Bu dinamik dijital alanda on yıldan fazla deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak, OFAC’ın Kuzey Kore dijital varlık aklamasını mümkün kılan aktörlere uyguladığı bu yaptırımları okurken hem merak hem de endişe karışımı bir duygu hissediyorum. Çok sayıda piyasa dalgalanmasında yol aldıktan ve sayısız kripto para biriminin yükselişine ve düşüşüne tanık olduktan sonra, kripto dünyamızın sadece inovasyon için bir oyun alanı değil, aynı zamanda becerikli rakipler için de çekici bir hedef olduğu giderek daha açık hale geldi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore kripto para birimlerini içeren kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığına inandıkları kişilere karşı yaptırımların uygulanması konusunda BAE hükümetiyle yakın işbirliği yaptı.
Bir ağı sökme
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) üç kuruluşa yaptırım uyguladı: Lu Huaying, Zhang Jian (Çin’den kişiler) ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Green Alpine Trading. Bu kuruluşların, sonunda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak bilinen Kuzey Kore’ye devredilen kripto para birimlerinin takası ve fonların aklanmasıyla ilgili olduğundan şüpheleniliyor.
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Vekili Bradley T. Smith, kamuya yapılan bir duyuruda şu açıklamayı yaptı:
“Kuzey Kore, kitle imha silahları ve balistik füze programlarını (dijital varlıkların sömürülmesi de dahil olmak üzere) finanse etmek için karmaşık suç planlarını kullanmaya devam ederken, Hazine, rejime fon akışını kolaylaştıran ağları bozmaya odaklanmaya devam ediyor. ”
Lu ve Zhang, Birleşik Arap Emirlikleri’nin sakinleridir. Lu’nun kripto para birimini geleneksel para birimine çevirdiği ve ardından Kuzey Kore veya ortaklarına yönelik mal ve hizmetleri satın aldığı iddia ediliyor. Faaliyetleri Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2022 yılının başından Eylül 2023’e kadar sürdürüldü.
Zhang’ın, döviz işlemlerinin yanı sıra, Çin’deki Korea Kwangson Banking Corporation’ın üst düzey yetkilisi Sim Hyon Sop’un elçisi olarak da hizmet vermiş olabileceği ileri sürülüyor. Sim, Nisan 2023’te yaptırımlara maruz kalmıştı ve o dönemde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ona karşı iki iddianame açıklamıştı.
Bir adli tıp araştırmacısı olarak, yasa dışı faaliyetlere karıştığımı gösteren kanıtlar ortaya çıkardım. İddialar, kara para aklama planlarına dahil olduğumu ve ABD sınırları içinde yasa dışı olarak fon sağlamak için Kuzey Koreli BT uzmanlarıyla işbirliği yaptığımı iddia ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir işletme olan Green Alpine Trading’in, Sim ile bağlantılı yasa dışı kara para aklama operasyonları için bir kılıf görevi görebileceği söyleniyor. Resmi web siteleri geçici olarak kapatıldı.
Becerikli rakipler
TRM Labs tarafından bildirildiği üzere, Kuzey Kore ile bağlantılı kuruluşların 2023 yılı içerisinde yaklaşık 600 milyon dolar, potansiyel olarak 700 milyon dolara kadar kripto para çalmış olabileceği tahmin ediliyor. Başka bir kaynak, 2017 ile 2017 yılları arasında Kuzey Koreliler tarafından çalınan toplam kripto para miktarının, 2023 yılında şaşırtıcı bir rakam olan 3 milyar dolara ulaşabilir.
Genellikle Kuzey Koreli siber aktörlerle ilişkilendirilen yöntemlerden biri meşru personel gibi görünmek, kripto para platformlarına sızmak, sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirmek ve gizlemek için kripto para birimleri kullanmaktır.
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- PORTAL/USD
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- XEN/USD
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- Genç Cadı Sabrina’nın Bu Sırları Büyüleyici
- İki hafta içinde 158 erkekle yatan genç kadının annesi sessizliğini bozuyor ve kızının Okullar Haftası için yaptığı şok seks çağrısı hakkında ne hissettiğini açıklıyor
- 93 yaşındaki Star Trek emektarı Williams Shatner, şimdiye kadarki ‘en zorlu’ oyunculuk işini söylüyor (ipucu: hatalar içeriyor)
- ‘Zalim Niyetler’ Oyuncuları: Şimdi Neredeler?
2024-12-18 00:51