Finans ve teknolojinin çalkantılı sularında yirmi yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, konu Binance ve onun esrarengiz CEO’su CZ olduğunda bir deja vu duygusundan kendimi alamıyorum. Eski bir DOJ görevlisinin avukatlığa dönüşmesiyle desteklenen en son iddialar, bu kripto devini bir kez daha hukuki ilgi odağı haline getirdi.
Binance’in 2023 yılında ABD yetkilileriyle anlaşmasının ardından, önceki CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) yönelik ayrılış ve yasal işlemlerin yanı sıra, borsaya ve ana personeline yönelik düzenleyici incelemelerin azaldığı bir dönem varmış gibi görünüyordu.
Son zamanlarda, şu anda blockchain firması ConsenSys’de avukat olarak çalışan eski bir Adalet Bakanlığı (DOJ) yetkilisi tarafından yapılan açıklamalar, Binance ve CEO’su CZ’yi yasanın incelemesine soktu.
Binance’in İddia Edilen ‘Kripto-Yıkama İşletmesi’
Yakın zamanda yapılan bir sosyal medya güncellemesinde Bill Hughes, davanın Binance ve CZ’nin (Changpeng Zhao) Amerikan dijital cüzdanlarından ve hesaplarından aktarıldığı bildirilen on milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimi için “saklayıcı” olarak görev yaptığını iddia ettiğini açıkladı. Söz konusu aktarım, ABD merkezli bu kişi ve kuruluşlara yönelik bilgisayar korsanlığı, kötü amaçlı yazılım, hırsızlık veya fidye yazılımı saldırılarını içeren olayların ardından gerçekleşti.
Davacılar, borsanın ve ortaklarının, ABD sakinleri, ambargolu kuruluşlar, yasa dışı operatörler ve kripto para hırsızları gibi birden fazla yoldan kazançları artırmak için kasıtlı olarak bir strateji tasarladıklarını iddia ediyor.
Dava, Binance’i ve suç ortaklarını, yasa dışı olarak elde edilen varlıkların, kökenlerini gizlemek için aklanıp geri çekilmeden önce farklı kripto para birimlerine dönüştürülmek üzere Binance.com’a aktarılmasını kolaylaştırdığı iddia edilen bir platform olan “Binance Crypto-Wash Enterprise”ı işletmekle suçluyor.
İddiaya göre bu işin ABD ve dünya çapında çalınan kripto para birimlerinin sorunsuz bir şekilde aktarılmasını zahmetsiz hale getirdiği iddia ediliyor.
Blockchain İzleme Teknolojisi Denemede mi?
Son zamanlarda devam eden bu hukuki anlaşmazlık, Binance’in kara para aklama ve yaptırım kurallarını ihlal etme iddialarıyla ilgili Amerikan düzenleyici kurumlarıyla aldığı kararın ardından ortaya çıkıyor. Bu anlaşmada CZ, CEO görevinden feragat etti ve ardından dört ay süreyle gözaltında tutuldu.
Hughes, bu son toplu davanın, Amerikalı tüketicilerden alınan ve Binance üzerinden aktığı iddia edilen fonları geri almayı amaçlayan “mantıklı, beklenen bir sonraki yasal işlem” olduğunu savunuyor.
Davanın bir olasılığı ima ettiğini belirtmekte fayda var: Eğer Binance’in kara para aklama olayına karıştığı iddia edilmeseydi, blockchain işlemlerinin takibi kurbanlar için çalınan fonların kurtarılmasını mümkün kılabilirdi. Hughes’un belirttiği gibi:
Özünde 4. paragraf, eğer kurbanların fonları blockchain işlemleri aracılığıyla izlenebiliyor olsaydı, çalınan varlıklarını potansiyel olarak geri alabileceklerini, zira Binance’in şeffaflığı nedeniyle çalınan parayı takip etmek için bir araç sunacağını öne sürüyor. para aklamanın veya gizlemenin yolu yok.
Hughes, önemli kaynakları ve büyük ölçekli davaları kazanma konusundaki geçmiş performansları göz önüne alındığında, bu davacıları temsil eden avukatların, bu yeni karmaşık yasal engeli aşarken Binance ve CZ için şüphesiz zorlu bir rakip oluşturacağını öngördü.
Ek olarak, şüpheli kara para aklama davasında blockchain analizi ve varlıkların ele geçirilmesiyle ilgili suçlamalar, bu süreçler üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, tüm kripto para birimi sektörü için önemli sonuçlar doğurabilir.
Bir analist olarak, eğer bu konu keşif ve ön duruşma aşamalarına ilerlerse, blockchain takibinin ve zincir üstü varlık kurtarmanın etkinliğini değerlendirme fırsatım olabileceğini öngörüyorum. Bu alıştırma potansiyel olarak bu sistemlerdeki temel zayıflıkları veya kısıtlamaları vurgulayabilir ve gelecekteki iyileştirmeler için değerli bilgiler sunabilir.
Şu anda borsanın kendi kripto para birimi Binance Coin’in (BNB) yerel para birimindeki değeri yaklaşık 552 dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte fiyatı %1,8 düştü.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- MATIC/USD
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- BRN TAHMINI. BRN kripto
- EUR USD TAHMINI
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
2024-08-21 21:27