Kripto para birimi ticaret platformu BitMEX, ABD’nin kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleriyle ilgili ihlaller nedeniyle 100 milyon dolarlık ağır bir para cezasına çarptırıldı.
Ceza, şirketin ABD Banka Gizlilik Yasası’na (BSA) uymaması ve platformlarında birkaç yıl boyunca fark edilmeden yasa dışı işlemlerin gerçekleşmesine izin vermesinin bir sonucudur.
KYC ve AML Yönetmeliklerine Uyumsuzluk
Sorunun temel nedeni, ABD’de faaliyet gösteren platformlar için gerekli olan BitMEX’teki Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Bu önlemler öncelikle kara para aklama gibi yasa dışı mali eylemleri engellemek için tasarlanmıştır.
BitMEX kurallarının gevşek uygulanması, ABD’li kullanıcıların düzenlemeleri atlamalarına ve platformda yasa dışı ticaret faaliyetlerine katılmalarına olanak tanıdı ve bu da bu ihlallerin oluşmasına yol açtı.
Adalet Bakanlığı’na göre, kripto para ticaret platformu BitMEX, Banka Gizlilik Yasası düzenlemelerine yeterince uymadığı iddiasıyla kara para aklama faaliyetlerini önlemedeki ihmali nedeniyle 100 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
— Reuters Legal (@ReutersLegal) 15 Ocak 2025
BitMEX Kurucularına Etkileri
Özetle, BitMEX’in bir bütün olarak yalnızca cezalarla karşı karşıya olmadığını unutmamak önemlidir. Bunun yerine, bu ihlallerin denetlenmesinde doğrudan yer alan platformun yaratıcıları veya geliştiricileri de yasal sonuçlara tabidir.
Kendileri açısından yaptırım eksikliği, sonuçlarda önemli bir artışa yol açmıştır. Bu durum, düzenleyici yapılar kurmayı ihmal eden Bitcoin borsalarının CEO’ları için potansiyel parasal ve kişisel yansımaların altını çiziyor.
Imposition Of A Two-Year Probationary Period
Yargıç John Koeltl’in emrine yanıt olarak ticaret platformu, karşılaştıkları cezanın, kurucularının daha önce 2022 yılında para cezasına çarptırıldığı bir suçla ilgili olduğunu açıkladı. Borsa, Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada 100 milyon dolarlık para cezasının Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) başlangıçta önerdiği 200 milyon dolardan daha düşük.
Bu cezaların ötesinde BitMEX’in ana şirketi iki yıllık bir denetime tabi tutuldu. Bu denetim süresi boyunca borsa, uyumluluk prosedürlerini geliştirmeye çalışmalı ve yasal yönergeleri takip ettiğine dair kanıt göstermelidir.
Bu denetimli serbestliğin amacı, şirketin gerekli dersleri ciddiye aldığını ve gelecekte benzer ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için proaktif olarak adımlar attığını doğrulamaktır.
Guilty Plea
Temmuz 2024’te BitMEX, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini itiraf etti. ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, bu eylemi mevcut yasaların kasıtlı bir ihlali olarak gördüklerini doğruladı.
2020’de Benjamin Delo, Samuel Reed ve Arthur Hayes, borsalarını Müşterini Tanı (KYC) doğrulamaları gerçekleştirmeden yürüttüklerini itiraf etti.
Penalties For The Crypto Industry
Cezaların ve denetimli serbestliklerin belirlenmesi, tüm kripto endüstrisi genelinde daha sert kurallara doğru bir eğilim oluşturabilir ve bu da gelecekteki kripto para birimi düzenlemeleri hakkında devam eden tartışmalarda önemli bir değişime işaret edebilir.
- PORTAL/USD
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- SONIC TAHMINI. SONIC kripto
- USUAL TAHMINI. USUAL kripto
- 🐾Dogecoin’in Daha Yükseklere Tırmanma Girişimi! Başarılı Olacak mı?🚀
- ‘CBDC’ye hayır, Bitcoin’e evet’ — Avrupalı milletvekili AB BTC rezervi çağrısında bulundu
- Balina 6 milyon dolarlık PNUT’u ele geçirdi – Yaklaşan yükselişin işareti mi?
- Bitcoin 107 bin dolarlık yeni ATH’ye ulaştı! BTC’nin bir sonraki hamlesine yön veren önemli seviyeler
- Fiyat analizi 12/30: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX
2025-01-17 01:41