Sektörün yıllar içinde büyüdüğünü ve geliştiğini görmüş deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, bu dolandırıcılık vakalarını okurken karmaşık duygular hissetmekten kendimi alamıyorum. Bir yandan, Elyria sakini gibi masum bireylerin, zorlukla kazandıkları birikimlerini bu tür dolandırıcılıklara kaptırdığını görmek yürek parçalayıcı. Öte yandan, federal yetkililerin, bu durumda ABD Adalet Bakanlığı’nın, çalınan fonların izini sürme ve geri alma konusundaki aralıksız çabaları beni cesaretlendiriyor.
Bir analist olarak görevim gereği, bilinçli yatırımcılara önemli fırsatlar sunan dinamik kripto piyasasını sürekli gözlemliyorum. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bu cazibe, deneyimsiz veya acemi yatırımcıları kandırmak için ısrarla kurnaz stratejiler uyduran vicdansız kişilerin gözünden kaçmamıştır.
Daha basit bir ifadeyle, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) en son duyurusu yeni bir dolandırıcılık örneğini gözler önüne serdi; ne yazık ki Ohio’da ikamet eden bir kişi, bir kripto para birimi dolandırıcılığının kurbanı oldu ve bunun sonucunda hayatındaki tüm birikimleri aldatıcı kişiler tarafından kaybedildi. uygulamalar.
Nasıl Düştü
Adalet Bakanlığı’na göre olay, Ekim 2023’te Elyrialı bir sakinin bilgisayarında “teknik bir sorun” olduğunu belirten bir açılır mesaj fark etmesiyle başladı.
Talimatları aldıktan sonra kendisine verilen telefon numarasını çevirdi ancak emeklilik birikimlerinin tehdit altında olduğu kendisine bildirildi. Dolandırıcılar, aldatıcı bir şekilde hesabındaki paranın Çin’e, Rusya’ya ve Las Vegas’taki bir kumar kuruluşuna aktarıldığını belirtti.
Kurban, bir sorunu çözmek için farkında olmadan bilgisayarına uzaktan erişime izin verdi ve böylece mali hesaplarının tüm kontrolünü dolandırıcılara devretti. Bu dolandırıcılar, kurbanın tüm hayatı boyunca biriktirdiği 425.000 doları yavaş yavaş kripto para birimleri içeren birden fazla dijital cüzdana aktardı.
Çalınan fonlar sonunda blockchain tabanlı bir stablecoin olan 947.883 Tether’e (USDT) dönüştürüldü ve dijital bir cüzdana aktarıldı.
Federal Yetkililerin Müdahalesi
Federal müfettişler, hırsızlıktan sonra çalınan kripto para biriminin izini takip etmek için “blockchain takibi”ni kullandı. 31 Temmuz 2024’te yetkililer federal bir el koyma emri çıkartarak çalınan 947.883 USDT tokenını geri aldı ve bunları devlet tarafından yönetilen bir dijital cüzdana taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio Kuzey Bölgesi Savcılığı, geri alınan paraya el koymak için dava açtı. Bu eylemde galip gelmeleri halinde, hükümet etkilenen tarafa tazminat teklif etmeyi planlıyor.
Suçlama ayrıca, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olması nedeniyle bağlantılı cüzdanda daha fazla kripto para biriminin ele geçirilebileceğini de öne sürüyor. Şu anda bu suçlamalar hâlâ iddia niteliğindedir ve sunulan gerçeklerin salt çoğunluğu veya üstünlüğünün ötesinde, mahkemede sağlam delillerle kanıtlanması gerekmektedir.
Rapora göre Tether soruşturmayı kolaylaştırdı. ABD Adalet Bakanlığı şunları kaydetti:
FBI’ın Cleveland ofisi şu anda Ohio’nun Kuzey Bölgesi de dahil olmak üzere ülke çapında kurbanları etkileyen, kripto para birimi dolandırıcılığını içeren dolandırıcılıkları araştırıyor. Bu davada ABD, ABD Başsavcı Yardımcısı James L. Morford tarafından temsil ediliyor. ABD Başsavcılığı, Tether’e bu soruşturmadaki yardımlarından dolayı şükranlarını sunmak istiyor.
Önemli bir şekilde bu olay, ABD Adalet Bakanlığı’nın son zamanlarda araştırdığı kripto para birimiyle bağlantılı bir dizi dolandırıcılığın bir parçası. Örneğin geçtiğimiz birkaç hafta içinde 73 milyon dolarlık kripto paranın aklanmasını içeren bir planı ortaya çıkardılar.
İlgili taraf Daren Li, kripto para birimleri kullanarak kara para aklamak için komplo kurmakla ilgili suçlamayı kabul ederek suçunu kabul etti. Bu hamle adalet arayışında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradingView’den Grafik
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- UNI TAHMINI. UNI kripto
- SAND TAHMINI. SAND kripto
- NEIRO TAHMINI. NEIRO kripto
- EUR TRY TAHMINI
- SATS TAHMINI. SATS kripto
- BEL TAHMINI. BEL kripto
- MOG TAHMINI. MOG kripto
- WIF TAHMINI. WIF kripto
2024-11-28 09:42