- Karmaşık sosyal mühendislik taktikleri içeren 243 milyon dolarlık bir kripto soygununda iki şüpheli tutuklandı.
- Müfettişler çalınan varlıklardaki 9 milyon doları dondurdu ve kurbanın 500.000 dolarını geri aldı.
Siber güvenlik ve blockchain adli tıp alanında on yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir araştırmacı olarak, 243 milyon dolarlık kripto soygunu davasındaki son tutuklamaların, dijital varlık alanındaki siber tehditlerin gelişen doğasının net bir hatırlatıcısı olduğunu güvenle söyleyebilirim. Genesis gibi köklü oyuncuları bile hedef alan gelişmiş sosyal mühendislik taktiklerinin dahil edilmesi, tüm paydaşlar arasında daha fazla dikkat ve eğitim ihtiyacının altını çiziyor.
Önemli olaylardan sonra yetkililer, 243 milyon dolarlık cüretkâr bir soygunla bağlantılı iki şüpheliyi yakaladı. Şüpheli suçluların, kara para aklama amacıyla harmanlama platformlarını kullanarak büyük miktarlarda Bitcoin‘i (BTC) gizlemeye çalıştıkları iddia ediliyor.
Şüpheliler dahil
ABD Adalet Bakanlığı 19 Eylül’de kamuoyuna yapılan bir açıklamada olayı açıkladı.
Soygun üç ana şüpheli tarafından gerçekleştirildi: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) ve Box (Jeandiel Serrano). Blockchain analizini kullanarak sorunu çözmeye yönelik önemli bilgiler sağlayan, blockchain araştırmacısı ZachXBT’ydi.
Soruşturmasında, çalınan fonların izini birden fazla platform ve dijital para birimi aracılığıyla takip etti ve sonunda hem Box hem de Greavys’in yakalanmasıyla sonuçlandı.
Farkında olmayanlar için açıklığa kavuşturmak gerekirse, yaklaşık bir ay önce, özellikle 19 Ağustos’ta, kapalı ticaret şirketi Genesis’in alacaklılarından birine yönelik karmaşık bir kimlik avı planı hedef alınmıştı.
ZachXBT inceleme ayrıntıları
Blockchain analisti ZachXBT, kurbanın, manipüle edilmiş bir telefon numarasından arayan sahte bir Google destek temsilcisiyle konuştuğuna inandırılarak kandırıldığını gösteren kanıtlar keşfetti.
Bu, kripto alanındaki dolandırıcılıkların artan karmaşıklığının altını çiziyor.
Müfettişler, ekran paylaşımı sırasında yapılan önemli bir hatayı fark ederek Wiz’in kim olduğunu belirlediler ve bu hata daha sonra ses kayıtlarıyla da doğrulandı.
Pahalı arabalar satın almak ve gösterişli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmak gibi üst düzey harcama alışkanlıklarını gözlemledikten sonra Greavy’nin varlığını ortaya çıkardılar.
Eş zamanlı olarak Box, Gemini temsilcisi kimliğini üstlendi ve 18 milyon dolar değerinde çalıntı fonla ilişkilendirildi.
Daha başka ne var?
ZachXBT, çalınan fonların 3,5 milyon dolarını Greavys’e bağlı bir Ethereum [ETH] adresine kadar takip etti.
Box ve Wiz ile ilişkili ETH adreslerinden oluşan bir ağ üzerinden 41 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirerek yetkilileri üst düzey ürün komisyoncularına yönlendirdi.
Müfettişler, pahalı giysi alımlarıyla bağlantılı bir adresin kasıtsız olarak ifşa edilmesinin ardından şüphelileri yasa dışı parayla ilişkilendirdiler.
Hayati önem taşıyan ayrıntılar, CFInvestigators, Zeroshadow, ZachXBT ve Binance Security’den oluşan ekip tarafından yürütülen soruşturmaya önemli ölçüde katkıda bulunarak 9 milyon doları aşan bir kaynağın dondurulmasına yol açtı.
Yetkililer dondurulan fonları çözdürmeyi ve yaklaşık 500.000 doları etkilenen kişiye geri vermeyi başardılar.
İlgili diğer saldırılar
Siber suçluların Endonezya kripto para platformu Indodax’ın güvenlik önlemlerini aşmayı başardıkları ve bunun sonucunda yaklaşık 20,5 milyon dolar değerinde dijital varlığın çalındığı bildirildi.
Bir analist olarak platformumuzun günlük işlemleri gerçekleştiren ve sürekli faaliyetleri nedeniyle siber saldırılara açık olan aktif dijital cüzdanlarını hedeflediklerini keşfettim.
Çalınan varlıkların arasında hırsızlık için özel olarak seçilen 9 milyar Shiba Inu [SHIB] madeni parası vardı ve bu da iyi bilinen dijital para birimlerine kasıtlı olarak odaklanıldığını gösteriyor.
Çalınan varlıklar arasında kayda değer miktarda Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum ve Bitcoin vardı.
Bu nedenle, devam eden araştırmalar yeni tehlikeleri ortaya çıkardığından ve durum değiştiğinden, ilgili herkesin kaynaklarını korumak ve sürekli değişen bu ortama uyum sağlamak için tetikte olması gerekir.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- SATS TAHMINI. SATS kripto
- SWELL TAHMINI. SWELL kripto
- EUR TRY TAHMINI
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- ‘Rolling Stone’ Profilindeki A-Listers Hakkında En İyi Stevie Nicks Hikayeleri
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
2024-09-20 21:12