Dijital varlıkların ve düzenleyici ortamların karmaşık dünyasında gezinme konusunda geniş deneyime sahip tecrübeli bir analist olarak kendimi Binance ile Hindistan’ın GST İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI) arasında devam eden destanı yakından takip ederken buluyorum. Birçok yargı bölgesinde benzer durumların ortaya çıktığına tanık olduğumdan, bu dava ile satranç oyunu arasında paralellikler kurmadan edemiyorum; her iki tarafın yaptığı her hamle, daha geniş anlatıyı etkiliyor.
Büyük bir küresel kripto para borsası olan Binance, bir kez daha düzenleyici inceleme altında. Geçtiğimiz günlerde, Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) 2 milyon dolar ceza ödedikten yaklaşık iki ay sonra Hindistan Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü’nden (DGGI) bir uyarı aldı. Uyarı, Binance’in vergiyle ilgili endişeler için yaklaşık 80 milyon dolar ödemesini gerektiriyor.
Binance, 86 Milyon Dolarlık GST Vergi Faturasıyla Karşı Karşıya
Geçen hafta, DGGI’nin Ahmedabad şubesi Binance’e, Haziran ayından itibaren Mal ve Hizmet Vergisini (GST) düzgün şekilde ödememeleri nedeniyle neden yaklaşık 722 crore Rupisi veya yaklaşık 86 milyon dolar ödememeleri gerektiğini açıklamalarını isteyen bir bildirim gönderdi. 2017’den Mart 2024’e kadar.
Bir araştırmacı olarak, yerel haber kaynağı ETCFO’nun raporlarına dayanarak, vergi yetkililerinin platformumda sanal dijital varlık (VDA) ticareti yapan Hintli müşterilerden ücret aldığımı iddia ettiği anlaşılıyor, ancak Hindistan’ın Ürün ve Hizmetlerine gerektiği gibi kayıtlı değilim. Vergi (GST) çerçevesi.
Uygun kaydın ihmal edilmesi, Hindistan vergi makamlarının Binance’e olan ilgisinin artmasına neden oldu. DGGI’nin araştırması, Binance’in Hindistan’da 4.000 crore (yaklaşık 476,7 milyon $) fazla işlem ücreti ürettiğini ve bunların Binance’in Seyşeller’de bulunan genel merkeziyle ilişkili hesaplara yatırıldığı iddia edildiğini ortaya çıkardı.
Rapora göre DGGI, Seyşeller, Cayman Adaları ve İsviçre’de bulunan kripto para borsasının ilgili firmalarına Binance’in Mal ve Hizmet Vergisi (GST) kurallarına bağlılığıyla ilgili e-postalar gönderdi. Ancak onlardan herhangi bir yanıt alınamadı.
Bir kripto yatırımcısı olarak, ticaret platformumuzun Hindistan vergi makamlarıyla irtibat kurmak üzere yerel bir yasal temsilciyle anlaştığını fark ettim. Bu hamle, önemli bir vergi uyumu meselesini ele almanın başlangıcı anlamına geliyor.
Hindistan’ın Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisi düzenlemesine uygun olarak, ülke içinde çevrimiçi bilgi veritabanları ve bilgi alma gibi hizmetler sunan yabancı şirketler, özellikle Çevrimiçi Bilgi Veritabanı Erişimi ve Erişimi (OIDAR) kapsamında sınıflandırılan yerel müşterilere sundukları hizmetler için GST ödemekle yükümlüdür. Hizmetler.
1. Raporda, devam eden soruşturma sırasında yurt dışında ve Hindistan’da bulunan ek kripto ticaret platformlarının DGGI tarafından incelemeye alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca vergi yetkililerinin, olası vergi kaçakçılığı işaretlerini tespit etmek için pazaryerleri ve oyun platformlarındaki işlemleri dikkatle izlediği söyleniyor.
Sonuç olarak Binance, DGGI tarafından resmi bir soruşturmaya tabi tutuldu ve Binance, bu bildirimi alan ilk küresel kripto para birimi şirketi oldu. Bu hamle, mali suistimallerle mücadele etmek ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla hızla genişleyen sektör üzerindeki denetimi güçlendirmeye yönelik ülkenin stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.
Daha önce, Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), dokuz yabancı kripto para borsasına, ülke içinde neden yasa dışı faaliyetler yürüttüklerini iddia eden bir bildirim göndermişti. Ocak ayında Mali İstihbarat Birimi bu platformlardan Hindistan’da faaliyet göstermelerinin yasaklanmadan önce düzenlemelere uyduklarını kanıtlamalarını talep etmişti.
Haziran ayında Binance, Hintli yetkililere ülke içindeki ticari faaliyetlerine devam etmeleri için 2 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Borsa, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) ile ilgili düzenlemelere uymadan ülkede hizmet sunduğu için cezalandırıldı.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- Jenna Ortega, çarşamba günkü 18 yaşındaki ilk sezonunda yapımcı olmak için yalvardı çünkü oyuncu “sette değişen replikler” nedeniyle tepkilere tepki verirken “kendisinin de dahil olması mantıklıydı”
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- SYN TAHMINI. SYN kripto
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
- MATIC/USD
- BRN TAHMINI. BRN kripto
2024-08-07 10:15