Celsius Kurucusu Alexander Mashinsky 4,7 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Suçunu İtiraf Etti

Dijital varlık dünyasında on yıl süren bir yolculuğa sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Alexander Mashinsky’nin Celsius ile ilgili dolandırıcılık suçlamasını okuyunca hayal kırıklığı yaşamadan duramıyorum. ABD Başsavcısı tarafından tanımlandığı gibi, bu aldatmacanın büyüklüğü oldukça şaşırtıcı; kripto endüstrisindeki en büyük dolandırıcılıklardan biri, hatta daha az değil!

Daha önce çöken kripto para ödünç verme platformu Celsius’ta icra kurulu başkanı olarak görev yapan Alexander Mashinsky, iki ayrı suçlamayla dolandırıcılık yapmaktan suçunu itiraf etti. Mahkemeler tarafından suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu ilerleme, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan bir dizi suçlamanın ardından geldi. Başlangıçta onu yedi dolandırıcılık, komplo ve piyasa manipülasyonu iddiasıyla suçladılar.

ABD Avukatı, Celsius Dolandırıcılık Planını Kripto’nun En Büyüklerinden Biri Olarak Çağırdı

New York’taki bir mahkemede Mashinsky, hem emtia dolandırıcılığına hem de menkul kıymet dolandırıcılığına bulaştığını kabul ederek eylemlerini itiraf etti. Bu suçlar, kripto para birimi sektöründe sözde bir finans kurumu olarak kurulmasına yardım ettiği bir girişim olan Celsius ile bağlantılı iki yanıltıcı stratejiden kaynaklanıyordu.

Başlangıçta Mashinsky’nin müşterilere şirketin faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılarla ilgili yanlış bilgi sağladığı ortaya çıktı. Bu ayrıntılar, firmanın karlılığı ve yatırılan müşteri fonlarının gerçek amacı gibi hususları kapsıyordu.

İkinci örnekte, ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Celsius’un kurucusunun kendi özel tokeni CEL üzerinde yasa dışı fiyat manipülasyonu yaptığı iddiasında bulundu. Eş zamanlı olarak kişisel varlıklarını gizlice yapay olarak yükseltilmiş şişirilmiş fiyatlarla sattığı söyleniyor.

Bir araştırmacı olarak bu ifadeyi şu şekilde yeniden ifade etmek isterim: İtiraz anlaşmam uyarınca, ben, [Araştırmacının Adı], yasadışı faaliyetlerden kazandığım 48 milyon dolardan fazla şeyden feragat ediyorum.

ABD Başsavcısı Damian Williams, Maschinsky’nin faaliyetlerini “kripto para sektöründe büyük bir dolandırıcılığın planlanması” olarak nitelendirdi.

Williams’ın belirttiğine göre Maschinsky, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve yatırım getirisinin geri verileceğini iddia ederek Celsius’u kripto para yatırımları için güvenli bir seçenek olarak tanıttı. Avukatın beyanına göre bu ifadelerin daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kripto Devinin Çöküşüne Yakından Bir Bakış

Zirve noktasında Celsius, yaklaşık 25 milyar dolarlık yönetilen varlıkla övünüyor ve yatırılan varlıklar üzerinden cazip getiriler sunan “Kazan” programı gibi platformun özelliklerinden etkilenen önemli sayıda perakende yatırımcıyı kendine çekiyor.

Artan mali sıkıntılara rağmen Mashinsky, platformdan önemli miktarda kişisel fon çekerken müşterilere şirketin istikrarı konusunda güvence verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Mashinsky ve diğer üst düzey Celsius yetkililerinin, CEL tokeninin gerçek değerini ve volatilitesini müşterilerden gizlemeyi amaçlayan uzun vadeli bir aldatmacaya karıştıkları ortaya çıktı.

Yetkililer, bu kişilerin müşteri kaynaklarını piyasa fiyatını korumaya yönlendirerek tokenin değerini yapay olarak şişirdiğinden şüphelendiklerini, ancak yatırımcıları bu manevra hakkında bilgilendirmeyi başaramadıklarını iddia ediyorlar. Bunu yaparak Mashinsky’nin bu manipülasyon nedeniyle CEL satışlarından kar elde edebildiğini iddia ediyorlar.

Haziran 2022’de Celsius, müşterilerden gelen tüm para çekme taleplerini aniden durdurdu ve yaklaşık yarım milyon yatırımcının 4,7 milyar doların üzerinde kripto para birimi varlığına ulaşamamasına neden oldu.

Bu olayın ardından firma, Bölüm 11 İflas kapsamında işlemleri başlattı ve bu, dijital para piyasasındaki en büyük oyunculardan biri için dramatik bir düşüşe işaret etti.

Ben bunu yazarken CEL’in değeri yaklaşık 0,2690 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu son 24 saat içinde %9’luk bir yükselişe işaret ediyor. Bununla birlikte, bu son artışa rağmen tokenın şu anda 2021’de ulaştığı 8 dolarlık zirve fiyatından %96 oranında önemli bir düşüş yaşadığını unutmamak gerekiyor.

2024-12-04 18:42