Finans ve kripto para birimlerinin değişken ve çoğu zaman öngörülemeyen dünyasında uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, bu gelişmeyi hem tatmin edici hem de endişe verici buluyorum. Tatmin edici, çünkü şüphelenmeyen yatırımcıların güvenini kendi kişisel kazancı için istismar eden William Koo Ichioka’ya adalet yerini buldu. Endişe verici, çünkü bu tür olaylar kripto alanında devam eden dolandırıcılık sorununun altını çiziyor.
Vadeli işlem ticaretini düzenlemekten sorumlu ABD kurumu Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), forex ve dijital varlık piyasalarında faaliyet gösteren dolandırıcı William Koo Ichioka’ya 36 milyon dolar para cezası verdi. Bu eylem, geçen yıl gözlemlenen kriptoyla ilgili dolandırıcılık kayıplarındaki artışın ardından geldi.
Kripto Yatırım Dolandırıcısı Hapis Cezası ve Para Cezası Aldı
Haziran 2023’te Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, elektronik dolandırıcılık, sahte gelir vergisi beyanları ve hem menkul kıymetler hem de emtia ticaretindeki ihlal iddialarını öne sürerek William Ichioka’ya karşı bir dava başlattı. Bu dava, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) Ichioka ile ilgili yaptığı ilk şikayetten kaynaklandı.
Emtia piyasası düzenleyicisi tarafından bildirildiği üzere Ichioka, 2018 yılında aldatıcı bir sanal varlık yatırım planı başlattı. Yatırımcıları, her 30 iş gününde yatırımlarından %10’luk getiri garantisi verme gibi sahte iddialarla cezbetti. CFTC tarafından yapılan incelemenin ardından Ichioka’nın bu fonların bir kısmını döviz ve kripto para piyasalarına yatırdığı ortaya çıktı. Ancak Ichioka’nın yatırımcılardan gelen fonları kendi kişisel finansmanıyla karıştırdığı da ortaya çıktı.
Ek olarak, New York sakini bu kaynakları yalnızca temel harcamalar için değil, aynı zamanda kira ödemek, mücevher satın almak ve lüks araçlar satın almak gibi kişisel isteklerini yerine getirmek için de kullanıyordu. Aldatıcı operasyonu sürdürmek için Ichioka, varlıklarının değerini sürekli olarak abarttı ve sahte hesap ekstreleri düzenledi.
Ağustos 2023’te bir ABD mahkemesi, Ichioka adlı bir kişi hakkında, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenen herhangi bir piyasaya katılmasını yasaklayan bir ilk ihtiyati tedbir emri çıkardı. Bu emir aynı zamanda Emtia Borsası Yasası (CEA) veya CFTC tarafından uygulanan kuralların ihlaline karşı da koruma sağlar. Bir kripto yatırımcısı olarak bu, dikkatli olmamı ve yatırımlarımı korumak için her zaman tüm piyasa düzenlemelerine uymamı sağlamam gerektiğini hatırlatıyor.
Ichioka’nın iddianamesinden bir yıl sonra, ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi Yargıcı Vince Chhabria, kripto dolandırıcısına 36 milyon dolar para cezası verdi. Bu miktarın 31 milyon dolarını mağdurlara tazminat olarak, 5 milyon dolarını da hukuki ceza olarak ödemesi gerekiyor. Ayrıca Ichioka’nın 48 ay hapis cezasına çarptırılması ve ardından beş yıl daha denetimli serbestlik altında bırakılmasına karar verildi.
Kripto Dolandırıcılığı Önemli Bir Sorun Olmaya Devam Ediyor
Son birkaç yılda dijital varlık ekosisteminin etkileyici büyümesine ve gelişmesine rağmen, hack’lerin, dolandırıcılıkların ve dolandırıcılıkların varlığı potansiyel yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Federal Soruşturma Bürosu’nun verilerine göre 2023 istatistikleri, kriptoyla ilgili dolandırıcılık kayıplarının 5,6 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Bildirilen bu kayıpların %71’i, Ichioka’nın düzenlediğine benzer yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklandı. Bu, gelişmiş güvenlik önlemlerinin ve meşru kripto para birimi uygulamaları ve prosedürleri hakkında kamu bilincinin öneminin altını çiziyor.
Ben bu analizi yazarken küresel kripto para piyasasının toplam değerinin etkileyici bir şekilde 2,1 trilyon dolar seviyesinde olduğunu görüyorum. Özellikle bu alanda tartışmasız lider olan Bitcoin şu anda birim başına yaklaşık 63.136 dolardan işlem görüyor.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- SATS TAHMINI. SATS kripto
- SWELL TAHMINI. SWELL kripto
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
- EUR TRY TAHMINI
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- USD CHF TAHMINI
2024-09-21 18:11