Birleşik Krallık Yetkilileri Kaçak Suç Patronundan 4,3 Milyon Dolarlık Bitcoin Ele Geçirecek

Bir kripto yatırımcısı olarak yakın zamanda Birleşik Krallık’taki bir yargıcın, “Don Car-Leone” olarak anılan kötü şöhretli bir İngiliz suçluya ait yaklaşık 4,3 milyon dolar değerindeki Bitcoin‘e (BTC) el konulması emrini verdiğini öğrendim. Bu karar, bu dijital varlıkların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olmadığını kanıtlayamamasının ardından verildi. Bu, kripto para birimlerinin finansal araştırmalarda artan rolünü vurgulayarak tüm yatırımcıların kripto işlemlerimizde şeffaflık ve meşruiyet sağlamalarının önemini vurguluyor.

Kaçak Suç Patronu Bitcoin Servetinin Yasal Olduğunu İddia Ediyor

Son zamanlarda, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesindeki Yargıç Timothy Mold, Kraliyet Savcılık Servisi’nin (CPS), “Don Car-Leone, ” mahkumiyetinin ardından.

The Telegraph’ın hesabına göre Surin, 2015 yılında Fransa’da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giydikten sonra Dubai’ye gitti. Cezasını yayınladıktan sonra lüks arabalar, fonlar ve Londra’daki birçok mülk gibi varlıklar Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından alındı.

Verilen senaryoda, bir kripto yatırımcısı olarak birinci şahıs bakış açısıyla bunu yeniden ifade etmeme izin verin:

Bu noktada eşim ve ben, 4,5 milyon £ değerindeki (yaklaşık 5,6 milyon $’a eşdeğer) varlığın yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonlarla elde edildiğini kabul ettik. Ek olarak, lüks arabalardan oluşan abartılı filosu tarafından sıklıkla “Surin” olarak anılan bu kişinin, Kenya merkezli bir Coinbase hesabında önemli miktarda Bitcoin’e sahip olduğu bildiriliyor.

Kaçak, Bitcoin’lerini Dubai’de külçe altınla takas ederek yasal olarak elde ettiğini iddia ediyor. Bu eylemi, Dubai’nin altın piyasasındaki küçük dükkan veya bina alanlarında faaliyet gösteren bir tüccarla yapılan iki işleme atıfta bulunarak savundu.

Bunun yerine Surin, tüccarın işini öncelikle güven ve iyi itibar temelinde yürüttüğü için satışları kanıtlayacak bir web sitesine veya muhasebe kayıtlarına sahip olmadığını belirtti.

Hakim BTC Varlıklarına El Koyma Emri Verdi

CPS’yi temsil eden Martin Evans KC, Yüksek Mahkeme’ye fonların yasa dışı yollardan elde edildiğine dair güçlü emarelerin bulunduğunu bildirdi. Kendisi, Surin’in Coinbase Kenya hesabına yapılan iki önemli işlemin, daha önce “uyuşturucu kaçakçılığı komplolarına katılmaktan” suçlu bulunup 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Christian Hargreaves’ten kaynaklandığına dikkat çekti.

Rapora göre Çocuk Koruma Hizmetleri (CPS), mahkemeye, Surin’in daha önceki varlıklarına el konulmasının ardından elde ettiği yeni servetin kaynağını ayrıntılarıyla açıklayan iki uydurma kanun tasarısı dışında herhangi bir belge sunulmadığını bildirdi.

Ek olarak Evans, Surin ve Hargreaves’in İngiliz vatandaşlığının İngiltere ve Galler ile yeterince güçlü bir bağlantı kurduğunu ve bu sayede Kenya’daki Coinbase hesaplarında saklanan Bitcoin’e el koymak için varlık kurtarma işlemleri başlatmalarına olanak sağladığını ileri sürdü.

Surin, e-posta yoluyla CPS tarafından yapılan iddialara karşı çıktı ve herhangi bir suç faaliyetine katıldığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını ileri sürerek bitcoinlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edilmediğini ima etti.

Bununla birlikte, Bay Justice Mold iddialarını reddetti ve Surin’in Bitcoin servetinin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığından elde edildiğine karar verdi ve böylece Kraliyet Savcılık Servisi’nin (CPS) dijital varlıklara el koymasına izin verdi.

CPS tarafından sunulan ve Hargreaves tarafından yapılan her işlemin sanığın bilgisi dahilinde yasa dışı uyuşturucu ticaretinden kara para aklama amacıyla yapıldığını öne süren dava ikna edicidir. Aksine, Surin’in her bir işlemin Panache Jewels LLC’ye meşru bir altın satışı olduğu yönündeki iddiası, CPS tarafından sağlanan kanıtlarla karşılaştırıldığında mantıksız görünüyor.

2025-01-08 13:41