Mali suç soruşturması ve analizinde geniş deneyime sahip bir analist olarak, Avusturyalı kripto dolandırıcılarının bu vakasını hem büyüleyici hem de rahatsız edici buluyorum. Bu bireylerin, kendilerine lüks yaşam tarzları sağlarken, bir yandan da hiçbir şeyden haberi olmayan binlerce kurban için bir yıkım izi bırakırken, dolandırıcılık yoluyla bu kadar zenginlik elde etme cüretinde bulunmaları hayret verici olmaktan başka bir şey değil.
Daha önce dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir grup Avusturyalı dolandırıcı, devasa bir kripto para birimi dolandırıcılığından elde ettikleri karları kullanarak abartılı yaşam tarzlarını finanse etti. Satın aldıkları arasında bir köpek balığı akvaryumu, bir malikane, lüks bir otomobil, özel jet gezileri, özel kulüplerde geceler ve parti etkinlikleri yer alıyordu. Avusturyalı bir haber kuruluşunun 23 Ekim tarihli son raporlarına göre, bu program kapsamında yaklaşık 40.000 kişinin dolandırıldığı iddia edildi ve dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla yaklaşık 21,6 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon avro) toplandı.
Kripto Dolandırıcıları Yakalandı
Şüpheli yatırım stratejisi öncelikle EXW Dijital Cüzdan’a, EXW kripto para tokenlarına ve emlak girişimlerine para yatırmak etrafında dönüyordu. EXW, yatırımcıları %0,1 ile %0,32 arasında değişen günlük getiri vaatleriyle cezbediyor ve bu da çoğu potansiyel yatırımcının direnmesini zorlaştırıyor.
EXW Cüzdan, 2019’daki lansmanından bu yana 2020’den itibaren sorunlar yaşadı. Eylül 2023’te sekiz kişi kara para aklama, saadet zinciri yürütme ve ticari dolandırıcılık yapma iddialarıyla suçlandı.
23 Ekim itibarıyla Klagenfurt Bölge Mahkemesi, bir dolandırıcılık davasında suçlanan beş kişiyi suçlu buldu. Bunlardan ikisine şartlı tahliye imkanı olmaksızın beş yıl hapis, diğer ikisine ise 30 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan biri 18 ay hapis cezasına çarptırılırken, beşi suçsuz bulundu. Sanıklarla ilgili daha önce verilen üç mahkumiyetten üçü mevcut ceza için dikkate alındı ve hüküm giymiş bazı taraflardan bazılarının temyiz başvurusunda bulunmayı planladığı söyleniyor.
Araştırma Zorlukları ve Ek İddialar
Heute’nin belirttiği gibi Avusturya’daki en büyük dolandırıcılık vakası bir yıldan fazla bir süreye yayıldı. Buna 60 mahkeme günü, 300 saat süren tartışma ve 3.000 dava belgesinin kapsamlı incelemesi de dahildi. Savcı Caroline Czedik-Eysenberg, BAE gibi iade anlaşması olmayan birden fazla ülkeyi kapsaması nedeniyle planın karmaşık olduğunu açıkladı.
Dolandırıcılar, finansal izleri daha da gizlemek için şifreli Telegram iletişimlerini kullandı ve hatta bu alanda uzman şirketlerin yardımına başvurdu. Raporda, bazılarının Avusturya’ya plastik torbalarda para taşıdığı ortaya çıktı.
Czedik-Eysenberg, operasyonu hiçbir zaman kazançlı çabalar peşinde koşma niyeti olmayan bir operasyon olarak nitelendirdi; Ancak ilk taahhütler kurbanları tuzağa düşürmek için bir yem olarak kullanıldı. Sanıkları temsil eden avukatlar, bu kişilerden bazılarının, durum başa çıkamayacakları kadar karmaşık hale geldiğinden, sonuçta kontrollerini kaybettiklerini iddia ediyor.
Buna ek olarak yetkililer, 17.000’den fazla kişiden yaklaşık 16 milyon Euro’nun (17,2 milyon ABD Doları) dolandırıldığına inanılan esrar dolandırıcılığıyla ilgili ayrı suçlamaları da sürdürüyor.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
- ‘Rolling Stone’ Profilindeki A-Listers Hakkında En İyi Stevie Nicks Hikayeleri
- EUR TRY TAHMINI
- CTC TAHMINI. CTC kripto
2024-10-26 14:41