Teknoloji, finans ve küresel politikaların kesişimine yakından ilgi duyan bir araştırmacı olarak, Nijerya’da vergi kaçakçılığından kara para aklamaya kadar çeşitli suçlamalarla sekiz ay boyunca tutuklu kalan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın destanını yakından takip ediyorum. .
Başlangıçta Nijerya’da vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla suçlanan eski Binance yöneticisi Tigran Gambaryan, sekiz ay demir parmaklıklar ardında kaldıktan sonra ülkeyi terk etti.
CryptoMoon’a konuşan bir temsilciye göre Gambaryan, Binance’in mali suçlara uyum sorumlusu olarak kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarının geri çekilmesinin ardından 23 Ekim’de Nijerya’dan ayrıldı. Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun ekonomik ve mali suçlamaları olan Gambaryan için kalan yasal sorunlar, vergi kaçakçılığı suçlamalarının daha önce reddedilmesinin ardından Haziran ayında düştü.
Gambaryan’ın karısı Yuki, bir açıklama yaparak bu günün nihayet gelmesinden duyduğu büyük rahatlamayı dile getirdi. “Son sekiz ay yürek parçalayıcı bir çileydi” dedi. “Serbest bırakılmasının bir an önce gerçekleşmesini ve sağlığının daha güçlü kalmasını umuyordum ama artık aile olarak iyileşmeye odaklanabiliriz. Özgürlüğünü güvence altına almak için gösterdikleri yorulmak bilmez çabalarından dolayı ABD hükümetine en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
Gambaryan’ın ailesi ve Nijerya’daki kaynaklara göre, Binance yöneticisinin sağlık durumunun Şubat ayında tutuklanmasından bu yana kötüleştiği bildirildi. Zatürre, sıtma ve ameliyat gerektirebilecek bel fıtığı gibi hastalıklardan bahsediliyordu. Eylül ayında yayınlanan bir video, Gambaryan’ın mahkemeye yürümekte zorlandığını gösterdi ve bu da Binance CEO’su Richard Teng de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin sert eleştirilerine yol açtı.
Olayların zaman çizelgesi
Bir analist olarak kendimi 25 Şubat’ta Abuja’da, kripto borsamızın operasyonları hakkında bir tartışma için Binance yöneticileri Nadeem Anjarwalla ve Gambaryan’a eşlik ederken buldum. Raporlar, Nijeryalı yetkililerin Binance’in yerel birimi üzerinden gerçekleşen olağandışı işlemleri incelediğini ve bu durumun 26 Şubat’ta gözaltına alınmalarına yol açtığını gösteriyor.
Mart ayında Anjarwalla’nın gözaltından kaçmayı başardığı ve Kenya pasaportunu kullanarak Nijerya’dan ayrıldığı söyleniyor. Söylentiler, kendisinin Nijerya’ya geri gönderilmesi için iade dilekçeleri vermeyi düşünen Kenya’ya sığındığını gösteriyor. Nijeryalı yetkililer iki Binance yöneticisini vergi kaçakçılığıyla suçladı ve suçlamalarla ilgili olarak onları istedi.
Gambaryan’ın 5 Mart’ta tutuklanmasının ardından Binance, artık Nijerya nairası cinsinden işlemleri desteklemeyeceğini açıklayarak ülke piyasasını terk etti. Daha sonra Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, Anjarwalla ve Gambaryan’ı 35 milyon doların üzerinde para aklamakla suçladı ve bu da onlara kara para aklama suçundan dava açılmasına yol açtı.
8 Nisan’da Gambaryan, Abuja’daki bir mahkeme salonunda yapılan duruşma sırasında kara para aklama suçlamalarından dolayı suçunu reddetti. Yargıç onun kefaletle serbest bırakılmasını reddetti ve onun yerine Kuje Hapishanesine gönderildi.
Yolsuzluk ve sağlık sorunlarına ilişkin raporlar, tahliye çağrıları
7 Mayıs’ta Teng, Nijeryalı yetkililerin borsa delegelerine belirli sorunları gizli bir şekilde çözmek için bir anlaşma ödemeleri konusunda baskı yapmış olabileceğini öne sürdü. Aynı ay, Gambaryan ailesinin bir temsilcisi, gözaltına alınmalarından bu yana sıtma gibi çeşitli sağlık sorunları yaşadıklarını açıkladı.
Gambaryan’ın Nijerya’da gözaltında tutulduğu sırada sağlık durumunun kötüleştiğine dair haberler devam ederken, ABD yasa koyucularının ve yetkililerinin sesi Haziran ayında daha da güçlendi.
Bir araştırmacı olarak kendimi, eski ABD federal savcılarının ve ajanlarının Dışişleri Bakanlığı’na bir Binance yöneticisinin serbest bırakılmasını sağlamaya çağıran bir mektup kaleme aldıkları yakın tarihli bir olayı düşünürken buluyorum. Bu talep tek başına yapılmamıştır; Temsilciler French Hill ve Chrissy Houlahan başta olmak üzere Kongre’nin bazı saygın üyeleri de Başkan Joe Biden’ı bu konuya müdahale etmeye çağırdı.
14 Haziran’da Nijerya Federal Gelir İdaresi tarafından Anjarwalla ve Gambaryan’a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları reddedildi. Nijerya’da bir dizi mahkeme ertelemesinin ardından, kara para aklamayla ilgili kalan suçlamalar Ekim ayında geri çekildi.
Bu gelişen bir hikayedir ve daha fazla bilgi geldikçe eklenecektir.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- 66 yaşındaki üstsüz Madonna, yemek yerken neredeyse çıplak fotoğraflarla çok müstehcen bir görüntü sergiliyor
- BRETT TAHMINI. BRETT kripto
- EVER TAHMINI. EVER kripto
- KAR/USD
- Chet Hanks, arkadaşının cenazesinde “sıradaki kişinin kendisi olacağı” korkusuna yol açan yürek parçalayıcı anı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
- Jennifer Lopez ve Ben Affleck Ayrıldı: Harika Aşk Hikayelerini Yeniden Yaşayın
- Patrick Mahomes, Taylor Swift’in Chiefs için “Oyunlar Hazırladığını” Söyledi
- Beyoncé, Glamour Ödülleri’nin kamera arkası fotoğraflarında vücudu saran sarı üst ve saten etekle fırtına gibi poz verirken zarafet saçıyor
2024-10-24 17:49