Oh, kripto topraklarından sulu masallar! Popüler Seychelles tabanlı değişim OKX, Malta’daki dijital pantolonlarıyla yakalandı. Kara para aklama karşıtı kurallarla güzel oynamadığı için sulu bir 1,054 milyon € para cezası ile tokatlandı. 🤭
OKX’in Uyum Testi: Bir Salıncak ve Miss!
Bloomberg’deki konuşkan kişilere göre, Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), OKX Europe Limited’in 2023 Uyum Testi’ndeki performansı ile çok fazla bir şey değildi. Görünüşe göre OKX’in kara para aklama karşıtı sistemi çikolatalı çaydanlık kadar etkili. 🍫☕
Görünen o ki, OKX potansiyel tehlikeleri tespit etmek için İş Risk Değerlendirmesi (BRA) adlı küçük bir dans yaptı. Ama canım, Malta regülatörü bir dilim İsviçre peynirinden daha fazla delik buldu. Borsanın riskli paraları sıralaması ve kirli işleri kontrol etmesi gerekiyordu, ancak kriptolarını fark edemeyecek kadar çok meşguller gibi görünüyor. 🪙👀
“Ve ne oldu? Okx müşterilerinin yarısı uygun bir karşılama olmadan izin verildi – görünürde müşteri risk değerlendirmesi (CRA)!
Tüm bu tomfoolery’den sonra Fiau, “Artık Bay Nice Guy” dedi ve Okx’a 1.054 milyon € fatura verdi. Ama endişelenme, OKX iyi bir kripto değişimi oldu ve eylemini temizledi – 🧼💰
OKX’in sıkıntıları: destan devam ediyor …
Ama bekle, daha fazlası var! OKX sadece Malta’da sıcak suda değil. Şubat ayında Sam Amca onlara ABD doları ile hızlı ve gevşek oynamak için 504 milyon dolarlık bir şaplak verdi. Ve Mart ayında, Avrupa yoğun kanamaları yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kara para aklama olayını atmaya başladı. Okx, “Hayır, biz değil!” Diyor. Ama kim bilir, belki de sadece 1,5 milyar dolarlık hack sıçramasından sonra Bybit’in kurumasına yardım etmeye çalışıyorlardı. 🛁💦
- NEIRO/USD
- BERA/USD
- HBAR/USD
- Kripto Köpek Çılgınlığı: Broccoli’nin Olası Yükselişi
- 2025 Altcoins’in geri dönmesi yılı olacak mı? 🚀💥
- ACT/USD
- SONIC/USD
- EUR TRY TAHMINI
- HONEY/USD
- Altseason 2025: Zenginleşecek mi yoksa geride kalacak mısınız?
2025-04-05 21:43