Hindistan ve Avustralya’nın küresel baskıya katılmasıyla FBI’ın kripto uyarısı: ‘Dolandırıcılık alarmı!’

yazar
  • Hindistan ve Avustralya yakın zamanda çeşitli kripto dolandırıcılıkları nedeniyle haberlerde yer aldı.
  • Bu dolandırıcılıklar, FBI’ın kripto uyarısının ardından ortaya çıkıyor ve küresel kripto desteğine olan acil ihtiyacın altını çiziyor.

Finans sektöründe yirmi yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir analist olarak piyasaların evrimine ve sundukları sürekli değişen manzaraya tanık oldum. Hindistan ve Avustralya’da son zamanlarda yaşanan kripto dolandırıcılığı dalgası, inovasyonun fırsatlar getirmesinin yanı sıra vicdansız aktörlere de kapılar açtığını bir kez daha hatırlatıyor.

Yatırımcıların, finansal kuruluşların ve hükümet yetkililerinin kripto para birimlerine olan ilgisinin artmasıyla birlikte, bunlarla bağlantılı dolandırıcılık faaliyetlerinde de aynı oranda artış yaşandı.

Hindistan’da kripto paralara baskı

2 Ağustos’ta Hindistan’ın önde gelen soruşturma organlarından biri olan İcra Müdürlüğü (ED), Leh, Jammu ve Sonipat şehirlerinde aramalar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında yaklaşık 1 crore rupiye ve şüpheli bir kripto para birimi dolandırıcılığıyla bağlantılı belgelere el konuldu.

Bir inceleme, Leh’deki insanların, yatırımlarını on ay içinde ikiye katlayacaklarına dair yanıltıcı iddialara dayanarak, farkında olmadan “Emolient Coin” adlı sahte bir dijital para birimine para yatırdıklarını ortaya çıkardı.

Emollient Coin Ltd aracılığıyla Sonipat’tan Naresh Gulia’nın önderlik ettiği dolandırıcılık, bölgeler genelinde tanıtıldı.

Jammu ve Keşmir Polisi tarafından Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında İlk Bilgi Raporunun sunulmasının ardından başlatılan İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, kripto para birimi alanında kalıcı tehditleri ortaya çıkardı.

Avustralya mücadeleye katılıyor

Dünyanın diğer ucunda, Avustralya Federal Polisi (AFP), Spincaster Operasyonu adı verilen bir operasyonu başlatmak için blockchain veri platformu Chainalytic ile iş birliği yaptı.

Dijital dünyayı yakından takip eden, teknoloji meraklısı bir birey olarak, “onay kimlik avı” kripto dolandırıcılıklarının 2021’den beri küresel olarak nasıl ortalığı kasıp kavurduğuna ve toplamda 4 milyar doların üzerinde para çaldığına tanık oldum. Bu dolandırıcılıklar sadece büyük finans kuruluşlarını değil, benim ve sizin gibi sıradan insanları da etkiledi. Bu dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadele etmek için önlemlerin uygulanması çok önemli çünkü ne yazık ki böyle bir dolandırıcılığın kurbanı olduğum için önemli miktarda para kaybettim. Bu nedenle, bu tür dolandırıcılıkların tekrar yaşanmasını önlemek için adımlar atmak, bu dijital çağda zorlukla kazandığımız paranın emniyeti ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.

Analizimizden elde edilen bulgulara göre, son operasyonda yaklaşık 2.000 Avustralya kripto cüzdanının ele geçirildiği keşfedildi. Şu anda bu cüzdanlarla ilgili gelecekteki olası dolandırıcılık veya dolandırıcılık olaylarını azaltmak için bir araştırma yürütüyoruz.

AFP, siber suçlarla mücadelede küresel işbirliğinin önemini vurguladı.

Aynı konuya değinen AFP Dedektif Müfettişi Tim Stainton bir basın bülteni raporunda şunları söyledi: 

“Spincaster Operasyonu sırasındaki ortak çalışmamız sayesinde, siber suçluların Avustralyalıları dolandırmak için kullandığı stratejiler hakkında değerli bilgiler elde ettik. Bu yeni taktikler daha belirgin hale geldi.”

Tartışmaya ek olarak Chainaliz Araştırma Direktörü Phil Larratt da şunları söyledi: 

“Dolandırıcılıkla mücadele için yapılacak çok iş olsa da, çeşitli sektörlerden önemli ortakları bir araya getiren Spincaster Operasyonu gibi işbirlikçi çabalar, dünya çapındaki dolandırıcılık sorununu ortadan kaldırmaya yönelik hayati hamlelerdir.”

FBI’dan kripto uyarısı

Bitcoin‘in (BTC) fiyatlarının 53 bin doların altına düşmesine neden olan son düşüşünün ışığında FBI, kripto para birimi sahiplerine yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde artış konusunda alarm verdi.

Hindistan ve Avustralya'nın küresel baskıya katılmasıyla FBI'ın kripto uyarısı: 'Dolandırıcılık alarmı!'

Yıllar boyunca çok sayıda finansal dolandırıcılık ve siber suç olayına tanık olmuş biri olarak, dolandırıcıların ve bilgisayar korsanlarının özellikle piyasanın değişken olduğu dönemlerde oluşturduğu kalıcı tehlikeyi doğrulayabilirim. Bu tür istikrarsızlıklardan yararlanma yetenekleri, kişisel ve finansal bilgilerimizi koruma konusunda dikkatli ve proaktif kalmamız gerektiğini sürekli olarak hatırlatır.

Hızlı fiyat değişiklikleri ve piyasa değişkenliği zamanlarında insanlar endişe duyabilir ve dürtülerine göre hareket etme eğiliminde olabilir, bu da dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı savunmasızlıklarını artırabilir.

Kripto meraklıları etkilenmeden kalıyor

Boston Consulting Group’un 22 Temmuz’da yayınladığı bir raporda öne sürüldüğü gibi, artan sayıda kripto para dolandırıcılığının aksine, kripto para kullanımının devam etmesi ve genişlemesi bekleniyor.

Rapora göre kripto kullanıcı sayısının 2030 yılına kadar bir milyara ulaşması bekleniyor.

On yıllardır dijital dünyanın gelişimini yakından takip eden biri olarak, internetin 1990’lardaki başlangıcından bu yana geçirdiği inanılmaz büyüme ve dönüşüme ilk elden tanık oldum. Bu bakış açısıyla, kripto para birimini benimseme konusundaki mevcut eğilimin internetin ilk günlerini anımsattığına kesinlikle inanıyorum. Web3 kullanıcıları için vekil görevi gören kripto para sahiplerinin sayısının da benzer bir büyüme rotası izlediği görülüyor ve bu da bu teknoloji için umut verici bir geleceğe işaret ediyor.

2024-08-05 16:08