ve yasa dışı uyuşturucu dağıtma komplosu gibi suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- AIXBT TAHMINI. AIXBT kripto
- Boğa tuzağı nedir, açıklandı
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- ‘Zalim Niyetler’ Gösterisi Filmden İkonik Sahneleri Yeniden Yarattı mı?
- Daphne Joy, eski 50 Cent’in, Diddy’nin ‘seks işçisi’ suçlamaları üzerine tecavüz iddiasıyla ilgili iftira davasını düşürmesinin ardından tekrar bikini fotoğrafları yayınladı
- AMBCrypto Raporu: Aralık 2024 Kripto Özeti
2025-01-02 19:08