Cryptoqueen, 4,2 Milyar Sterlinlik Bitcoin Ponzi Şeması Nedeniyle 11 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

yazar

Temel Çıkarımlar

Qian Zhimin’in sahtekarlığının boyutu neydi ve nasıl işledi?

Ah, sıradan sıradan bir dolandırıcılık örneği: Qian, şirketi Lantian Gerui aracılığıyla 120.000 Çinli yatırımcıyı 4,2 milyar £ (bu, uluslararası kalabalık için 5,6 milyar $) dolandırdı. Yatırımcılara kripto para madenciliğinden büyük getiriler vaat etti ve bekleyin… sağlık teknolojisi ürünleri. Ponzi cennetinde yapılan bir eşleşme, değil mi?

Bu vaka 2025’in daha geniş kripto dolandırıcılığı ortamına nasıl uyuyor?

Yuvarlak bir deliğe mükemmel bir şekilde oturuyor; tıpkı kare bir çivi gibi. Bu dava, kripto endüstrisinin dijital varlık dolandırıcılığı açısından en kötü yıl olacak şekilde şekillenen en büyük baskılarından biri. Yalnızca 2025’in ilk yarısında yatırımcılar hack ve dolandırıcılık nedeniyle 2,47 milyar dolar kaybetti. Ve tahmin et ne oldu? Bu zaten 2024’teki toplam kayıplardan daha fazla. Yani evet, rekor kıran dolandırıcılık rakamlarına ulaşıyoruz!

Anlaşma şu: Londra mahkemesi, 11 Kasım’da Qian Zhimin’i milyarlarca değerinde Bitcoin aklama suçundan 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Ah, Bitcoin’in tamamı 120.000 yatırımcıdan çalındı, hiç de abartılacak bir şey değil. Hatta Metropolitan Polisi, 2021’de Hampstead’deki malikanesine yapılan baskın sırasında Birleşik Krallık’ın en büyük kripto para birimi olarak adlandırdığı şeye el koydu. Hayal edebiliyor musun?

Tüm bu vakanın kripto dünyasında devam eden dolandırıcılık krizinin parlak bir örneği olduğunu unutmayalım. Blockchain güvenlik şirketi CertiK, yatırımcıların yalnızca 2025’in ilk yarısında 2,47 milyar dolardan fazla para kaybettiğini bildirdi. Dürüst olmak gerekirse, daha yeni başlıyoruz.

4,2 milyar sterlinlik ponzi operasyonu

BBC, Qian’ın 2013 yılında Lantian Gerui’de (Bluesky Greet olarak da bilinir, bu isimleri kim buldu?) başlattığı çayını ortaya çıkardı ve bu çaydan…bekleyin…kripto para madenciliği ve sağlık teknolojisi ürünlerinden geri dönüş sözü verdi. Bundan daha inandırıcı olamaz, değil mi?

Savcılar bunu klasik saadet zinciri şeması olarak nitelendirmek konusunda hızlı davrandılar. Eski yatırımcıların ödemelerini yapmak için yeni yatırımcıların fonlarını kullandı ve doğal olarak çok kurnazca bir pazarlama yöntemiyle yaşlı Çin vatandaşlarını hedef aldı. Bilirsin, büyükannene bir sonraki Warren Buffett olacağını düşündürecek türden.

Hatta şirket, Çin’in Büyük Halk Salonu gibi yerlerde “vatanseverlik” açısını kullanarak kitlesel etkinlikler bile düzenledi. Demek istediğim, ulusal gururla finansal çaresizliği karıştırdığınızda, felaketin tarifini bulursunuz. Tüm bu olayın kurbanı olan ve BBC’ye şunu söyleyen Bay Yu’ya sorun: “Çin’i dünyada bir numara yapmak istediklerini söylediler.” Ah, elbette, bu hayatınızın birikimlerini tamamen güvende tutacak Bay Yu.

Ve bu küçük günlük ödemeler, programda bir “güven” duygusu yarattı, bu nedenle çoğu yaşlı olan yatırımcılar tamamen yatırıma girdi. Hatta hisselerini artırmak için %8’e varan faiz oranlarıyla borç para bile aldılar. Yaşlı bakımıyla yapılmış bir finansal piramit gibi ama kriptoda. Her şey kötüye gittiğinde, Bay Yu ve karısı toplam 120.000 yuan (16.858 $) kaybetti. Ah.

Pekin’den Hampstead’e

Hızlı bir şekilde 2017’nin ortalarına doğru ilerleyelim; Çinli yetkililer nihayet durumu fark edip bir soruşturma başlatsın. Peki Qian burada kaldı mı? Hayır. Eylül ayında sahte belgeler kullanarak İngiltere’ye çılgınca bir hamle yaptı, Hampstead’de ayda 17.000 £’un üzerinde bir malikane kiraladı ve bir tür antika mirasçısı gibi davrandı. Bahsettiğimiz yaratıcılık düzeyi budur. Kurbanları paralarını bir araya toplarken o burada sosyetenin dolandırıcısı gibi yaşıyor.

Bu arada, Bitcoin deposu patladı ve bu dönemde yirmi kattan fazla büyüdü. Asistanı Wen Jian, Qian’ın günlerinin çoğunu tahmin edebileceğiniz gibi oyun oynayarak ve çevrimiçi alışveriş yaparak geçirdiğini ifade etti. Bazılarımız burada dürüst bir yaşam sürdürmeye çalışıyor ve o sadece çalıntı Bitcoin’leri istifliyor ve İsveç kaleleri için alışveriş yapıyor.

Kalelerden bahsetmişken, Qian’ın günlüğü bazı oldukça çılgın hırsları ortaya çıkardı. Görünüşe göre bir İsveç kalesi satın almak ve şaka yapmıyorum, Liberland’ın kraliçesi olmak istiyordu. Evet, burası Hırvatistan ve Sırbistan sınırında tanınmayan bir bölge. Vergilerden kaçınmanın bir yolu bu, değil mi?

Ancak asistanı, bu ani zenginliğin nereden geldiğini açıklamadan, Totteridge’de bir mülk satın almaya çalıştığında işler tersine döndü. Sürpriz, sürpriz, bunu bir polis baskını izledi ve onbinlerce Bitcoin ile dolu sabit diskler buldular. Bu şeyleri uyduramazsınız.

2025: Kripto paranın dolandırıcılık krizi derinleşiyor

Şimdi uzaklaştıralım. 2025 dolandırıcılık yılına dönüşüyor. Yılın ilk yarısında kaybedilen 2,47 milyar doların ötesinde, halı çekme dolandırıcılıkları, 2024’ün başındaki 90 milyon dolardan yaklaşık 6 milyar dolara ulaşma yolunda ilerliyor. Halı çekme, temel olarak, bir kripto projesinin yaratıcılarının tüm yatırımcı parasıyla birlikte ortadan kaybolduğu zamandır. Elinizde kripto varken filmlerde kötü adamlara kimin ihtiyacı var?

Planlar da gelişiyor ve DeFi protokollerinden memecoin projelerine doğru ilerliyor. Ah, cüzdan uzlaşmalarını da unutmayalım. Çalınan fonlarda 1,7 milyar dolarlık harika bir rakam vardı. Kimlik avı saldırıları mı? 410 milyon dolar daha kaybedildi. Burası Vahşi Batı gibi, sadece çok daha fazla sıfır ve dijital varlık var.

Bunun kötü olduğunu düşünüyorsanız derin sahte dolandırıcılıklarımız da var. Evet, milyonları çalmak için Elon Musk ve Donald Trump gibi ünlülerin kimliğine bürünmek için yapay zekayı kullanmak. Cidden, Twitter’da sahte Elon Musk’ı takip ederek zengin olacağınızı düşünüyorsanız, bunu yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Bybit ihlali ve Cetus Protokolü saldırısı tek başına 1,78 milyar doları sildi. Doğru, sadece iki olay. Ama hey, 2025 henüz bitmedi. Buradan sonra durum daha da kötüleşecek.

2025-11-12 00:51