NexFundAI: FBI’ın ‘Tuzak Tokenı’ Açıklandı

FBI’ın kripto tuzağı NexFundAI nedir?

Yıllardır kripto dünyasının tehlikeli sularında yol almış biri olarak, Token Mirrors Operasyonunun başarısının oyunun kurallarını değiştireceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu, kötü adamların her zaman bir adım önde olduğu bir siberpunk romanında dedektif olmaya benziyor… ta ki o kadar da ileri gitmeyenlere kadar.

Mayıs 2024’te NexFundAI, FBI tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde başlatıldı. Bu Ethereum kripto para birimi jetonu, Token Aynaları Operasyonu olarak bilinen gizli bir operasyonun bir bileşeni olarak geliştirildi.

NexFundAI tokeni, aldatıcı kripto para birimi uygulamalarına dahil olan bireyleri ve varlıkları tespit etmeyi ve bunlarla mücadele etmeyi amaçlayan, özellikle de pompala ve boşalt planlarına odaklanan bir yem olarak yaratıldı. Bu dolandırıcılıklarda failler, bir tokenın fiyatını yapay yollarla şişirerek, bilgisiz yatırımcıları cezbeder. Fiyat zirveye ulaştığında ellerindeki varlıkları satarak yatırımcıların zarar görmesine neden oluyorlar.

NexFundAI, meşru bir kripto para biriminin görünümünü ve davranışını taklit ederek Amerika Birleşik Devletleri Federal Araştırma Bürosu’nun piyasa manipülatörlerini çekmesine olanak sağladı. Dolandırıcılar, tokenla etkileşime geçerek, işlem hacmi hakkında yanlış bir izlenim yaratmak için aynı taraf tarafından birden fazla işlemin gerçekleştirildiği yıkama ticareti gibi yasa dışı eylemler gerçekleştirmeye ikna edildi. Bu taktik, tokenin değerini şişiriyor ve yatırımcıları yanıltarak talebin arttığını düşünüyor.

Özetle NexFundAI, FBI’ın 18 şüpheliye karşı önemli deliller toplamasına yardım etmede çok önemli bir rol oynadı. Bu kanıt, 60’tan fazla farklı kripto para birimini içeren sahtekarlık işlemlerinin arkasında olduğu iddia edilen Gotbit ve ZM Quant gibi şirketleri içeriyordu. Temmuz 2024’e gelindiğinde FBI, sağlam bir davayı başarılı bir şekilde oluşturarak, bu yasadışı operasyonlara karışan önemli isimlerin suç duyurusunda bulunmasına ve sonuçta tutuklanmasına olanak tanıdı.

Biliyor muydunuz? NexFundAI saldırısı sonucunda 25 milyon dolardan fazla varlığa el konuldu ve soruşturma, dolandırıcıların kripto piyasalarını manipüle etmek için kullandığı yeni yöntemlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu.

Kripto sokma operasyonlarının evrimi

Kripto sokma operasyonları geleneksel fiziksel operasyonlardan karmaşık dijital operasyonlara geçiş yaptı. FBI, Bitcoin’in 2010’ların başında öne çıkmasından bu yana, Blockchain gözetiminden yararlandı ve İpek Yolu, Ponzi planları ve ICO dolandırıcılığı gibi hedefli dolandırıcılıklardan yararlandı.

Başlangıçta, mali suç soruşturmacıları kendilerini potansiyel alıcılar, yatırımcılar veya kolaylaştırıcılar olarak gizleyerek suçluları suçüstü tuzağa düşürürlerdi ve genellikle banka havaleleri veya nakit para gibi işlemlerle uğraşırlardı. Ancak teknoloji geliştikçe siber suçlar yaygınlaştı ve gizli operasyonların odağının maddi nakitten dijital kaynaklara kaymasına neden oldu.

Bu değişim, ciddi anlamda, 2010’lu yılların başında, takip edilemeyen, merkezi olmayan dijital para biriminin yeni bir biçimini ortaya çıkaran Bitcoin’in yükselişiyle başladı. Suçlular kara para aklama, dolandırıcılık ve hackleme amacıyla hızla kriptoyu benimsedi.

2013 yılında FBI, İpek Yolu’na benzer çevrimiçi karaborsaları ortadan kaldırmayı amaçlayan ilk önemli kripto operasyonlarını başlattı. Bu yasa dışı faaliyetler Bitcoin (BTC) tarafından kolaylaştırılmıştır. İlk operasyonlar, dijital saldırıların potansiyelini ortaya çıkardı ve kolluk kuvvetlerinin blockchain işlemlerini gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağladı.

Siber güvenlik analisti olarak çalışma alanımda, kripto bağlantılı suçların artan olayları göz önüne alındığında, gizli operasyonların kapsamı ve karmaşıklığında önemli bir genişleme gözlemledim. Akla gelen çarpıcı bir örnek, 2000’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan Phish Phry Operasyonu’dur. Bu operasyon özellikle dijital alanda hiçbir şeyden haberi olmayan bireyleri hedef alan çevrimiçi bilgisayar korsanlarını yakalamak için tasarlandı.

Ancak 2010’larda kolluk kuvvetleri Ponzi şemaları ve hacker çeteleri gibi kriptoyla ilgili dolandırıcılıklara karşı dikkatlerini önemli ölçüde artırdı. 2018’de başlatılan Cryptosweep Operasyonu, küresel çapta yatırımcıları dolandıran 200’den fazla İlk Para Teklifi (ICO) dolandırıcılığını hedef alarak önemli bir hamleyi temsil ediyordu. ABD ve Kanada’daki kolluk kuvvetleri, ortak bir çabayla, sahte ICO’larla mücadele etmek için birlikte çalıştılar ve çalınan büyük miktardaki parayı geri almayı başardılar.

Benzer şekilde, FBI’ın 2018’deki Bitconnect dolandırıcılığı gibi kripto para dolandırıcılıklarını yakalamadaki rolü, dijital gizli operasyonların kripto dünyasındaki önemli siber suçların maskesini düşürmedeki etkinliğini gösteriyor.

Duydun mu? 2013 yılında kripto para birimlerine yönelik en büyük baskılardan biri İpek Yolu Operasyonuydu. Bu operasyonun amacı yasadışı çevrimiçi pazar yeri olan İpek Yolu’nu kapatmaktı. Operasyon, platformun yaratıcısı Ross Ulbricht’in tutuklanmasına ve milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin’e el konulmasına yol açtı.

FBI, kripto dolandırıcılığını ortaya çıkarmak için NexFundAI’yi nasıl kullandı?

Bir web sitesi, markalaşma ve açık token ekonomisiyle övünen bir meşruiyet maskesi altında, NexFundAI tokeni ne yazık ki piyasa manipülatörleri için çekici bir hedef haline geldi. Bu vicdansız varlıklar arasında, yıkama ticaretinde ve kötü şöhretli pompala-boşalt planlarında uzman firmalar da vardı.

NexFundAI, herhangi bir meşru kripto para birimi projesinden ayırt edilemeyen bir web sitesi, markalama ve ekonomik modeller de dahil olmak üzere bir Ethereum tokeninin tüm standart özellikleriyle kurulmuştur. FBI, bu unsurları manipülatörlerin ilgisini çekmek için dikkatlice hazırladı; aktif bir çevrimiçi varlık sağlamak, geri dönüşler vaat etmek ve her şeyden önce bir meşruiyet duygusu aşılamak. Bu özgünlük yanılsamasını titizlikle inşa eden FBI, piyasa yapıcıları tokenın önemli kazançlar için muazzam bir potansiyel taşıdığına inandırarak başarılı bir şekilde kandırdı.

Tuzağı daha da etkili hale getirmek için FBI, fiyat manipülasyonuyla tanınan uzman piyasa firmalarıyla işbirliği yaptı. Bu şirketler sıklıkla token fiyatlarını yapay olarak şişirmek için yıkama ticareti ve pompala ve boşalt planları gibi stratejiler uyguluyor. NexFundAI, bu manipülatörlerin aldatıcı yöntemlerini sergilemeleri için mükemmel bir ortam olduğunu kanıtlarken, kolluk kuvvetleri de durumu yakından takip etti.

FBI, gerçek kripto para birimi projelerini yansıtan bir operasyon kurdu ve böylece bir “tuzak” görevi görerek bu şirketleri gözlem altındayken bilmeden yasa dışı faaliyetlere katılmaya ikna etti.

Piyasa manipülatörleri NexFundAI ile etkileşime geçmeye başladığında FBI hızla onlara karşı gerçek zamanlı kanıtlar topladı. Özellikle, hileli alım satımlar yoluyla ticaret hacimlerini yapay olarak artırma konusunda geçmişte bir geçmişi olan Gotbit ve ZM Quant gibi firmaların, bal küpüne hapsolmuş sineklere benzer şekilde eylemleri açığa çıktı.

Bir kripto yatırımcısı olarak ilgi çekici bir bilgiye rastladım. Daha önce SAITAMA’dan 11 milyon doların üzerinde para toplamak için bir manipülasyon planı düzenleyen belirli bir cüzdan, NexFundAI konuşlandırıcısına yalnızca 0,01 Ether aktardı. Daha sonra bu cüzdan, 875,8 trilyon SAITAMA tokeni elde etmek için yaklaşık 7.300 dolar harcadı, 687,66 trilyonu şaşırtıcı bir 8,85 milyon dolara sattı ve yaklaşık 737 trilyon SAITAMA’yı (2,75 milyon dolar) OKX ve Gate.io’ya yatırdı. 253.000 $ ile yeniden satın almanın ardından bu cüzdan, SAITAMA yatırımlarından 11 milyon $’ın üzerinde etkileyici bir kâr elde etti.

Sahte ticaret olarak bilinen, aktif piyasa faaliyeti görünümü vermek için kendine ait hesaplarda alım satım yapmak, tespit edilen önemli bir yanıltıcı uygulama biçimiydi. Bu işlemler, belirli bir tokenin popüler ve yüksek talep görüyormuş gibi görünmesine neden olarak fiyatının artmasına neden olabilir. Ancak manipülatörler en sonunda kendi yarattıkları şişirilmiş fiyatlardan yararlanarak ellerindeki varlıkları nakde çevirecekler.

FBI, tokenin işlemlerini titizlikle izledi ve manipülasyona işaret eden şüpheli işlemleri günlüğe kaydetti. İlgili şirketlerden dijital mesajlar, iş anlaşmaları ve finansal işlemler topladıklarından araştırmaları piyasa faaliyetlerinin ötesine geçti. Bu şekilde manipülatif faaliyetleri kanıtlamak için güçlü bir kanıt oluşturdular.

Soruşturma, bu dolandırıcılıkların son derece planlı doğasını ortaya çıkardı. Sahte ticaretin ötesinde, faillerin piyasa görüşünü etkilemek için büyük işlemleri stratejik olarak zamanlamak gibi fiyatlar üzerinde manipülatif stratejiler kullandıkları ortaya çıktı. NexFundAI aracılığıyla yalnızca dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmedi, aynı zamanda dolandırıcıların yaptığı her hareketin takip edilmesiyle piyasa oluşturma sürecine aktif katılım da sağlandı.

Yakın zamanda öğrendim… 2019’da BitForex’in şimdiye kadarki en büyük sahte ticaret skandallarından biri olduğu ortaya çıktı. Blockchain şeffaflık grupları tarafından bildirildiği üzere, ticaret hacimlerinin şaşırtıcı bir şekilde %95’inin sahte ticaretten kaynaklandığı tespit edildi. İşlem hacimlerini yapay olarak şişiren bu uygulama, işlemlerde milyarlarca dolarlık şaşırtıcı bir etki yarattı ve yatırımcıların gerçek piyasa talebine ilişkin çarpık bir görüşe sahip olmasına neden oldu.

NexFundAI: Ateşe ateşle karşılık vermek

NexFundAI, dürüst olmayan kişileri başarılı bir şekilde tespit ederek kripto dolandırıcılığıyla mücadelede etkinliğini gösterdi.

FBI, kendi dijital parasını üreterek, dolandırıcıların manipüle etmeyi amaçladığı ağın içinden yasa dışı faaliyetleri doğrudan inceleyerek özel bir bakış açısı edinmeyi başardı. İşlemleri öncelikli olarak harici bir bakış açısıyla izledikleri geçmiş araştırmaların aksine, bu örnekte FBI kendisini kripto alanına entegre etti.

Bir araştırmacı olarak, Token Aynaları Operasyonunun kripto para birimi alanındaki yasa uygulama stratejileri üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkileri üzerinde kafa yoruyorum. Bu operasyon, kriptoyla ilgili suçları açığa çıkarmak için güçlü bir araç olabileceğini kanıtlayabilecek gizli tokenlar ve projeler yaratarak yenilikçi bir yaklaşım sergiledi.

Bu yaklaşım, dolandırıcıların ve piyasa manipülatörlerinin gelecekte daha fazla dikkatli olmalarına neden olabilir çünkü etkiledikleri tokenın FBI’ın gizli operasyonunun bir parçası olup olmadığını belirleyemeyecekler. Zaten öngörülemeyen kripto pazarına ek bir belirsizlik unsuru getiriyor. Kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini izleme ve hatta bunlara katılma olasılığı göz önüne alındığında, dolandırıcılar açık piyasa manipülasyonuna girişmeden önce iki kez düşünebilir.

Dahası, bu eylem yaklaşmakta olan dijital tuzaklar için bir model oluşturuyor. Küresel çapta kolluk kuvvetleri bu taktikleri taklit ederek yasa dışı faaliyetleri izlemek için kendi tokenlarını yayınlayabilir. Bu aktif strateji, kripto para birimi düzenlemesinde dolandırıcılığın tespitinin yalnızca gözlemden ziyade katılımla ilgili olduğu bir döneme doğru bir değişimi gösteriyor.

Bir tuzak jetonu nasıl tespit edilir

Ulaşılamaz garantiler, açıklanmayan ekip üyeleri veya gizemli piyasa davranışları gibi olağandışı bir durum ortaya çıkarsa, katılımınızı yeniden düşünmek akıllıca olabilir. NexFundAI, görünüşte güvenilir kripto para birimlerinin farkında olmayan yatırımcıları dolandırmayı amaçlayan aldatıcı planlar olabileceğini hatırlatıyor.

Tuzak tokenlarının belirlenmesi, sıklıkla pompalama ve boşaltma stratejileri yoluyla yatırımcıları cezbetmek için oluşturulduğundan çok önemlidir. Görünüşte, bu tokenler gerçek girişimleri temsil ediyormuş gibi görünebilir, hatta önemli yatırımlar veya ani fiyat artışları nedeniyle iyi finanse edilmiş gibi görünebilir ve sizi dürtüsel bir şekilde yatırım yapmaya teşvik edebilir.

Kesinlikle, düzenleyici kurumlar bazen dürüst yatırımcıları değil, sahtekar bireyleri yakalamak için NexFundAI’ye benzer tokenlar kullanır. Ancak ister yetkililerin kurduğu bir tuzak, ister hilekar aktörlerin tasarladığı bir dolandırıcılık olsun, bu tuzaklara düşmek önemli mali kayıplarla sonuçlanabilir. Tüm yatırımlarınızı kaybetmemek için kırmızı bayrakları hemen tespit etmek çok önemlidir.

İşte bilmeniz gereken bazı genel tehlike işaretleri:

• Açık temeller olmadan ani fiyat artışları: Potansiyel bir dolandırıcılık veya tuzak tokeninin en açık işaretlerinden biri, yükselişi destekleyecek herhangi bir gerçek dünya haberi veya proje gelişimi olmaksızın hızlı fiyat artışlarıdır. Pompala-boşalt planları sıklıkla bu modeli takip eder; burada manipülatörler, ellerindeki varlıkları satıp piyasayı çökertmeden önce yatırımcıları cezbetmek için fiyatları yükseltirler. Bir tokenın değeri bir gecede açık bir neden olmaksızın hızla yükselirse, bu bir tehlike işaretidir.
• Yüksek hacimlerle birlikte düşük likidite: Başka bir gösterge işareti, bir tokenın alışılmadık derecede yüksek işlem hacimleri göstermesi, ancak likiditenin (varlıkların satın alınabilme veya satılma kolaylığı) düşük kalmasıdır. Bu, aynı varlığın faaliyet yanılsaması yaratmak için tokenı tekrar tekrar alıp sattığı yıkama ticaretini gösterebilir. Tokenın ticareti veya çekilmesi zor görünüyorsa, bu başka bir uyarı işaretidir.
• Yanlış ticaretin varlığı: Hızlı bir şekilde art arda gerçekleşen çok sayıda işlem veya işlemler arasında çok küçük fiyat hareketleri gibi, yıkamalı ticaret öneren kalıplara dikkat edin. Yıkama işlemleri yapay olarak talebin görünümünü artırıyor ve yatırımcıların tokena gerçekte olduğundan daha fazla ilgi olduğunu düşünmelerini sağlayacak şekilde yanıltıcı oluyor. Blockchain araştırmacıları veya şüpheli ticaret faaliyetlerini izleyen özel siteler gibi araçlar, bu kalıpları tespit etmenize yardımcı olabilir.
• Şeffaflık eksikliği: Ekibi, teknolojisi veya geliştirme hedefleri konusunda açık sözlü olmayan projelere karşı dikkatli olun. Sahte jetonlar genellikle anonimliğin veya belirsiz vaatlerin arkasına saklanır. Meşru projelerde genellikle açık, şeffaf yol haritaları, aktif geliştirici toplulukları ve erişilebilir ekipler bulunur.

Bir tokena herhangi bir yatırım yapmadan önce düzenleyici uyarılara dikkat ettiğinizden ve projenin orijinalliğini doğruladığınızdan emin olun. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi kuruluşlar veya dünya çapındaki benzerleri, aldatıcı planlar ve yasa dışı projeler hakkında uyarılarda bulunmuş olabilir. Bu uyarılar, yatırımcıları şüpheli faaliyetlere katılmaktan korumayı amaçlamaktadır. Ek olarak, tokenin sahtekarlık olarak etiketlenip etiketlenmediğini veya yasal bir tartışmaya karışıp karışmadığını belirlemek için SEC’in EDGAR veri tabanı gibi açık kaynaklardan yararlanabilirsiniz.