Oh, burada ne muhteşem bir masal var! Mighty ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve federal savcı yardımcısı nihayet 200 milyon dolardan 90.000 şüpheli bir ruhu dolandırdığı iddia edilen bir kripto şemasını uydurduğu iddia edilen bir adamı kırdı! Evet, doğru okudun: iki yüz milyon dolar! Zenginliklerin bu büyülü yolu neydi? Her şey, sürekli bitcoin ve forex ticaretinden görkemli getirilerin vaadiyle ilgiliydi. Çünkü, herkes bu kripto vaatlerine güveniyor, değil mi? 😏
Yatırımcıları dolandırmanın lüks bir hayata bileti olduğunu düşünen hem Amerikalı hem de Filipin kökenli bir adam olan Ramil Palafox’a girin. SEC’in 22 Nisan’daki büyük duyurusuna göre, bu beyefendi, Ocak 2020 ve Ekim 2021 arasında PGI Global şirketi aracılığıyla 57 milyon doların üzerinde yatırımcı fonunun üzerinde kötüye kullanılmayı başardı. Sadece biraz hafif finansal yaramazlık. 😎
Ama bekle – daha fazlası var! SEC, Palafox’un sadece Bitcoin’in sihirli bir şekilde kâr elde etmesini beklemesini beklemediğini iddia ediyor. Oh hayır! Esasen kılık değiştirmiş bir Ponzi şeması olan iyi bir moda çok düzeyli pazarlama (MLM) şeması yürütüyordu (şaşırmayın). Ve ne vaat etti? ‘Yapay zeka ile çalışan otomatik ticaret platformu’ ndan geri dönüşlerin altın geleceği. Kulağa yasal geliyor, değil mi? Demek istediğim, zor kazanılan paralarını onlar için takas etmek için büyülü bir robota kim güvenmez? 🤖💰
Ama işte sizi koltuğunuzun kenarında olacak bükülme: Palafox, Dubai ve Las Vegas’a abartılı partiler attı ve Naïve’yi bu kripto rüyasına kaydolmaya davet etti. Bu ‘etkinlikler’ olarak adlandırılan bu “ticaretle ilgili daha az ve piramidin devam etmesini sağlamak için sulu sevk bonusları ile yeni kurbanları işe almakla ilgili daha azdı. Bu arada Palafox, yatırımcılarının parasını diğer yatırımcılara (klasik Ponzi hamlesi) ödemek için kullandı, hepsi de lüksün kucağında yaşadı. Evet, millet, kendine süslü arabalar, saatler ve evler aldı. Çünkü neden olmasın? 🏎️💎
SEC’in yardımcı direktörü Scott Thompson’un dediği gibi, “Palafox, yatırımcıları sofistike kripto varlığı ve döviz ticaretinden garantili karın cazibesi ile çekti, ancak ticaret yerine milyonlarca dolar yatırımcı fonlarını kullanarak kendini ve aile arabalarını, saatleri ve evleri satın aldı.” Ne adam, değil mi? 😬
Şimdi, sulu kısma: SEC, Palafox’u federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle şarj ediyor ve onu tekrar kripto veya menkul kıymetlere dokunmasını yasaklamayı umuyor. Ayrıca, kazandığı tüm parayı ve bazı para cezalarını geri ödemesini istiyorlar. Yine de işimiz bitmedik – Adalet Departmanına katılın!
Adalet Departmanı Dosyaları İkiz Eylem (veya Eğlenceyi Nasıl İki katına çıkarılır)
SEC’in eyleminin yanı sıra, ABD’nin Doğu Bölgesi Virginia Bölgesi Avukatlık Bürosu da meşguldü. Palafox’u cezai suçlamalarla suçladılar, onu tel sahtekarlığı, kara para aklama ve yasadışı parasal işlemlerle suçladılar. Ortalama Salı değil mi, değil mi?
İddianame, Palafox’un yatırımcıları Bitcoin ticaretinden% 0,5’ten% 3’e kadar sahte günlük getiri vaatleri ile kandırdığını iddia ederken, PGI Global’in kırık bir otomat kadar karlı olduğu gerçeğini gizledi. Gerçekte, yatırımcıların parasının çoğu hiçbir zaman bir bitcoin ticareti görmedi. Bunun yerine, Palafox’un abartılı yaşam tarzını körüklemek için kullanıldı ve dürüst olalım, hiç kimse Teslas ve Lamborghinis’i “sihirli” bir ticaret planına alamıyor. 🤑
Adalet Bakanlığı, Palafox’un 1 milyon dolardan fazla nakit, 17 araç, tasarımcı torbası, cüzdan, ayakkabı, mücevher ve saat-esas olarak üst düzey bir alışveriş merkezinin içeriği de dahil olmak üzere varlıklarını iddia ederek kan için (mecazi olarak) çıktı. Bilirsiniz, kurbanlar için biraz ‘geri ödeme’. 💸
Dava, web sitesi 2021’de Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan Praetorian International Trading Inc. (PGI Global) dahil olmak üzere tüm bir şirket ağını içeriyor. Ama bekleyin – daha fazlası var! İngiltere’nin Yüksek Mahkemesi dahil oldu ve PGI’nın gölet üzerindeki operasyonlarını kapattı. Oh, uluslararası drama! 🌍
Ve işte sizin için eğlenceli bir gerçek: Bu, yeni yeminli kripto dostu SEC sandalyesi olan Paul Atkins’in önderliğinde SEC’in ilk kripto ile ilgili davası. “Kriptik” bir başlangıç yaptığını söyleyebilirsiniz. 😉 Ama kim bilir, belki de sonuçta kripto düzenlemesi için umut vardır!
Diğer yandan SEC, Ocak ayının başlarında, Nova Labs’ın peşinden gittikleri menkul kıymetler sattıkları için başlıklar yaptı. Ve geçen ay, kripto dünyasında, tüm davaların hapis cezasıyla bitmediğini kanıtlayan bir yerleşime ulaştılar. Bazıları 200.000 dolarlık sivil ceza ile sona eriyor. Hey, hiç yoktan iyidir! 🤷♂️
- ALPACA TAHMINI. ALPACA kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- LSETH TAHMINI. LSETH kripto
- HYPER TAHMINI. HYPER kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- Stellar’ın muazzam çöküşü: nasıl 0,2 dolar yeni savaş alanı oldu!
- Kripto Case Chaos: Ne olduğuna inanmayacaksınız!
- Ethereum’un korkunç dalışı: Işığı tekrar görecek mi?
- HOUSE TAHMINI. HOUSE kripto
2025-04-23 06:20