Finansal dolandırıcılıkları ve sonuçlarını takip etme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, BitConnect’in ve onun sonuçlarının hikayesinin, kripto para birimleri dünyasında ne kadar köklü açgözlülük ve çaresizliğin var olabileceğinin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı olduğunu söylemeliyim.
Şaşırtıcı ve aydınlatıcı bir dizi olayda, kripto para birimi sektöründeki dolandırıcılığın boyutunun geniş kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Son zamanlarda Hindistan’ın Gujarat kentinden Shailesh Babulal Bhatt adlı bir kişi, tartışmalı dijital para birimi BitConnect’in önemli isimlerinden Satish Kumbhani’ye bağlı iki çalışanı kaçırdığı için tutuklandı.
2018, BitConnect saadet zincirinin feci çöküşünü ortaya çıkaran ve sayısız yatırımcıyı zor mali sıkıntılar içinde bırakan şaşırtıcı bir hikayenin ortaya çıkmasına tanık oldu.
BitConnect’in Çöküşü
Bir noktada, BitConnect ve onun parası Bitconnect Coin, kripto para birimi alanında oldukça saygı görüyordu ve bir borç verme programı ve bir ticaret botu aracılığıyla yatırımcılara astronomik getiriler sağlıyordu. Ancak, sonunda bunun çok daha kötü bir şey olduğu ortaya çıktı: ABD’li düzenleyici otoriteler baskı altında şirketi kapatmaya zorlamadan önce yatırımcıları yaklaşık 2,4 milyar doları dolandıran bir Ponzi planı.
Bu çöküşün etkileri kripto topluluğunda bugüne kadar etkisini sürdürüyor ve birçok açıdan Gupta’nın davası, bazı kurbanların tazminatlarını almak için ne kadar ileri gittiklerinin güçlü bir örneği.
Umutsuz Bir Hareket
Bhatt ve şüpheli arkadaşlarının, BitConnect dolandırıcılığı sırasında kaybedilen fonları geri almak için umutsuz bir girişimin parçası olarak iki çalışanı kaçırmakla suçlandığı söyleniyor. Kurbanlardan gasp yoluyla yaklaşık 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin ve yaklaşık 1.7 milyon dolar nakit zorla alındı. Mevcut piyasa oranlarıyla değerlendirilen bu çalınan miktar, şaşırtıcı bir şekilde 146,8 milyon dolara denk geliyor.
Authorities Take Action
Zamanla Bhatt’ın şansı vaktinden önce sona erdi. İcra Müdürlüğü olarak bilinen Hindistan Ekonomik İstihbarat Teşkilatı, derhal harekete geçerek davayla ilgili yaklaşık 52 milyon dolar değerindeki mal varlığına el koydu. Gaspla satın alındığı iddia edilen mülklere ve diğer değerli eşyalara el konuldu; bu durum, yetkililerin bu tür haksız elde edilen serveti geri alma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Bhatt’ın 13 Ağustos’ta yakalanması, davanın arka planına ışık tutmada önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Eylemlerine ilişkin soruşturma, 2022’de BitConnect dolandırıcılığının büyüklüğünü ve sonraki sonuçlarını ortaya çıkaran iki ilk raporun sunulmasının ardından başlatıldı.
Bu arada, bu raporlar olayın sonrasını daha ayrıntılı olarak ele alıyor ve aktif olarak söz konusu kaçağın, şu anda yakalanmaktan kaçan ve birçok emniyet teşkilatı tarafından takip edilen Bay Kumbhani’nin yerini tespit etmeye çalışıyor.
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- DOGE TRY TAHMINI. DOGE kripto
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- Sean “Diddy” Combs’a Cinsel Saldırı Davasında 100 Milyon Dolar Ödeme Emri
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- JHH TAHMINI. JHH kripto
- USDE TAHMINI. USDE kripto
- SYN TAHMINI. SYN kripto
- One Direction, Liam Payne’in Ölümüne İlişkin Sessizliğini Ortak Açıklamayla Bozdu
2024-08-19 21:11