Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit’in, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri kimlik belirleme (KYC) düzenlemelerine uymama suçlamaları nedeniyle Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından bir askıya alma bildirimi yayınladığı söyleniyor. .
Upbit 6 Aya Kadar Askıya Alınabilir
Geçtiğimiz perşembe günü, Maeil Business Gazetesi, Güney Kore Mali İstihbarat Biriminin (FIU), kripto para borsası Upbit’i, Finansal İşlem Bilgi Yasası’nın şüpheli ihlalleri nedeniyle olası cezalar konusunda uyardığını duyurdu.
Raporda, Upbit’in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ile ilgili sorumluluklarını ihmal ettiği, örneğin Müşterini Tanı (KYC) sistemini göz ardı ettiği ve potansiyel olarak altı aylık operasyon yasağına yol açtığı iddia ediliyor.
Yapılan işlem, Upbit’in bu süre zarfında yeni kullanıcılar kazanmasını engelleyecektir; ancak mevcut müşteriler rahatsız edilmeden devam edecek. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bu düzenleme, borsanın makalede bahsedilen açıklamasına göre, yeni müşterilerin platformdan kripto para birimini geçici olarak transfer etmesini engellemeyi amaçlıyor.
Upbit’in 20 Ocak’a kadar Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) itirazda bulunması gerekiyor. Ertesi gün, düzenleyici kurumun cezaların uzunluğunun belirlenmesi de dahil olmak üzere kararını kesinleştirmesi planlanıyor.
Maeil Business, Upbit’e yönelik yaptırımların potansiyel olarak diğer kripto para birimi borsalarını etkileyebileceğine dikkat çekti çünkü bu, finansal otoritelerin, Sanal Varlık Kullanıcı Koruması’nın uygulanmasından bu yana sanal varlık endüstrisinde vurgulanan yasa dışı ve adil olmayan piyasa koşullarını ele almayı amaçladıklarının bir göstergesi olarak görülebilir. Geçen yılın temmuz ayında harekete geçtik.
Güney Kore, kripto para yatırımcılarına yönelik yeni düzenlemelerinin ikinci kısmına geçiyor. İlk aşama, müşteri fonlarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamayı ve haksız ticaret faaliyetleriyle mücadele etmeyi amaçlıyordu. Şimdi, bu ikinci aşamada, dikkatler dijital varlıkların ihracı ve dolaşımına ilişkin düzenleyici boşlukların kapatılmasına yöneliyor.
Güney Kore’nin Kripto Endüstrisi Yaptırımları Bekliyor
Özel Para Yasası uyarınca genellikle her üç yılda bir yapılması zorunlu olduğundan, yaptırımların Upbit’in işletme lisansını yenileme sürecini nasıl etkileyebileceği konusunda pek çok tartışma olduğu görülüyor. Daha basit bir ifadeyle Upbit, sanal varlık hizmetleri (VASP’ler) sağlayıcısı olduğundan, çalışmaya devam etmek için her üç yılda bir yeni bir lisans alması gerekiyor.
Finans sektörüyle ilgilenen bir araştırmacı olarak Upbit’in lisans yenileme sürecini yakından takip ediyorum. Bu sürecin uzun sürmesi finans camiasında merak uyandırdı ve bunun arkasındaki nedenlere ilişkin spekülasyonlara yol açtı. Önceki raporlar, orijinal lisansın süresinin Ekim ayında sona ermesiyle, suçlunun yetkililer tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma olabileceğini öne sürüyor.
Borsanın lisans yenileme sürecini incelediğimde, Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından denetlenen müşteri tanımlama protokollerini ihlal ettiği anlaşılan çok sayıda örneği ortaya çıkardım. Özellikle Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerinin özenle yürütülmediği yaklaşık 600.000 vaka keşfettim.
Kripto para platformunun, gerekli kontroller olmadan çok sayıda hesap oluşturmuş olabileceği ve potansiyel olarak Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele düzenlemelerini ihlal edebileceği söyleniyor.
Raporlar, Upbit’in her örnek için toplam 100 milyon won’a (yaklaşık 68.000 $’a eşdeğer) kadar cezalara tabi olabileceğini gösteriyor. İddia edilen 600.000 örneğin tamamı doğrulanır ve cezalandırılırsa, potansiyel maliyet 40 milyar doları bulabilir.
Bir kripto yatırımcısı olarak, yakın tarihli bir rapordan, Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU), doğrulanmamış yabancı işletmelerle işlemleri kolaylaştırdığına dair şüpheler nedeniyle bir kripto borsasına karşı harekete geçtiği bildirildi ve bu, buradaki yerel düzenlemelere uygun değil. Güney Kore. Bu kurallara göre yalnızca kayıtlı hizmet sağlayıcıların yerel borsalarda işlem yapmasına izin veriliyor.
- Bitcoin’in Vahşi Yolculuğu: Volatiliteden İstikrara, Kim Bilebilirdi? 🤔
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- 🐾Dogecoin’in Daha Yükseklere Tırmanma Girişimi! Başarılı Olacak mı?🚀
- Analist, Bu Öncü Meme Coin’in %115 Patlamaya Hazırlandığını Söylüyor – Bu Dogecoin Veya Shiba Inu Değil
- Jupiter DEX, Eski Malezya Başbakanı ve X Hack’leri: Memecoin’ler ve Yaramazlıklarla İlgili Bir Hikaye
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- Bitcoin 4MB’a Kadar Patlayacak mı? Dikkatli Olun! 🚀
- Kripto Para Borsası Coinbase, Yoksullukla Mücadele Eden Arjantin’de Düzenleme Onayı Aldı: Bir Zorunluluk ve Kripto Hikayesi!
- Steinbeck’in Coinbase Fiyaskosuna Bakışı 🤣
- Bitcoin 92 bin doların altına düşerken kripto duyarlılık endeksi Ekim seviyelerine düştü
2025-01-17 12:41