Bu değişken piyasada on yıldan fazla deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak ezBtc fiyaskosunu okuyunca hayal kırıklığı yaşamadan duramıyorum. Güvenli ve kazançlı yatırımlar vaat eden bir platformun dolandırıcılığa dönüşmesi, bir süredir bu alanda olan birçoğumuz için fazlasıyla tanıdık bir hikaye.
Yakın zamanda, British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC) tarafından atanan bir panel, kripto borsası ezBtc’nin 2016’dan 2029’a kadar kullanıcıları yaklaşık 13 milyon CAD değerinde Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) dolandırmaktan sorumlu olduğunu belirledi. Borsanın fonları kötüye kullanması yatırımcılara mali zarar verdi.
Kripto Tasarruf Programı Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı
BCSC’nin bulgularına göre ezBtc ve yaratıcısı David Smillie, müşterileri kripto ticaret platformunun teklifleri konusunda yanıltarak bir “menkul kıymet dolandırıcılığına” karıştı. Panel, Smillie’nin yaklaşık 13 milyon CAD (yaklaşık 9,5 milyon $’a eşdeğer) müşteri fonunu kişisel kullanım için kötüye kullandığı sonucuna vardı.
2016 yılında EzBtc, özel bir tasarruf programıyla öne çıkan bir kripto para birimi ticaret platformu olarak piyasaya çıktı. Bu program, ödülün günlük olarak dağıtılmasıyla müşterilerin güvenli bir şekilde yıllık yaklaşık %9 getiri elde etmelerini sağlar.
Başlangıçta 2016’dan 2019’a kadar aktif olan ancak Eylül 2019’da çevrimdışı olduktan sonra 2022’de durdurulan platform, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin %99’undan fazlasını ‘soğuk depoda’ tutmasıyla övünüyordu. Mahkeme kayıtlarına göre, kullanıcılar bu dönemde ezBtc’ye yaklaşık 2.300 Bitcoin ve 600’den fazla Ethereum yatırdı; bunların değeri şu anda sırasıyla Bitcoin için 138 milyon dolar ve Ethereum için 1,62 milyon dolar civarında.
Smillie, iki yıl önce kapanışına kadar şirketin kayıtlarında yer aldığı ezBtc’nin tek yöneticisi olarak görev yaptı. Ayrıca iki farklı finans kuruluşunda ezBtc imza yetkilisi olarak atandı.
Belirtilen belgeye göre CEO ve kurucu, sosyal medya, kısa mesaj, telefon konuşmaları ve e-posta gibi çeşitli platformları kullanarak müşterilerle sık sık iletişim kuruyordu. Hem müşteriler hem de çalışanlar ona resmi olmayan bir şekilde “sahip” diye hitap ediyordu.
Tanıklık Eden Müşteriler ile ezBtc arasındaki etkileşimlerde Smillie’nin adı sık sık gündeme geldi. Ayrıca komisyona şikayette bulunan bazı kişiler de Smillie’den bahsetti.
Hem para yatırma hem de çekme işlemlerinin manuel olarak yapıldığı ve standart para çekme işlemleri için 7-10 günlük bir bekleme süresine neden olduğu görülüyor. İfade veren müşteriler, kripto paralarını veya nakit paralarını çekmeye çalışırken farklı seviyelerde başarı elde ettiklerini bildirdi ancak sonuçta hiçbiri borsada sakladıkları varlıkları başarılı bir şekilde çıkaramadı.
Tanıklık, Smillie’nin önemli Bitcoin transferlerini gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. 2017 yılında borsaya 595 BTC yatırdı ve ardından bir kısmını yaklaşık 73.000 dolara sattı. Ancak ödemeyi alamadı. Daha sonraki bir noktada müşteri platformdan 25 BTC’yi başarıyla çekti ve bu da Smillie ile başka bir borsada etkileşim kurulmasına yol açtı.
Farklı bir olayda, kullanıcı kalan parasını çekmeye çalıştığında platformun yaratıcısı sitenin ihlal edildiğini iddia ederek 484 BTC kaybına yol açtı. Sonraki mahkeme işlemleri sırasında diğer üç kullanıcı, kripto para borsası ve Smillie ile karşılaştıkları benzer sorunları açıkladı.
Kumar İçin Kullanılan Müşteri Fonları
BCSC, Blockchain analizini kullanarak kullanıcıların fonlarının konumunu araştırmak için adli veri analitiği şirketi Integra ile sözleşme imzaladı. Kullanıcılar tarafından yapılan BTC ve ETH işlemlerini analiz ettikten sonra Integra, ezBtc’nin müşterilerin varlıklarını ilgili Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarında tutmadığını keşfetti.
Araştırma bulgularımıza göre borsaya yatırılan kripto para birimlerinin bir kısmı hızlı bir şekilde çeşitli çevrimiçi oyun platformlarına ve Smillie’nin Kraken ve Binance gibi birden fazla borsadaki hesaplarına taşındı.
Benzer şekilde, daha önce ezBtc’den Smillie’nin değişim platformlarına taşınan 223 BTC’nin daha sonra CloudBet ve FortuneJack’e yatırıldığı görülüyor. Bu model, Smillie’nin bu belirli sitelerdeki kumar faaliyetlerini finanse etmek için ezBtc’den gelen fonları potansiyel olarak kullandığını gösteriyor.
Ek olarak Integra, sistemdeki günlük Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) varlıklarının hiçbir zaman sırasıyla 11 Bitcoin ve 20 Ether’i geçmediğini keşfetti.
Soruşturma organı, borsanın ve Smillie’nin, müşterilere ait yaklaşık 935,46 Bitcoin’in ve 159 Ether’in kişisel kazançları için kötüye kullanılmasını içeren bir menkul kıymet dolandırıcılığına karıştığını belirledi. Bu eylem, Menkul Kıymetler Yasası’nın 57(b) bölümünü ihlal etti ve ezBtc ve sahibinin gelecek ay cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- BRN TAHMINI. BRN kripto
- EUR USD TAHMINI
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- MATIC/USD
2024-08-14 15:12