Sadece Modern Folly’nin ipliklerinden döndürülebilecek bir masalda, Bybit’teki eski bir bordro işlemcisi olan bir Ho Kai Xin, kendini 20 Şubat itibariyle CLINK’de şaşırtıcı bir şekilde mahkum etti. Ah, Bir hayatın ironisi, sadece hapishanedeki günleri saymak için para sayarak harcanan bir hayat!
Bir romanı kolayca doldurabilen yanlış maceraları, güneşli Seyşeller’de yer alan bir kripto para birimi borsası olan Bybit Fintech’in cüretkar dolambaçını 5,7 milyon doların üzerinde bir şekilde içeriyordu. Kişi merak etmelisiniz, büyük bir plan mı yoksa sadece bir dizi talihsiz karar mıydı?
Suçlamalar ve sahtekarlığın nasıl gerçekleştiği
Her zaman izlenen Straits Times tarafından bildirildiği gibi, Ho keyifli bir suçlamadan hüküm giydi: hile yapmak, cezai davranış gelirleriyle uğraşmak ve yetkililere yanlış bilgi sağlamak. Yasal sıkıntıların gerçek bir büfesi!
Bir Çukhovian dramasına layık bir arsa bükülmesinde, Ho, mahkeme kararına rağmen, kötü kazanılmış kazançlarının bir kısmını harcamış olan mahkemeye saygısızlık için hapiste altı haftalık bir süre hizmet etmişti. Oh, cüret!
Ekim 2021’den Ekim 2022’ye kadar Ho, Wechain Fintech Singapur’daki rolünde, yaklaşık 900 Bybit çalışanı için bordro verilerine erişebildi. Bir sihirbazın incelikiyle, Microsoft Excel dosyalarını manipüle ederek yanlış ödeme kayıtları oluşturdu ve çalışanlar için kendi kişisel cüzdanlarına yönelik kripto para ödemelerini yönlendirdi. Bybit, kalplerini korusun, sadece dört ay içinde sekiz işlem boyunca cüzdanlarına 4.2 milyon USDT’yi aktardı. Cömert bir işveren hakkında konuşun!
Raporda belirtildi:
Bu büyük aldatmacayı çıkarmak için Ho, şüphesiz çalışanların isimlerini kendi cüzdan adreslerinin yanında akıllıca ekledi. Daha sonra Bybit’ten fonları aldı, sadece kötü kazanılmış kazançlarını fiat para birimlerine dönüştürmek için. 31 Mayıs – 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bybit, Ho’nun dört cüzdanına sekiz kripto para transferi yaptı ve toplam 4,2 milyon USDT’den fazla. 5,7 milyon dolarlık birden fazla hile yaptıktan sonra, 4.3 milyon doların üzerinde ceza gelirinin akışını aldı. Bravo!
Hileli işlemlerle finanse edilen cömert yaşam tarzı
Dolandırıcılar arasındaki gelenek gibi, Ho çalınan fonlarını en abartılı harcama yapanların bile allıklarını bile canlandıracak bir yaşam tarzını şımartmak için kullandı. Multimilyon dolarlık bir çatı katında ağır bir ödeme yaptı, Louis Vuitton’dan üst düzey eşyalara yayıldı ve hatta bir Mercedes-Benz satın aldı. Çünkü neden düşüşünüzü planlarken bir kraliçe gibi yaşamıyorsunuz?
Mahkeme, çalınan varlıklarını kullanmaktan kaçınma emrine rağmen, lüks mallara yaklaşık 840.000 dolar harcamayı başardı ve daha önce mahkeme cezasına çarptırılmasına yol açtı. Gerçek bir ironi ustası!
Yetkililer sonunda gösterişli aracı ve cüzdanlarından 1,1 milyon USDT de dahil olmak üzere HO’dan 330.000 dolardan fazla varlık kazanmayı başardılar. Yine de, çalınan hazinenin önemli bir kısmı zor olmaya devam ediyor ve Ho henüz herhangi bir geri ödeme yapmadı. Klasik bir “Bulucu Keepers” vakası, öyle görünüyor!
Mahkeme cezası sırasında, Ho’nun planının hesaplanan doğasını kaydetti. Hileli fonları yönlendirmek için birden fazla banka hesabı ve elektronik cüzdan hokkabazlık yaptı ve tespitten kaçınmak için sofistike yöntemler kullandı. Kendi başına gerçek bir sanatçı!
Her ne kadar savunması daha hafif bir ceza için yalvarmasına rağmen, iki küçük çocuğun annesi olarak rolünü, suçlarının ciddiyeti ve içinde yürütüldükleri kasıtlı şekilde yaklaşık on yıl süren hapis cezasına yol açtı. Suçun, kısa vadede cömertçe ödeme yapabilmesine rağmen, genellikle uzun ve yalnız bir cezaya yol açtığını hatırlatır.
Dall-E ile oluşturulan özellikli görüntü, TradingView Grafik
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- SHIRO/USD
- ZRC TAHMINI. ZRC kripto
- SONIC TAHMINI. SONIC kripto
- KMD TAHMINI. KMD kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- Bitcoin Soars? Dollar’ın ölümü destansı mitinge yol açabilir! 🚀
- Boğa tuzağı nedir, açıklandı
- Solana ETF: SEC 21 günlük inceleme süresi açar-Sırada ne var?
- NOT TAHMINI. NOT kripto
2025-02-22 18:14