Mali suçlara ve dijital para birimlerine odaklanan bir araştırmacı olarak bu vakayı hem ilgi çekici hem de endişe verici buluyorum. Zhang Moumou’nun Tayland’dan iadesi, ekonomik suçlara karşı uluslararası işbirliğinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu, kripto para birimlerinin sunduğu anonimliğin bazen büyük çaptaki suç faaliyetleri için bir kalkan görevi görebileceğinin açık bir hatırlatıcısıdır.
Çinli yetkililer, önemli bir mali suçla bağlantısı olan bir şüpheliyi Tayland polis güçlerinin yardımıyla başarıyla teslim ettiklerini açıkladı. Kişi, iki ülke arasındaki ekonomik suçlarla ilgili ilk suçluların iadesine işaret eden, kripto para birimlerini içeren 14 milyar dolarlık bir piramit dolandırıcılığı düzenlemekle suçlanıyor.
Kripto Dolandırıcısı Tayland’dan İade Edildi
Geçen Cuma, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS), “Tilki Avı Operasyonu” kapsamında Zhang Moumou’yu Tayland’dan başarıyla iade ettiklerini bildirdi. Bu operasyon, şüpheli suçlunun Çin’e geri gönderilmesini sağlamak için Tayland’daki Çin büyükelçiliği, Tayland yetkilileri, MPS ve ilgili yerel departmanların katıldığı ortak bir çabaydı.
Bir araştırmacı olarak ilginç bir gelişmeyi paylaşıyorum: Salı akşamı Zhang’ın iadesini gözlemledim; bu, Çin ile Tayland arasındaki 1999 suçluların iadesi anlaşması kapsamında bir ekonomik suç zanlısının Çin tarafından Tayland’dan iade edildiği ilk örnek oldu.
Kaçak olarak bilinen bu kişinin 2020’den 2022’ye kadar büyük ölçekli bir kripto para piramit dolandırıcılığını planladığı ve yönettiği şüphesi altında. Bu aldatmacanın çok sayıda kişiyi, ilgili makamlar tarafından “önemli ekonomik suç zanlısı” olarak sınıflandırılmasına yetecek kadar etkilediği bildirildi.
“Tilki Avı Operasyonu”nu denetleyen yetkili, şüphelinin yakalanıp iade edilmesinin önemli bir başarı olduğunu ve Çin kolluk kuvvetleri ile Tayland yargısı arasındaki güçlü işbirliğini yansıttığını duyurdu. Ayrıca bu etkinliğin sadece Çin ile Tayland arasında değil, gelecekte diğer ülkeler arasında da iş birliği bağlarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak önemini vurguladılar.
Zhang’ın 14 Milyar Dolarlık Piramit Planı
Bulgulara göre, Zhang’ın 2012 yılından bu yana MBI Group’u yönettiği ve liderlik ettiği iddia ediliyor. Bu grup, internet tabanlı bir kripto para Ponzi şemasını yöneterek, katılımcıları kripto para teklifleriyle cezbetti ve yatırımlarından yüksek kar garantisi verdi.
MBI müşterilerinden 700 Çin Yuanı ile maksimum 245.000 Yuan arasında değişen, yani yaklaşık 98 ila 34.300 ABD Doları arasında değişen üyelik ücreti ödemeleri talep edildi. Bu ücretler kripto para platformuna erişim sağlamak için gerekliydi. Ayrıca katılımcılara, yeni kullanıcı getirmeleri karşılığında, kazandıkları yeni üye sayısı ve çektikleri kişilerin yatırdıkları miktarla doğrudan ilişkili ödüller verildi.
Kripto para birimleri üzerinde çalışan bir araştırmacı olarak, bu özel programın 2012 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 10 milyon üyeyi çektiğini ve elde tuttuğunu keşfettim. Bu dönemdeki işlemlerin kümülatif değeri şaşırtıcı bir şekilde 100 milyar Yuan’ı aştı; bu da ABD doları cinsinden kabaca 14 milyar dolara eşdeğerdir.
2020 yılında, Chongqing Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu yetkilileri, suç faaliyetleriyle ilgili kendisine karşı açılan bir davanın ardından Zhang’ı soruşturmaya başladı. Bu soruşturmanın sonucu, Çin Interpol Ulusal Merkez Bürosu’nun 2021’de bulunması zor şüpheli için kırmızı bülten uyarısı yayınlamasına yol açtı.
21 Temmuz 2022’de Tayland polisi, iki yıldır yakalanmaktan kaçan Zhang’ı tutukladı. Tutuklanmasının ardından Çinli yetkililer, Mayıs 2024’te Tayland Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanan karşılıklı iade anlaşması kapsamında iade talebinde bulundu.
Bir araştırmacı olarak bu tespitimi şu şekilde ifade edebilirim: Tayland hükümeti, 14 Ağustos’ta, aktif olarak katıldığı uluslararası insan avının doruk noktası olarak 20 Ağustos 2024’ü işaret ederek mahkemenin kararını resmen onayladı.
- ZEX TAHMINI. ZEX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- TARA TAHMINI. TARA kripto
- EUR USD TAHMINI
- SLERF TAHMINI. SLERF kripto
- BORING TAHMINI. BORING kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- ALEPH TAHMINI. ALEPH kripto
- MATIC/USD
2024-08-24 13:42