Finans sektöründe yirmi yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, dot-com balonundan küresel mali krize kadar çeşitli piyasaların gel-gitlerine tanık oldum. Çin’in kripto dünyasındaki son gelişmeler, ne yazık ki, dijital finans dünyasının asırlık atasözünün bir istisnası olmadığının keskin bir hatırlatıcısıdır: “Altının olduğu yerde, altın arayıcıları da vardır.”
Çin, kripto para birimlerine karşı katı duruşuna rağmen şaşırtıcı bir şekilde, dijital para birimlerini içeren bir dolandırıcılık örneğiyle karşılaştı. Bu olay çok önemli çünkü birçok ülke kripto endüstrisinin büyümesini desteklerken Çin, kripto para birimi işlemlerine ülke çapında bir yasak getirmeye karar verdi.
Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarmak: Ayrıntılı Bir Çözüm
Bir kripto yatırımcısı olarak, yerel bir haber ajansı olan Baidu’nun son raporundan, Kuzeybatı Çin’deki bir eyalet olan Shaanxi’deki yetkililerin yakın zamanda önemli bir dijital para dolandırıcılığı operasyonunu çökerttiğini öğrendim. Bu olay, benim gibi yatırımcıların kripto yasağına rağmen bölgede karşı karşıya kaldığı risklerin altını çiziyor. Görünüşe göre bu güvenlik açıkları devam ediyor ve bu da yatırım tercihlerimizin sürekli gelişen manzarası hakkında uyanık kalmamızı ve bilgi sahibi olmamızı zorunlu kılıyor.
16 Temmuz’da Wang takma adı altında bir kişi, yerel yetkililere önemli bir parasal kayıp bildirdi. Rapor, bu kişinin sözde bir dijital para dolandırıcılığına yaklaşık 410.000 Çin yuanı (yaklaşık 56.800 dolara eşdeğer) yatırması için kandırıldığını belirtti.
Dolandırıcılar onu, dijital platformda büyük miktarda kripto para kazancı vaat eden bir kusur olduğuna inandırarak kandırdılar. Ancak bu sözde boşluk aldatıcı bir oyundan başka bir şey değildi, zira gerçekte böyle bir fırsat mevcut değildi.
Dolandırıcılık faaliyetini öğrendiklerinde Shaanxi Kriminal Soruşturma Bürosu derhal harekete geçti. Çeşitli saha incelemelerini ve veri incelemesini içeren kapsamlı bir incelemenin ardından, failleri başarıyla tespit edip tutukladılar.
Şüphelilerin yakalanması için 23 ve 25 Temmuz’da ortak operasyon düzenlendi. Zhengzhou Şehrinde Zhai ve Li’yi yakaladık, Henan Eyaleti, Kaifeng Şehrinde ise Wang ve başka bir Li’yi tutukladık.
Son bulgulara göre, bu kişiler cezai dolandırıcılıkla suçlanıyor ve müfettişler devam eden soruşturmada hâlâ daha fazla ayrıntı araştırıyor.
Çin’deki Kripto Dolandırıcılıklarının Kalıcılığı
Shaanxi’de ortaya çıkan dijital para dolandırıcılığının, dijital para birimleri orada resmi olarak yasaklanmış olsa da, son zamanlarda Çin’de ortaya çıkan bu tür birkaç vakadan sadece bir örnek olduğunu belirtmek önemlidir.
Mayıs ayında Bitcoinist, Çinli yetkililerin kripto para birimleriyle çalışan ve yaklaşık 2,14 milyar yuan (295,8 milyon dolar) değerinde yetkisiz döviz işlemleri gerçekleştiren gizli bir finansal ağ keşfettiğini açıklamıştı. Bu gizli bankacılık sistemi, yasadışı işlemleri kolaylaştırmak için kripto para birimlerinin anonimliğinden ve merkezi olmayan doğasından yararlandı.
Bölgede giderek artan sayıda kripto dolandırıcılığının rapor edilmesiyle yetkililerin bu yasa dışı eylemleri önlemek için harekete geçtiği görülüyor. Aslında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), günümüzde kripto para birimlerinin sıklıkla yer aldığı bir suç kategorisi olan siber suçlarla mücadele etmek için yakın zamanda güçlerini birleştirdi.
Tron’un yaratıcısı Justin Sun, Çin’in dijital para birimleri üzerindeki mevcut yasağının ışığında, Çin’e yaklaşımlarını “ilerletmelerini” önererek bu finans alanındaki düzenleyici duruşunu yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- Jenna Ortega, çarşamba günkü 18 yaşındaki ilk sezonunda yapımcı olmak için yalvardı çünkü oyuncu “sette değişen replikler” nedeniyle tepkilere tepki verirken “kendisinin de dahil olması mantıklıydı”
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- EUR USD TAHMINI
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- QUBIC TAHMINI. QUBIC kripto
- SYN TAHMINI. SYN kripto
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
2024-08-01 15:12