Dolandırıcılıkları kilometrelerce uzaktan tespit etme becerisine sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Vietnam’daki Million Smiles’ın baskınını duyduğumda kendimi rahatlamış hissetmeden edemiyorum. İlk günlerimde bu tür planlara küçük bir servet kaybetmiş biri olarak, finansal özgürlük ve kolay zenginlik gibi sahte vaatlerle kandırılan kurbanları anlayabiliyorum.
Bu şirketin uyguladığı aldatıcı taktikler, özellikle de ataların hazineleriyle ilgili manevi iddialar, sadece kınanacak bir durum değil, aynı zamanda yatırımcıların onlara duyduğu güveni de bariz bir şekilde göz ardı etmektir. Birçoğu küçük işletme sahibi olan ve mütevazı mali geçmişe sahip kişilerin bu tür sömürü nedeniyle zorlukla kazanılmış tasarruflarını kaybettiğini görmek yürek parçalayıcı.
Planlanan tanıtım konferansında yetkililerin hızlı müdahalesi ve daha fazla zararın önlenmesi övgüye değerdir. Bu dolandırıcılık operasyonlarının kökünü kazıma ve potansiyel mağdurları mali yıkımdan koruma çabalarında kolluk kuvvetlerini desteklemeye devam etmemiz çok önemlidir.
Kripto para birimlerine yatırım yapmak asla bir kumar olmamalı, bunun yerine sağlam araştırma ve durum tespitine dayanan bilinçli bir karar olmalıdır. Milyon Gülümseme kurbanlarına gelince, umarım güvenlerinin boşa çıktığını ve adaletin yerini bulduğunu bilerek teselli bulurlar.
Daha hafif bir kayda göre, Million Smiles’ın “gülebildiği” tek şey, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanlarından dolandırdıkları para gibi görünüyor. Keşke saadet zinciri yerine meşru bir iş yaratmak için bu kadar çaba gösterselerdi!
Şanslı bir gelişme sayesinde Vietnamlı yetkililer, ‘Million Smiles’ şirketi tarafından işletilen önemli bir kripto dolandırıcılığını çökertmeyi başardılar. Bu eylem yaklaşık 300 kişiyi olası mali istismardan korudu.
Kuantum Finansal Sistemi (QFS) olarak bilinen kurgusal bir finansal sisteme odaklanan dolandırıcılık, yaklaşık 400 kişiden ve yaklaşık 100 işletmeden yaklaşık 1,17 milyon ABD doları (yaklaşık 30 milyar Vietnam Dong’una eşdeğer) dolandırmayı başardı.
Şüpheli kripto para birimi şeması, zenginliğin bağımsızlığı hakkında şüpheli iddialarda bulunmak, potansiyel karları abartmak ve manevi faydaları eski zenginliklerle ilişkilendirmek gibi ikna edici reklamcılık yöntemlerinden yoğun bir şekilde yararlandı.
Kurbanlar, kişi başına 4-5 milyon Vietnam Dong’undan (190 $) işletme başına 39 milyon VND’ye (1.350 $) kadar değişen meblağlarda yatırım yapmaya teşvik edildi. Yetkililer, QFS tokenlerinin çığır açan bir finansal sisteme geçiş kapısı olarak pazarlandığını, teminatsız finansman ve önemli servet biriktirme fırsatları sunduğunu iddia etti.
Baskına Yol Açan Koordinasyon Polis Baskını
Vietnam’ın ulusal televizyon ağı VTV’ye göre, Hanoi Şehri Polisi yakın zamanda Million Smiles’ın 24 Aralık 2024’te Bao Son Paradise, Hanoi’de bir tanıtım etkinliği düzenlemeyi planladığını keşfetti. Bu etkinliğe 300’den fazla katılımcının davet edilmesi amaçlanıyor.
Etkinlik, yanıltıcı planlarını güçlendirmeyi ve daha fazla yatırımcının sahte Kuantum Finansal Sistem (QFS) tokenlarını satın almasını sağlamayı amaçlıyordu. Ekonomik Güvenlik Departmanı tam zamanında devreye girerek konferansın hemen öncesinde devreye girdi ve böylece herhangi bir ek zararın önüne geçildi.
Ortak bir operasyonla yetkililer, Trieu Nu Cuoi Corporation’ın (Milyon Smiles’ın çatı kuruluşudur) üst düzey yöneticisinin yanı sıra dolandırıcılık faaliyetine karıştığı iddia edilen diğer yedi önemli kişiyi tutukladı.
Yetkililer, finansal belgeler, pazarlama materyalleri ve bilgisayarlar gibi önemli kanıt parçalarını elde ederek aldatıcı kripto para birimi planının kapsamını ortaya çıkardı.
VEYA
Yetkililer, mali kayıtlar, promosyon ürünleri ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere, dolandırıcılık kripto faaliyetinin büyüklüğünü açığa çıkaran önemli kanıtlar elde etti.
VEYA
Yetkililer, mali raporlar, reklam malzemeleri ve bilgisayarlardan oluşan, yasa dışı kripto para birimi ticaretinin boyutuna ışık tutan hayati kanıtlar elde etti.
İlk bulgular Million Smiles’ın dikkatli bir şekilde güvenilir bir görünüm oluşturduğunu gösteriyor. Tamamen yatırımcıları tarafından finanse edilen lüks villalarda ve hareketli ticari bölgelerde ofisler kurdular.
Şirket başkanları sık sık QFS sahipliğiyle bağlantılı parasal refahın görkemli tasvirlerini içeren Zoom web seminerleri düzenledi. Ancak yanıltıcı bir şekilde, QFS tokenlarının “Ho Chi Minh Genel Merkezi”ne kadar uzanan hazineler ve varlıklar tarafından desteklendiğini iddia ettiler ki bu da gerçeklere dayalı olarak doğru değil.
Küçük işletme sahipleri ve mütevazı finansal geçmişe sahip bireyler gibi sınırlı kaynaklara sahip kişiler, QFS tokenlerinin değerinde beklenen artış nedeniyle dolar milyarderi olma ihtimalinin cazibesine kapıldı. Ne yazık ki, bu QFS tokenlarının arkasında hiçbir gerçek kripto varlığının veya gerçek desteğin bulunmadığı ve bunların tamamen değersiz hale geldiği keşfedildi.
Aldatıcı Taktikler ve Yetkililerden Kamu Danışmanlığı
Yapılan ek soruşturmalarda şirket yöneticilerinin önemli miktarda kişisel servete sahip olmadığı ortaya çıktı. Yeni yatırımcılardan gelen fonları meşru iş amaçları için kullanmak yerine, bunu refah görünümünü korumaya yönlendirdiler. Buna abartılı ofis dekorasyonu ve büyük tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi de dahildi.
Orman çiftçiliği yoluyla geçimini sağlayan Yen Bai yerlisi bir kişi, zenginlik umuduyla 39 milyon Vietnam Dongu’nu QFS tokenlerine yatırdı. Ancak birkaç ay sonra yatırımının karşılığını alamadı. Bu senaryo, Milyonlarca Gülümseme’ye inanan ancak mali yıkım yaşayan diğer yüzlerce senaryoya benziyor.
Daha basit bir ifadeyle Hanoi Şehri polisi, bu konuda uyarılmış olmalarına rağmen insanların hâlâ yasa dışı kripto para birimi anlaşmalarıyla dolandırıldığından endişe ediyor. Bunun nedeni, bazı insanların finanstan yeterince anlamaması ve hızlı zenginlik vaadinin cazibesine kapılmasıdır.
Sorumlu bir kripto yatırımcısı olarak, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirirken her zaman ayrıntılı incelemeye öncelik veriyorum. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen aşırı iyimser iddialardan uzak duruyorum. Tehlike işaretlerine neden olan veya şüpheli görünen herhangi bir şeyle karşılaşırsam, bunu derhal soruşturma için ilgili kolluk kuvvetlerine bildiririm.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- HBAR TAHMINI. HBAR kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- XVG TAHMINI. XVG kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- Boğa tuzağı nedir, açıklandı
- Playboy emektarı Kendra Wilkinson, popüler bir üst düzey flört uygulamasına neden girmesine izin verilmediğini açıklıyor
- Flavour Flav, NBC’nin Onu Backstreet Boys’un Soyunma Odasından Attığını Söyledi
- ‘Zalim Niyetler’ Gösterisi Filmden İkonik Sahneleri Yeniden Yarattı mı?
- Lauren Goodger, seks oyuncağını kırbaçlamak için yeni bir şehvetli poz verirken şeffaf siyah elbisesiyle büyük göğüslü bir görüntü sergiliyor
2024-12-31 09:42