- Kripto dolandırıcılığı 2023’te %45 artış göstererek 5,6 milyar doların üzerinde kayba yol açtı.
- Ağustos ayında, çoğunlukla kimlik avı saldırıları nedeniyle kripto saldırılarında 313,86 milyon dolar kaybedildi.
Finans sektöründe yirmi yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir analist olarak, piyasadaki yükseliş ve çöküşlerden, dolandırıcılıklardan ve dolandırıcılıklardan payıma düşeni gördüm. Kripto para biriminin hızlı yükselişi gerçekten heyecan verici bir gelişme ama aynı zamanda suç faaliyetleri için de verimli bir zemin oluşturdu.
Kripto para biriminin hızlı yükselişi hem vaat hem de tehlikeyi beraberinde getirdi.
ABD FBI’nın 9 Eylül 2023’te yayınladığı bir rapora göre, kripto para dolandırıcılığı ve aldatma vakaları bir önceki yıla göre yaklaşık %45 arttı ve bu durum 5,6 milyar doların üzerinde mali kayba yol açtı.
Vicdansız kişiler, elektronik işlemlerin hızlı ve geri alınamaz niteliğinden kendi çıkarları için daha sık yararlanıyor.
Kriptoların benimsenmesinde artış
2024 yılında kripto para piyasasında kayda değer bir artış yaşandı ve borsada işlem gören fonlar (ETF’ler) bu büyümeyi körüklemede önemli bir rol oynadı. Sektörü yakından izleyen bir analist olarak, bu ETF’lerin daha geniş kurumsal yatırım ve dijital para birimlerinin ana akım benimsenmesi için bir katalizör görevi gördüğünü gözlemledim.
Bu yılki ABD seçim döngüsü de kripto alanından önemli bir katılıma sahne oldu.
Grayscale için Harris Poll tarafından yürütülen yeni bir ankete göre seçmenlerin yaklaşık üçte biri (%32) kripto para birimlerini keşfetmeye veya satın almaya daha açık hale geldi.
Ancak bu büyümenin dezavantajları da yok değil.
Yöneticilerin ağırlığı var…
Federal Soruşturma Bürosu İnternet Suçları Şikayet Merkezi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, kripto para birimlerinin artan kullanımı, yasa dışı faaliyetlerdeki artışla aynı zamana denk geldi. Bu siber suçlular artık kötü amaçları için dijital para birimlerinden giderek daha fazla yararlanıyor.
Aynı konuya değinen FBI şunları söyledi:
Kripto para birimi işlemlerinin blok zincirlerde açıkça belgelenmesine rağmen, kolluk kuvvetlerinin fonları takip etmesini kolaylaştırıyor, para sıklıkla uluslararası sınırların ötesine hızlı bir şekilde taşınıyor ve bu da belirli ülkelerdeki kara para aklamayı önleme konusundaki hoşgörülü düzenlemeler nedeniyle ABD’li yetkililer için zorluklar yaratabiliyor.
Ayrıca belgeye göre Hindistan, kripto para birimiyle ilgili şikayetler açısından dünya çapında beşinci sırada yer aldı; 840 örnek raporlandı ve yaklaşık 44 milyon ABD doları tutarında kayıp yaşandı.
Toplam kayıpların yaklaşık %10’unun çağrı merkezi ve devletin kimliğine bürünme dolandırıcılıklarından kaynaklandığını belirtmekte fayda var.
Raporda, 60 yaş üstü bireylerin özellikle savunmasız olduğu ve bu demografik kayıpların toplamının 1,6 milyar dolardan fazla olduğu vurgulandı.
Bu, dolandırıcıların dijital varlıklardan nasıl yararlanarak şüphelenmeyen yatırımcıları avladığının altını çiziyor.
Daha başka ne var?
FBI ayrıca şunları ekledi:
Kripto para birimleri, geleneksel finansal kurumlara ihtiyaç duymadan doğrudan eşler arası işlemlere izin verdiğinden, istemeden de olsa hırsızlık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suç faaliyetleri için bir platform sağlayabilirler.
Aynı duruma bir çözüm sunan FBI Direktörü Christopher Wray şunları kaydetti:
Kişilerin, maddi kayıp yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, bu suçlarla ilgili şüpheli faaliyetleri ic3.gov’a bildirmeleri çok önemlidir. Bu bilgiler, yeni dolandırıcılıkları ve suçluların ileri teknolojileri kullanma yollarını izlememize yardımcı olarak halkı bilgilendirmemize ve bu tür suçları işleyenleri takip etmemize olanak tanır.
Blockchain güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Peckshield’a göre, kripto para piyasasının ağustos ayında ondan fazla önemli saldırılara maruz kaldığını ve bunun toplam yaklaşık 313,86 milyon dolarlık kayba yol açtığını belirtmekte fayda var.
Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bu kayıpların büyük bir kısmı, çoğunlukla Bitcoin (BTC) ve Dai (DAI) olarak bilinen merkezi olmayan dijital para birimi kullanılarak yapılan yasa dışı işlemleri içeren kimlik avı olaylarından kaynaklanıyordu.
Her biri kimlik avı saldırıları nedeniyle dolandırıcılık işlemleri içeren iki büyük siber olay, çalınan toplam paranın %93,5’inden, yani yaklaşık 293,4 milyon dolara denk gelen şaşırtıcı bir orandan sorumluydu.
Son gelişmeler göz önüne alındığında, dikkate değer: Artan kripto para dolandırıcılığı ve siber saldırı vakaları, gelişmiş güvenlik önlemleri ve daha sıkı düzenlemeler için acil çağrılara yol açabilir mi?
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- SATS TAHMINI. SATS kripto
- SWELL TAHMINI. SWELL kripto
- EUR TRY TAHMINI
- PYTH TAHMINI. PYTH kripto
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
2024-09-11 09:12