Kripto endüstrisini takip eden geniş deneyime sahip bir analist olarak, bu alandaki önemli isimlerin giderek artan hukuki karışıklıkları karşısında kendimi giderek daha fazla alarma geçirmiş buluyorum. Daha önceki suçlamalara ek olarak kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olan Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon’un dahil olduğu son gelişme, düzenlenmemiş dijital finansın potansiyel tuzaklarını net bir şekilde hatırlatıyor.
Kripto yöneticileri ile Breaking Bad’deki Walter White gibi kurgusal karakterler arasında paralellikler her gün görmüyoruz, ancak Kwon’un hikayesi de benzer bir gidişat izliyor gibi görünüyor. Herkesin aklındaki soru şu: Terraform’un kurucu ortağı bir savunma anlaşması mı hazırlayacak yoksa davasını mahkemeye mi taşıyacak?
Karşılaştırmalı olarak, Sam Bankman-Fried’ın vakası biraz fikir veriyor. Tıpkı SBF gibi Kwon da ABD’ye iade edilmeden önce kendisini başka bir ülkenin yargı yetkisine tabi buluyor. Ancak, yerine geçen iddianameden kampanya finansmanı suçlamasını düşürmeyi başaran SBF avukatlarının aksine, Kwon’un ekibinin benzer bir sonuç üzerinde pazarlık yapıp yapamayacağı belirsizliğini koruyor.
Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun deneyimine dönüp baktığımızda, suçu kabul etmenin ve hapiste yatmanın, olası cezalara maruz kalma durumlarını en aza indirmek isteyen bazı sanıklar için cazip bir seçenek olabileceğini görebiliriz.
Son olarak, bu gergin durumu hafifletmek için biraz mizah sunmak istiyorum: Do Kwon’un, duruşmasının “Terra Trial Network”te yayınlanmasıyla gizlice bir realite TV şovu anlaşması umut edip etmediğini merak etmek gerekiyor. işte bu, reyting rekorları kıran bir film olurdu!
Do Kwon’un Karadağ’dan iade edilmesinin ardından ABD Başsavcılığı, ona karşı yeni bir iddia daha ekledi: Kara para aklamak için komplo kurmak.
Bir analist olarak yakın zamanda, ABD Başsavcısı Damian Williams tarafından öne sürülen, 2 Ocak’ta New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde açıklanan güncellenmiş bir iddianameye rastladım. Bu iddianamede beni, yani Kwon’u, kara para aklama faaliyetlerini yürütmek amacıyla başkalarıyla işbirliği yapmakla suçluyor.
ABD Başsavcısının açıklamasına göre Terraform’un kurucu ortağı, taşınan paranın yasa dışı faaliyetlere bağlı olduğunun tamamen farkında olarak 10.000 doların üzerinde işlem yapmakla suçlanıyor.
Mart 2023’te, Kwon’a başlangıçta sekiz suçlama yöneltildi, ancak daha sonra, başlangıçta sunulmamış olan revize edilmiş iddianamenin bir parçası olarak ek bir kara para aklama suçlaması eklendi. Bu genişletilmiş iddianame, savcıların iddianameyi mahkemeye sunduğu Mayıs 2024’e kadar gizli tutuldu. Hakim, Kwon’un 2 Ocak 2025’teki duruşmasında iddianameyi açıklamaya karar verdi.
2022 Terra ekosistemi çöküşünde rol oynadığına inanılan Kwon, 2023 yılında sahte seyahat belgesi kullandığı gerekçesiyle Karadağ’da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Hem ABD hem de Güney Koreli yetkililer Terraform’un kurucu ortağının iadesi için talepte bulundu. Ancak Aralık 2024’e kadar Karadağlı yetkililer onun hukuki durumuna ilişkin bir karar vermedi ve bu noktada Kwon ABD gözetimine transfer edildi.
Duruşma mı yoksa savunma anlaşması mı?
2 Ocak’ta Terraform’un kurucu ortağı mahkemeye çıktı ve tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia etti. ABD’li yetkililerin savunma pazarlığı mı yapacağı yoksa ceza davasına mı devam edeceği henüz belli olmadığı için gözaltında kalmaya razı oldu.
Son olayları düşünen bir kripto yatırımcısı olarak kendimi Kwon’un durumu ile alanımızdaki bir diğer yüksek profilli yönetici olan Sam “SBF” Bankman-Fried’in durumu arasında karşılaştırmalar yaparken buluyorum. ABD’ye iade edilmeden önce Bahamalar’ın yargı yetkisi altında olan SBF’ye benzer şekilde Kwon da kendisini farklı bir ülkenin hukuk sistemine tabi buldu.
SBF’nin davasında hukuk ekibi, yerine geçen iddianameye eklenen kampanya finansmanı suçlamasının reddedilmesini başarıyla savundu. Bu suçlamanın orijinal iade talebinin bir parçası olmadığını ve bu nedenle davada dikkate alınmaması gerektiğini iddia ettiler.
Bu örnek, iki dava arasındaki paralellikler göz önüne alındığında, Kwon’un hukuk ekibinin de savunmalarında benzer argümanlar için zemin bulabileceği konusunda umut veriyor.
Daha sonra Bankman-Fried yedi ağır suçla karşı karşıya kaldı ve suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak o zamandan beri itirazda bulundu.
2024 yılında, bir zamanlar Binance’in CEO’su olan ve kripto sektörünün önemli isimlerinden Changpeng Zhao, bir suçlamadan dolayı suçunu kabul etti ve dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- AIXBT TAHMINI. AIXBT kripto
- Boğa tuzağı nedir, açıklandı
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- ‘Zalim Niyetler’ Gösterisi Filmden İkonik Sahneleri Yeniden Yarattı mı?
- Daphne Joy, eski 50 Cent’in, Diddy’nin ‘seks işçisi’ suçlamaları üzerine tecavüz iddiasıyla ilgili iftira davasını düşürmesinin ardından tekrar bikini fotoğrafları yayınladı
- AMBCrypto Raporu: Aralık 2024 Kripto Özeti
2025-01-03 01:04