Bir kripto yatırımcısı olarak ABD Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda başlattığı yasal işlemi öğrendim. Rusya kökenli üç kişi kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor. İddia edilen suçlar, özellikle Blender.io ve Sinbad.io olmak üzere kripto para birimini yönetmelerinden kaynaklanıyor.
10 Ocak’ta ABD yetkilileri, Gürcistan’ın Kuzey Bölgesindeki federal büyük jürinin üç kişi hakkında iddianame yayınladığını duyurdu: Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik ve Anton Vyachlavovich Tarasov.
Suçlama, ABD Başsavcısı Ryan Buchanan’ın belirttiği gibi, üçlü tarafından işletilen kripto para birimi harmanlama platformlarının, fidye yazılımı saldırıları, dijital para soygunları ve diğer suç faaliyetlerinin kurbanlarından alınan haksız kazançların aklanmasını kolaylaştırdığını iddia etti.
Başsavcı Baş Yardımcısı Brent Wible’ın belirttiği gibi, sanıklar, bu mikserleri kullandıkları iddiasıyla, devletler ve diğer siber suçlular tarafından desteklenen bilgisayar korsanlığı gruplarının suç faaliyetlerini kolaylaştırdılar. Bu suçlar yalnızca kamu güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda elde ettikleri potansiyel kazanç nedeniyle ulusal güvenliği de tehlikeye atıyor.
ABD hükümetinin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Mayıs 2022’de Blender’a, Kuzey Kore merkezli bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Lazarus Group tarafından çevrimiçi Axie oyununda kripto para hırsızlığından yasa dışı olarak elde edilen parayı aklamak için kullanıldığını iddia ederek yaptırımlar uyguladı. Sonsuzluk.
Kripto analiz firması Blender’ın adını Şubat 2023’te Sinbad olarak değiştirmiş olabileceğine büyük bir kesinlikle inanılıyor. Bu potansiyel yeniden markalaşma, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) karıştırıcıyı bünyesine eklemesinde rol oynamış olabilir. Kasım 2023’te yaptırım uygulanan kuruluşların listesi.
FBI Atlanta Saha Ofisinden Sorumlu Özel Ajan Vekili Sean Burke’ün belirttiği gibi, daha önce küresel müttefiklerimizin desteği altında Sinbad.io’yu etkili bir şekilde ortadan kaldırmıştık. Ama bu bizim için yeterli değildi. Bunu yapanların izini sürmeye ve onların eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmelerine odaklanmaya devam ettik.
Aralık 2024’te ABD’li yetkililer Ostapenko ve Oleynik’i tutuklamıştı ancak haber yayınlandığında Tarasov yakalanmamıştı. Her üç kişi de kara para aklamak için komplo kurmak ve izinsiz para transferi işi yürütmekle suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde potansiyel olarak 25 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabilirler.
Kripto karıştırıcıların devam eden yaptırımı
Kripto para sektöründeki eleştirmenler, Ağustos 2022’de Tornado Cash ile ilgili bazı değiştirilemez akıllı sözleşmelere yaptırım uygulanması nedeniyle OFAC’ı onaylamadıklarını dile getirdiler. Coin Center adlı bir kripto savunuculuk grubu ve Coinbase tarafından desteklenen altı kişi, her biri ABD’ye karşı ayrı davalar açtı. Yaptırımların ardından Hazine, görevi kötüye kullandığını iddia etti.
Bu konuyu araştıran bir araştırmacı olarak, Tornado Cash ile bağlantılı üç Rus vatandaşının yanı sıra hem ABD’li hem de uluslararası yetkililerin ceza davası başlattığını ortaya çıkardım. Spesifik olarak, Roman Storm’un kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak Nisan ayında ABD’de yargılanması planlanırken, Roman Semenov da FBI’ın en çok arananlar listesinde yer aldı. Son olarak, Alexey Pertsev, Mayıs 2024’te verilen bir kararla Hollanda hapishanesinde beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
- AIXBT TAHMINI. AIXBT kripto
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- MCOIN/USD
- MEME TAHMINI. MEME kripto
- Kate Winslet, henüz 22 yaşındayken Titanic’te oynadıktan sonra yaşadığı ‘kesinlikle dehşet verici’ vücut utancını düşünürken gözyaşlarına boğuldu
- Eminem’in Fotoğraflarla Aile Rehberi: Çocukları, Eski Eşi ve Annesiyle Tanışın
- EUR MXN TAHMINI
- PUPS TAHMINI. PUPS kripto
2025-01-10 22:05