ABD Kripto Cüzdanları, Garantex ve Houthis’e yaptırımları tokatlıyor!

ABD Hazine Bakanlığı, sadece “kripto smackdown” olarak tanımlanabilecek bir hareketle sekiz kripto para cüzdanı adresi yaptırım uyguladı. Gördüğünüz gibi, bu cüzdanlar, küresel çatışma dünyasında dalgalar (ve iyi değil) yapan Yemen siyasi ve askeri bir organizasyon olan kötü şöhretli Rus kripto borsası Garantex ve Houthis ile bağlantılıdır.

Şimdi, şapkalarınıza tutun, millet. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrolü (OFAC) – temel olarak dünyanın en ciddi salon monitörünün kripto versiyonu – zincir ve TRM laboratuvarlarında blockchain sleuth’ları yaptıktan sonra bu cüzdanları onayladı. Görünüşe göre, bu cüzdanlardan ikisi büyük isim kripto platformlarında “mevduat adresleri” iken, diğer altısı özel olarak kontrol ediliyor, bu da temelde “Gölgelerde İş Yapmak” ın kripto versiyonuna benziyor.

Görünüşe göre, bu adresler yaptırımlı kuruluşlarla bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolar (evet, ‘B’ ile) değerinde fon taşıdı. Bu paranın büyük kısmı, Yemen ve Kızıldeniz bölgesindeki Houthi operasyonlarını finanse etmeye gitti. Oldukça uluslararası gizem, ha?

Bir kripto kara para aklama uzmanı olan Slava Demchuk (doğal olarak, şu anda bir iş unvanı olduğu için), “Houthi’ye bağlı cüzdanların dahil edilmesinin nihayet kriptoyu fark etmek gibi bir ‘düşük satın al, yüksek sat’ oyunundan daha fazlası olduğunu ve bunun yerine jeopolitiğe karıştığını ve oh evet, terörizm finansmanından daha fazla olduğunu söyledi. Ayrıca, banyoda bir kedinin coşkusuyla ekledi:

“Çıkarımlar çok kapsamlı-uyum çerçeveleri hızla uyum sağlamalı, ilişkilendirme çabaları yoğunlaşacak ve merkezi olmayan platformlar artan incelemeyle karşılaşabilir.”

Demchuk, kripto’nun artık “uluslararası güvenlik” kapsamı içinde olduğunu açıkladı. Ne parti. 🍾

Houthis tam olarak kimler? (Beklediğiniz yeni grup değil)

Ansar Allah olarak da bilinen Houthis (çünkü neden iki tane olabileceğiniz zaman bir isme razı olur?) – Zaidi Şii topluluğundan ortaya çıkan bir Yemen politik ve silahlı harekettir. Biraz “Hadi Yemen” kampanyası olarak başlayan şey, Yemen’in devam eden çatışmasında önemli bir oyuncuya dönüştü. Spoiler uyarısı: İyi gitmiyor.

Son yıllarda, Houthis füzeler ve dronlar kullanarak Kızıldenizdeki askeri ve sivil gemilere saldırarak manşetler yapıyor (ve büyük baş ağrılarına neden oluyor). Birçok kişi, Houthis’in “nasıl düşman yapılır” el kitabı olup olmadığını merak eden bir hareketle, ABD Başkanı Donald Trump onları Ocak ayında resmi olarak yabancı bir terör örgütü olarak markaladı.

Trump’ın büyük duyurusunu alıntı yapmak: “Houthis’in faaliyetleri Orta Doğu’daki Amerikan sivillerinin ve personelinin güvenliğini, en yakın bölgesel ortaklarımızın güvenliğini ve küresel deniz ticaretinin istikrarını tehdit ediyor.” Ve büyük bir final için, grup onlara atılan bir ABD bombalama kampanyası aldı. Düşmanca bir mahalle hakkında konuşun.

Garantex: Rusya’nın kripto çamaşırhanesi (şüpheli davranışların bir tarafı ile)

Ah, Garantex. Kara para aklama ile o kadar iyi zaman geçiren Rus kripto borsası neredeyse durmak istemedi. Yani, Mart ayının başlarına kadar, yaptırım uygulandığında ve “blockchain!” Diyebileceğinizden daha hızlı kapatıldığında! Borsa, kara para aklamayı kolaylaştırmaya yardım ettiği bildirildi, kimsenin istemediği bir hizmet, ama görünüşe göre bazı insanlar ödemek için istekliydi. Sonuç olarak, Tether (Stablecoin juggernaut) Garantex’te USDT’de 27 milyon dolar dondu, yani yüzleşelim, “giriş yok” işaretinin dijital eşdeğeri. 🚫

Ama Garantex sessizce gitti mi? Oh, hayır. Platform o zamandan beri kendisini “Grinex” olarak “yeniden markalaştırmaya” çalıştı (çünkü sonuçlardan kaçamazsanız, sadece adınızı değiştirin ve en iyisi için umudunuzu değiştirin, değil mi?).

Bu arada, Mart ortalarında, Hintli yetkililer Garantex’i işlettiği iddia edilen Litvanya ulusal aleksej Bešciokov’u tutukladı. Komplodan kara para aklama işlemine, lisanssız bir para ileten iş yürütmeye kadar uzanan suçlamalardan tutuklandı. Ofiste kötü bir gün hakkında konuşun.

2025-04-03 15:10