Mali suçların gidişatını takip etme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, Hong Kong yetkililerinin gerçekleştirdiği bu son baskını hem önemli hem de endişe verici buluyorum. Böylesine büyük ölçekli bir operasyonun, kripto para işlemlerinin sağladığı anonimlikten yararlanırken, çevrimiçi romantizm kisvesini kullanarak şüphelenmeyen kurbanları cezbetmesi, finansal dolandırıcılıkta gerçekten yeni bir düşüş anlamına geliyor.
Dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için önemli bir çaba gösteren Hong Kong yetkilileri, kripto para birimleri ve romantik ilişkileri içeren 360 milyon HK $ (46,3 milyon $) değerindeki büyük ölçekli bir dolandırıcılığı çökertti.
Bir yıldan fazla süren bu stratejide, insanların çevrimiçi aşklara karıştıklarına inandırılarak dijital para birimlerine yatırım yapmaya ikna edildiği söyleniyor.
Planın ve Nöbetin Detaylandırılması
“Kod Adı: Gizli İfade” adı altında gerçekleştirilen önemli bir operasyon, yalnızca Hong Kong’da değil aynı zamanda Hindistan, Singapur ve Malezya gibi ülkelerde de masum insanları hedef alan bir dolandırıcılık planı düzenlemekle suçlanan 27 kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. . Şüphelenmeyen bu kurbanları dolandırdıklarına inanılıyor.
100 veya daha fazla Hong Kong kolluk kuvveti görevlisi, bir soruşturma ve yerinde arama için gönderildi; yaklaşık 200.000 HK$ (veya yaklaşık 25.742 ABD Doları), pahalı saatlere ve diğer yüksek değerli eşyalara el konuldu.
Ele geçirilen eşyalar arasında 257.400 dolar değerinde Richard Mille kırmızı saat ve 38.600 dolar değerinde altın Rolex vardı.
Ayrıntılı plan yaklaşık bir yıl sürdü ve öncelikle kurbanları çevrimiçi aşk dolandırıcılığı yoluyla cezbetmeyi içeriyordu. Kurbanlar, kendilerini kripto para birimi programlarına yatırım yapmaya ikna eden kişilerle gerçek romantik ilişkiler içinde olduklarına inandırılarak kandırıldılar.
Kurbanlar meşru kazanç elde etmek yerine ne yazık ki bir dolandırıcılığın kurbanı oldular ve fonlarını kaybettiler. Suçlular kripto para birimlerini kullandı ve tespit edilmekten kaçınmak için dijital varlık işlemlerinin doğasında bulunan anonimlikten yararlandı.
Yetkililer, kurbanların bazılarının Hong Kong ve Güneydoğu Asya’daki diğer birkaç ülkeden olmak üzere farklı kökenlerden geldiğini doğruladı.
Hilekar aktörler, kriptografide dijital para birimlerinin sınırsız özelliklerini kullanarak faaliyetlerini farklı ülkelerde yürüttüklerinden, küresel boyut soruşturmayı karmaşıklaştırdı.
Müfettiş Iu Wing Kan, suç ağının geleneksel bankacılık sistemlerini atlatabildiğini ve bu durumun yetkililerin para işlemlerini takip etmesini zorlaştırdığını belirtti.
Baskın Nasıl Gerçekleşti?
Müfettiş Yao Yongqin’den alınan bilgilere göre, baskının başarılı bir şekilde infaz edilmesi, bu yılın Ağustos ayında bu davayla bağlantılı suç şebekesine ilişkin istihbarat almamızın ardından mümkün oldu.
Yongqin’in açıklamasına göre, iki aylık bir soruşturmanın ardından polis, dolandırıcılık operasyonunun yerini tespit edebildi, yasa dışı faaliyetlerin nerede gerçekleştiğini belirledi ve gruba dahil olan kişileri tespit etti. Bu ayın 9’unda polisin bu gruba karşı harekete geçtiğini belirtmekte fayda var.
Ek olarak, Hong Kong’daki yetkililer, özellikle alışılmadık derecede çekici görünen çevrimiçi etkileşimleri veya anlaşmaları içeren kripto yatırım fırsatlarını ele alırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu noktayı vurgulamak için yetkililerden biri olan Chen Yongjun şunu belirtti:
Yatırım yapmadan önce, sanal varlıklara yönelik ticaret platformunun Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yetkilendirilip değerlendirilmediğini ve “Yetkisiz Şirketler ve Şüpheli Web Siteleri” veritabanında listelenip listelenmediğini kontrol etmek gibi çeşitli faktörleri doğrulamak çok önemlidir.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- AUCTION TAHMINI. AUCTION kripto
- CNC TAHMINI. CNC kripto
- EUR USD TAHMINI
- USD THB TAHMINI
- OAX TAHMINI. OAX kripto
- ALEX TAHMINI. ALEX kripto
- ZKB TAHMINI. ZKB kripto
- W TAHMINI. W kripto
2024-10-17 11:12