Çok sayıda dijital para biriminin yükselişini ve düşüşünü görmüş deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, kripto para birimleri kullanılarak yapılan başka bir kara para aklama operasyonu hakkında okurken karmaşık duygular hissetmekten kendimi alamıyorum. Kolluk kuvvetlerinin bu tür operasyonları ciddiye aldığını görmek sevindirici olsa da, kripto kullanımının karanlık tarafının gelişmeye devam ettiğini görmek cesaret kırıcı.
Yakın zamanda yapılan bir baskında Hong Kong Gümrüğü, kripto para birimlerini içeren, karmaşık bir kara para aklama planını çökerten, varlıklara el koyan ve çok sayıda tutuklama yapan yasa dışı faaliyetlerin bir başka örneğini daha ortaya çıkardı. Bu olay, kripto para işlemlerinin karanlık yönünün altını çiziyor.
Hong Kong hükümetinin yakın zamanda yaptığı bir duyuruda belirtildiği gibi, kod adı “Eskrim” olan kara para aklamayı önleme operasyonu, yaklaşık 1,5 milyar dolar akladığı iddia edilen şüpheli bir örgütü ortadan kaldırmak için başlatıldı. Bu, paravan şirketler ve kripto para birimleri gibi dijital para birimleri aracılığıyla para aktarılarak yapıldı.
Kripto Destekli Aklama Operasyonunun Detayları
7 Ağustos’ta, Hong Kong’da gümrük yetkilileri tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyon, kripto para birimleriyle ilgili kara para aklama faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen dört kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bu başarılı kaldırma, daha önce bahsedilen planın sonucunu işaret ediyordu.
Basın açıklamasında yer alan açıklamaya göre, yaşları 31 ile 66 arasında değişen bu kişilerin, Asya-Pasifik bölgesindeki karmaşık mali faaliyetleri koordine ederek organize suç örgütü içinde önemli roller üstlendiği düşünülüyor.
Ağustos 2020 ile Ağustos 2022 arasındaki dönemde grubun yaklaşık 1,5 milyar dolarlık şüpheli mali işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Operasyonlarının bir parçası olarak bu fonları çok sayıda ticari işletmeye aktardılar.
Resmi duyuruda belirtildiği gibi, Hong Kong Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği (OSCO) tarafından oluşturulan hukuk sistemi, operasyonun yürütülmesinde çok önemliydi. Suçlu bulunmaları halinde şüpheliler ağır cezalara çarptırılabilir; olası para cezaları 5 milyon dolara kadar çıkabilir ve 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.
Raporda şunlar yazıyordu:
OSCO düzenlemeleri uyarınca, bir kişinin bu mülkün suç teşkil eden bir suçtan kaynaklanabileceğinin bilincinde olarak veya bundan şüphelenmek için güçlü sebepleri varsa, bu durum bir suç olarak kabul edilir. Mahkumiyet halinde verilecek ceza, 5 milyon dolara kadar para cezası ve 14 yıl hapis cezasını içerebilecek ve yasa dışı olarak elde edilen fonlara da el konulacak.
Ek olarak, ceza davasıyla bağlantılı yaklaşık 2,2 milyon dolar değerindeki mal varlığı da yasal işlemde tutuldu. Operasyon, yetkililerin akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve kripto para birimleri içeren dijital cüzdanlar gibi delilleri ele geçirdiği çeşitli mülklere yapılan baskınları kapsıyordu.
Tıpkı bir soruşturma sırasındaki ipuçları gibi, bu öğeler yetkililerin, yasadışı faaliyetlere katılmış olabilecek daha geniş bir ağı belirlemek de dahil olmak üzere, sendikanın faaliyetlerini anlamasına ve ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir.
Hong Kong’da Sürekli Baskı
Vurgulamak gerekirse, son baskın, Hong Kong yetkililerinin son birkaç ayda gerçekleştirdiği çok sayıda eylemden sadece bir tanesi. Dünya çapında gelişen kripto para piyasası göz önüne alındığında, dolandırıcılar aldatıcı taktiklerle ısrarla bu finansal alanı hedef aldılar.
Geçtiğimiz ay Hong Kong yetkilileri sahte para kullanarak masum insanları kandırdıkları gerekçesiyle dört kişiyi tutukladı.
Daha önce, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yatırımcıları, dijital varlıklar içeren aldatıcı faaliyetler yürüttüğünden veya geçerli bir izin olmadan faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen üç kuruluşa yatırım yapmamaları konusunda uyarmıştı.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- BRN TAHMINI. BRN kripto
- EUR USD TAHMINI
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- MATIC/USD
2024-08-09 11:12