Bir zamanlar tüketici dolandırıcılığı sorunu olarak görülen ve “domuz kasaplığı” olarak bilinen milyarlarca dolarlık dolandırıcılık, yeni bir eşiği aştı ve ulusal güvenlikle ilgili endişelere yol açıyor. 🐖💸
Bir podcast’te Chainalation’ın ulusal güvenlik istihbaratı başkanı Andrew Fierman ve sektörler arası dolandırıcılık karşıtı kar amacı gütmeyen Shamrock Operasyonu’nun kurucusu eski savcı Erin West, domuz kesiminin ulusal güvenliğe nasıl bir tehdit haline geldiğini tartıştı. 🕵️♂️
West, “Yani herhangi biri paraya herhangi bir şekilde dokunuyorsa, siz de bunun bir parçasısınız. Bu nedenle, ulusal güvenlik düzeyinde olup bitenlerin tehdidini ve ciddiyetini anlamaya hazırlıklı olmanız gerekir” dedi West, kripto dolandırıcılığıyla mücadelede eğitim ve farkındalığın önemini vurguladı. 🧠
Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, suçluların kurbanı sahte bir kripto para birimi yatırım platformuna yönlendirmeden ve fonlarını tüketmeden önce genellikle romantizm veya arkadaşlık yoluyla kurbanla güven kurmaya çalıştıkları uzun vadeli bir dolandırıcılık stratejisidir. 💸
Domuz kasaplık dolandırıcılığının büyüyen ölçeği
Podcast’te ikili, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık halkalarının, insan ticaretine maruz kalan işçilerin şüphelenmeyen kurbanlarla temas kurduğu, romantizm yoluyla güveni artırdığı ve daha sonra fonları boşaltma amacıyla onları sahte kripto yatırımlarına ittiği yatakhane tarzı dolandırıcılık tesisleri işlettiğini anlattı. 🏠😈
2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), domuz katliamı dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık 112 milyon dolarlık kripto ele geçirdi. Chainalytics, Şubat ayı raporunda domuz kesme dolandırıcılıklarının 2024 yılında bir önceki yıla göre neredeyse %40 arttığını ve toplam kripto dolandırıcılığı gelirinin 9,9 milyar doları aştığını söyledi. 💰
Buna ek olarak, domuz kesiminde az bildirilen bir alan da kurbanların genellikle iki kez vurulmasıdır. İkili, podcast’te, ilk dolandırıcılığın ardından kurbanların bazen paranın geri alınmasına yardımcı olduklarını iddia eden sahte kurtarma firmalarından takip temasları aldıklarını söyledi. 🤡
West, “Bu başınıza geldiğinde, bir listeye gireceksiniz […] ve tekrar vurulma olasılığınız daha da yüksek” dedi. 🧠
Fierman ve West, bu dolandırıcılıkların insan kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto para ağlarını harmanlayan, ulusötesi bir suç modeline dönüştüğünü ve bunları günlük dolandırıcılıklardan çok daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. 🛡️
Fierman, blockchain’in şeffaflığının düzenleyicilere, borsalara ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (VASP’ler) dolandırıcılıkları engelleme fırsatı sunduğunu öne sürdü.
“Blockchain’in faydalarından biri, en azından bunun mekanizması olarak, eğer doğru etkinleştirilirse potansiyel kesinti fırsatının olmasıdır” dedi. “Ve blockchain’in şeffaflığı, nakit çıkışı noktasında potansiyel olarak kesintiye uğrama fırsatını veriyor.” 🚫
Yetkililer nasıl müdahale ediyor?
Dolandırıcılıkların çok daha geniş bir etkiye sahip olması nedeniyle hükümetler devreye giriyor. 12 Kasım’da Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’daki kripto yatırım dolandırıcılığının ardındaki Çin bağlantılı ulusötesi suç örgütlerini hedef alacak bir “Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü” kurulduğunu duyurdu. 🕵️♀️
Eş zamanlı olarak bölgesel kolluk kuvvetleri de sorunla mücadele etmek için dondurma ve yaptırımlar uyguluyor. 27 Ağustos’ta Asya Pasifik’teki (APAC) kolluk kuvvetleri, Chainalytics, OKX, Tether ve Binance ile işbirliği yaparak 47 milyon dolarlık domuz kesim fonunu dondurdu. ⚖️
Strateji basit değil ama açıktır. Bunun amacı, dolandırıcıların giriş ve çıkış noktalarını engellemek, kolaylaştırıcılara yaptırım uygulamak ve özel-kamu ortaklıkları kurmaktır. 🤝
West, “Uluslararası organize suçla ilgili savunuculuğum tutarlı bir şekilde şuydu: Cephaneliğimizdeki her aracı kullanın. Yaptırımlar, iddianameler, diplomatik baskı” dedi. 🗣️
Dikkat edilmesi gereken kırmızı bayraklar
Birçok dolandırıcılık gibi, domuz kasaplığı dolandırıcılığını da tespit etmenin yolları vardır. Dolandırıcılık genellikle duyguların manipüle edilmesini içerir; bu da birisinin çevrimiçi kanallar aracılığıyla, özellikle de buluşmadan, size karşı güçlü duygularını çok hızlı bir şekilde ifade etmesinin bir dolandırıcılık olabileceği anlamına gelir. ❤️
İletişim kurduğunuz kişinin kişisel bilgileri veya profesyonel kimlik bilgilerini paylaşmayı reddetmesi daha da şüpheli hale gelir. 🧾
Bunun bir domuz kesme dolandırıcılığı olduğunun ana işaretlerinden biri, kişinin acil bir durum olduğunu iddia etse bile para istemeye başlamasıdır. 💸
Bu aynı zamanda kurbanlarını yatırım yapmaya ikna etmek için genellikle büyük karların sahte ekran görüntülerini gösteren risksiz yatırımlar ve kolay para biçimini de alır. 📊
- Bitcoin & Milyarlar: Çok İlginç Bir Olay! 🧐
- Bitcoin’in Vahşi Yolculuğu: Sırılacak mı yoksa lavabo mu? 🚀💸
- Kripto milyarder sirk: Trump’ın yeni cüzdanı 1.5 milyar dolar istiyor; Cüzdanınızın sırları! 😂💸
- Ethereum’un 6 Milyon Dolarlık Valsi: ETH Ay’a Dans Edecek mi? 🌕💃
- Bitcoin drama kraliçesi mahkemeden yasaklandı: Bu hakimin söylediklerine inanmayacaksınız!
- 11 kişi Wall Street’i (ve Robinhood) nasıl geride bıraktı 😏
- 🕵️♂️ Circle’ın Gizli Stablecoin’i: Gizlilik mi Paranoya mı? 🤑
- Kripto aldatmaca: 265 milyon dolar Küresel Hustle’da
- Solana’nın 7 milyar dolarlık açık faiz: Yatırımcılar çok heyecanlanıyor mu? 🤔
- Bankalar Artık Risksiz Kripto Ticareti Yapabilecek mi? 😱 OCC’nin Son Mektubu Açıklandı!
2025-11-14 14:31