İpek Yolu’nun gölgesi sürüyor: Kripto borsası kara para aklama suçundan suçlanıyor

yazar
  • DOJ, Maximiliano Pilipis’i İpek Yolu işlemleriyle bağlantılı kara para aklama suçundan suçluyor.
  • Bitcoin, devam eden yasal gelişmelerin ortasında 71.000 doları aşarak gücünü koruyor.

Finansal piyasalarda yirmi yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli varlık sınıflarının gel-gitlerine tanık oldum. Maximiliano Pilipis’e İpek Yolu işlemleriyle bağlantılı kara para aklamada oynadığı iddia edilen rol nedeniyle yöneltilen son suçlamalar, bu gelişen endüstrinin karanlık tarafının keskin bir hatırlatıcısıdır.

Antik İpek Yolu’nun dijital para dünyasında devam eden etkisi nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), AurumXchange’in arkasındaki beyin Maximiliano Pilipis’i kara para aklama faaliyetleriyle suçladı.

Bu suçlama, kötü şöhretli Silk Road darknet pazarıyla bağlantılıdır.

DOJ, AurumXchange kripto borsasını suçluyor

28 Ekim’de Adalet Bakanlığı, Pilipis’in görev süresi boyunca AurumXchange’in yaklaşık 30 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.

“Bu, bazıları İpek Yolu platformundaki hesaplarla bağlantılı olan yaklaşık 100.000 işlemden elde edilen paranın yönetilmesini kapsıyordu.

Konuyla ilgili konuşan ABD’nin Indiana Güney Bölgesi Başsavcısı Zachary A. Myers, düşüncelerini dile getirdi.

Kripto para birimlerinin ve diğer sanal varlıkların yasa dışı kullanımının önlenmesi, Adalet Bakanlığı için acil bir endişe kaynağıdır.

Şöyle ekledi: 

Federal uygulama ortaklarımızla işbirliği içinde, dijital kaynakları uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanan kişilerin yanı sıra hareketi yasa dışı bir şekilde kolaylaştırma ve suçtan elde edilen kazançların temizlenmesine karışan kişilere karşı soruşturma başlatmaya ve dava açmaya devam edeceğiz.

Dahası var mı?

Ross Ulbricht, 2011 ve 2013 yılları arasında “Dread Pirate Roberts” takma adını kullanarak Tor ağı içinde faaliyet gösteren ve Silk Road olarak bilinen çevrimiçi pazar yerini yönetti.

Bu son teknoloji pazarda insanlar işlemleri anonim olarak gerçekleştirebiliyordu ve bu da her türden ürünün ticaretini yapan çok çeşitli kullanıcı gruplarını beraberinde getiriyordu. Özellikle uyuşturucu olmak üzere yasa dışı maddelerin satışına karışan birçok kişi için önemli bir buluşma yeri haline geldi.

Mahkeme kayıtlarına göre Pilipis, AurumXchange’i Bitcoin [BTC] ve diğer dijital para birimlerini ABD dolarına çevirmek için bir platform olarak kurdu.

Borsa ayrıca çeşitli hükümet destekli para birimlerini de ele aldı.

Eklenen belgeler, 

AurumXchange ve Pilipis, bu işlemlerden milyonlarca ücret kazandılar ve elde edildiklerinde değeri yaklaşık 1,2 milyon dolar olan 10.000’den fazla Bitcoin biriktirdiler.

Pilipis‘e yönelik suçlamalar neler?

Yetkililer Pilipis’i kripto para birimi platformu AurumXchange’i ABD Hazinesi’ne kaydetmemekle ve gerekli faaliyet raporlarını sunmamakla suçladı.

Kendisine yöneltilen suçlamaların yanı sıra Müşterinizi Tanıyın (KYC) kurallarını, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerini ve terörle mücadele finansmanı (CTF) yasalarını da ihlal ettiği yönünde iddialar var.

AurumXchange’in kapatılmasının ardından Pilipis’in elde ettiği Bitcoin’leri ve diğer varlıkları, kökenlerini gizlemeyi amaçlayan bir sürece taşıdığı söyleniyor.

Sonraki kursta bu fonları ABD dolarına dönüştürdüm ve onları Arcadia ve Noblesville, Indiana’daki emlak girişimlerine yönlendirdim.

Bu gelişmelere rağmen BTC 70.000 dolar sınırını geçerken etkilenmedi.

CoinMarketCap’in son güncellemesine göre Bitcoin’in değeri yaklaşık 71.109,96 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, önceki 24 saatte %4,17’lik bir artışı ve %6,14’lük daha belirgin bir haftalık büyümeyi temsil ediyor. Geçtiğimiz ay fiyatı %8,44 oranında etkileyici bir artış gösterdi.

2024-10-29 19:04