Teknoloji ve hukukun kesişimine büyük ilgi duyan deneyimli bir araştırmacı olarak bu vakayı ilgi çekici buluyorum. Yıllardır gözlerden uzak çalışan Maximiliano Pilipis, düzenleyicilerin haberi olmadan AurumXchange aracılığıyla milyonlarca işlemi kolaylaştırmış gibi görünüyor. Aleyhindeki iddialar oldukça ciddi; kara para aklamaktan vergi kaçakçılığına kadar, tüm bunlar lisanssız bir borsa işletiyor ve AML/CTF düzenlemelerini hiçe sayıyor.
Raporlara göre ABD Adalet Bakanlığı, kripto para platformu AurumXchange’in yöneticisini kara para aklamakla suçladı. Platformun, yasadışı çevrimiçi pazar yeri olan Silk Road ile ilgili milyonlarca işlemi gerçekleştirmek için kullanıldığını iddia ediyorlar.
Adalet Bakanlığı tarafından 28 Ekim’de yayınlanan açıklamaya göre, o sırada 53 yaşında olan Maximiliano Pilipis’in AurumXchange’i yönettiği söyleniyor. DOJ, yaklaşık 100.000 işleme yayılan 30 milyon dolardan fazla fonun bu borsadan aktığını iddia ediyor. Bu işlemlerin bir kısmının İpek Yolu ile bağlantılı hesaplardan kaynaklandığından şüpheleniliyor.
Amerikalı Ross Ulbricht, Dread Pirate Roberts takma adı altında, İpek Yolu’nu 2011’den 2013’e kadar Tor ağında bir pazar yeri olarak işletti ve kullanıcıların binlerce uyuşturucu satıcısı tarafından kullanılan ürünleri anonim olarak alıp satmalarına olanak tanıdı.
Raporlar, Pilipis’in kripto para borsasını 2009’dan 2013’e kadar yasal bir izin olmadan yürüttüğünü gösteriyor; bu aynı zamanda FBI’ın İpek Yolu’nu kapattığı yıldı.
Adalet Bakanlığı’nın iddialarına göre Pilipis’in bu işlemlerden önemli miktarda para biriktirdiği iddia ediliyor; bunlardan biri o dönemde yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 10.000 Bitcoin (BTC) idi.
Yetkililer, Pilipis’in ABD Hazine Bakanlığı’na kayıt yaptırmadığı ve borsa işlemleriyle ilgili gerekli raporları federal yönetime sunmadığı iddiasıyla, kripto borsası faaliyetlerini federal olarak kaydetme ve düzenli olarak raporlama gerekliliğini göz ardı ettiğini iddia ediyor.
Ayrıca açıklamaya göre, hem Kara Para Aklamayı Önleme (AML) hem de terörle mücadele finansmanı (CTF) yasalarını göz ardı ederek Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönergelerini uygulama konusunda başarısız oldu.
AurumXchange’in kapatılmasının ardından yetkililer, Pilipis’in, iddia edilen suçlardan elde edilen karı aklamak ve gizlemek amacıyla Bitcoin’i ve operasyon yoluyla elde ettiği diğer varlıkları böldüğünü iddia ediyor.
Kendisi, kripto parasını ABD dolarına dönüştürmekle suçlanıyor ve bu para daha sonra Arcadia ve Noblesville, Indiana’daki emlak yatırımlarında kullanıldı.
Yetkililer, bu dönemde Pilipi’nin mal varlığının 2019-2020 yılları arasında yaklaşık yarım milyon dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor. Ancak bu yıllara ait vergi beyannamelerini vermediği ortaya çıktı.
Federal büyük jüri, Pilipis’e yönelik suçlamaları yükselterek onu kara para aklamayla ilgili beş suç ve iki kez vergi beyannamelerini vermeyi kasıtlı olarak ihmal etmekle suçladı.
Suçlu bulunması halinde on yıla kadar parmaklıklar ardında kalacak ve 250.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Sonuçta, Pilipis’in cezasına ilişkin karar, cezalandırma yönergeleri ve diğer ilgili yasaları dikkate alarak federal bölge mahkemesi yargıcının sorumluluğundadır. Bu, cezasının azaltılabileceği ihtimalinin olduğu anlamına geliyor.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- SATS TAHMINI. SATS kripto
- SWELL TAHMINI. SWELL kripto
- EUR TRY TAHMINI
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
- PYTH TAHMINI. PYTH kripto
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
2024-10-29 05:30