Yirmi yıldan fazla tecrübeye sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, bu son 230 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı ve aklama planını okuduğumda kendimi karmaşık duygular hissetmekten alıkoyamıyorum. Bir yandan, finansal özgürlüğümüz için hepimizin güvendiği sistemin bu kadar bariz bir şekilde kötüye kullanıldığını görmek cesaret kırıcı. Ama diğer yandan, Miami ve Los Angeles’ta kalabalık bir şekilde yaşayan ve planlarını “Anne Hathaway” ve “VersaceGod” gibi takma adlarla yöneten bu iki gencin cüretkarlığına gülmeden edemiyorum.
ABD’de yaşayan bir Singapurlu ve bir Amerikan vatandaşı, 230 milyon dolardan fazla değere sahip dijital para birimini yasadışı olarak elde etmek ve temizlemek için komplo kurmakla suçlandı.
Miami ve Los Angeles arasında yaşayan 20 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, Los Angeles’tan 21 yaşındaki Jeandiel Serrano ile birlikte Çarşamba akşamı FBI tarafından gözaltına alındı.
Kripto Aklama Planının Detayları
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’ndan gelen bir bildiriye göre, Lam ve Serrano’nun Washington D.C. merkezli bir kurbandan dolandırıcılık yoluyla yasadışı bir şekilde, yaklaşık 230 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen 4.100’den fazla Bitcoin elde ettiğini ortaya çıkardım.
Perşembe günü, internette Lam (veya Anne Hathaway ve $$$) ve Serrano (veya VersaceGod ve @SkidStar) olarak tanınan kişilerin her biri ilk kez mahkemeye çıktı.
Şüpheliler, şüphelenmeyen kurbanların dijital cüzdanlarına yasadışı bir şekilde erişim sağlayarak fonları ellerine geçirmelerine olanak tanıyan bir kripto para birimi soygunu ve kara para aklama planı düzenlemekle suçlanıyor. Yetkililer bu faaliyetin bu yılın ağustos ayından bu yana devam ettiğini belirtti.
İddia edildiği gibi planlarında Lam ve Serrano, çalınan fonların nereden geldiğini gizlemek için karmaşık yöntemler kullandı. Çalınan Bitcoin’lerin izini aktarmak ve gizlemek için kripto para birimi ticaret platformlarını ve devrilme hizmetlerini kullandıkları iddia ediliyor.
Bu işlem sırasında yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biri “zincir soyma” tekniğiydi. Bu strateji esasen büyük miktardaki kripto para birimini çok sayıda küçük işleme bölmeyi ve böylece fonları takip etme çabalarını karmaşıklaştırmayı içeriyor.
Ayrıca, yasadışı fonların aklanması sürecinde kimliklerinin gizlenmesine ve böylece tespit edilmekten kurtulmasına yardımcı olan araçlar olarak Sanal Özel Ağları (VPN’ler) ve anonim cüzdanları kullandılar.
Dolandırıcılık Nasıl Gerçekleştirildi?
Müfettiş ZachXBT, dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlere ilişkin ayrıntıları sosyal medya platformu X’te paylaştı. Ona göre şüpheliler, kurbanlarını “sofistike sosyal mühendislik” adı verilen ileri psikolojik teknikleri kullanarak manipüle ediyorlardı.
2/ Olay Özeti: 19 Ağustos 2024’te tehdit aktörleri tek bir Genesis alacaklısını şu şekilde hedef aldı:
1) Sahte bir telefon numarası üzerinden Google Desteği gibi davranmak, kişisel hesapları ihlal etmeye çalışmak.
— ZachXBT (@zachxbt) 19 Eylül 2024
230 milyon dolarlık bir dolandırıcılık davasında, bir suç örgütünün, feshedilmiş ticaret şirketi Genesis’in alacaklısını hedef aldığı ortaya çıktı. Kurbanı iki faktörlü kimlik doğrulamasını sıfırlamaya ikna etmek için sahte bir telefon numarası kullanarak Google desteği gibi davrandıkları bildirildi. Bu adım, faillerin kurbanın kripto para biriminin kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıdı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, haksız yere elde edilen kripto para birimi, lüks eşyaların satın alınması ve pahalı deneyimlere düşkünlük dahil olmak üzere abartılı bir yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.
Bir analist olarak, kolluk kuvvetleri raporlarına göre hem Lam hem de Serrano’nun aklanan kripto para birimlerini aşırı harcamalar için kullandıklarının tespit edildiğini keşfettim. Buna cömert seyahatler, lüks gece kulüplerine sık sık ziyaretler, lüks otomobiller, pahalı mücevherler, tasarım çantalar satın alma ve Miami ve Los Angeles’ta kiralama mülkleri dahildir.
Bir kripto yatırımcısı olarak, bazı bireylerin yaşadığı gösterişli yaşam tarzını fark etmeden duramadım, görünüşe göre kripto para birimi varlıkları tarafından körükleniyordu. Bu varlıkların haksız elde edildiğini pek bilmiyordum. Sonunda kolluk kuvvetlerinin bu çalınan zenginliklerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için devreye girmesiyle şüphelerim doğrulandı.
DALL-E ile oluşturulan öne çıkan görsel, TradinhgView’den Grafik
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- 66 yaşındaki üstsüz Madonna, yemek yerken neredeyse çıplak fotoğraflarla çok müstehcen bir görüntü sergiliyor
- SKL TAHMINI. SKL kripto
- BOB TAHMINI. BOB kripto
- Hugh Jackman, eşi Deborra-Lee Furness’ten ayrıldıktan sonra önemli bir dönüm noktasına ulaşırken gözyaşlarına boğuldu
- UXLINK TAHMINI. UXLINK kripto
- Jono Castano’nun eski karısı Amy, eski kız arkadaşı Simone Holtznagel’in anneliği ‘tek başına’ yaptığını söylemesinin ardından sağlık etkinliğinde takılırken eğitmene desteğini gösteriyor
- Zac Efron ve Vanessa Hudgens’in HSM İlişkisi Disney High’da Detaylandırıldı
- Bachelor Nation’dan Carly Waddell, Todd Allen Trassler ile Nişanlandı
2024-09-21 10:12