Mali suçlara karşı keskin bir bakış açısına ve adalet konusunda zayıf bir noktaya sahip deneyimli bir araştırmacı olarak bu Horst Jicha vakası beni oldukça meraklandırdı. Burada, New York City’de ev hapsinde yaşayan, eşi ve çocuklarıyla kefil olarak 5 milyon dolarlık bir kefalet garantileyen bir Alman vatandaşımız var – yine de iyi yağlanmış bir yılan balığı gibi ağlardan sızmayı başarıyor.
Bir araştırmacı olarak, bir Alman vatandaşı olan Horst Jicha’nın dahil olduğu bir vakayla ilgili güncel gelişmeleri paylaşıyorum. Yaklaşık 150 milyon dolar değerinde büyük ölçekli bir kripto para birimi dolandırıcılığını planlamakla suçlanıyor. Ancak Brooklyn’deki bir federal mahkemeye çağrıldıktan sonra gelmediği için şu anda serbest durumda.
Jicha’nın, partneri ve çocukları tarafından garanti edilen 5 milyon dolarlık bir kefaletle New York’ta ev hapsine alındığı söyleniyor.
31 Mart Deneme Seti
CNBC’nin bir raporuna göre Jicha’nın duruşma öncesi duruşma için mahkemeye çıkması bekleniyordu; ancak katılmayı başaramadı ve Brooklyn ABD savcılığının onun için aktif bir insan avı başlatmasına yol açtı. Ofisin temsilcisi John Marzulli şunları söyledi: “Onu yakalamak için aktif olarak çalışıyoruz.
Savcılar, kefaleti geçersiz kılmaya çalışmanın ötesinde, Jicha’nın Almanya’da yaşayan ortağı ve akrabaları tarafından bireysel olarak taahhüt edilen 4 milyon dolarlık hisseyi de geri almayı planlıyor.
Jicha’nın 3 Ekim’de bilek bileziğini kurcaladığı iddiası, duruşmadan önce mahkemenin salıverilmesine ilişkin mahkeme şartlarına bağlılığı konusunda soru işaretleri uyandırdı. Cihaz arızalandıktan sonra Duruşma Öncesi Hizmetler ertesi gün ondan ofislerini ziyaret etmesini istedi ancak o gelmedi.
USI Tech adlı çok düzeyli pazarlama işini içeren menkul kıymet dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarıyla ilgili olarak Jicha’nın davası 31 Mart’ta belirlendi.
Kripto Jicha’nın Dolandırıcılık Planıyla Bağlantılı
Kolluk kuvvetleri yetkilileri, onun 140 gün içinde ortalama %140 getiri garantisi vererek bireysel yatırımcıları aldattığını iddia ediyor. Bunun, sözde Bitcoin (BTC) madenciliği ve ticaret girişimlerine yapılan yatırımlarla ve başkalarını USI Tech ürünlerini satın almaya teşvik ederek başarılabileceğini iddia etti.
Aksine, Jicha’nın büyük miktarlarda yatırımcı parasını kişisel kullanıma yönlendirdiği iddia edildiğinden, araştırmacılar platformun daha çok “sahte bir cephe” olduğunu iddia ediyor.
Ocak ayında, FBI Direktör Yardımcısı James Smith, Jicha’nın yatırımcılarından büyük miktarda parayı zimmetine geçirdiğinin, ardından yasadışı planının çökmesinin ardından yurtdışında ortadan kaybolduğunun iddia edildiğini duyurdu. Şu an itibariyle Jicha’nın şu anki konumu bir sır olarak kalmaya devam ediyor, ancak mahkeme belgeleri onun 2023’ün sonlarına doğru Florida’da yakalanmadan önce daha önce Brezilya ve İspanya’da ikamet ettiğini gösteriyor.
Ocak ayında Jicha, New York City veya Long Island sınırları içinde kalmasını ve tüm seyahat pasaportlarından feragat etmesini gerektiren katı şartlarla kefaletle serbest bırakıldı. Ortağı Ewa Jicha, tahliye koşullarının ihlal edilmesini bildirmekten sorumlu olan vasi rolünü üstlendi.
Avrupa’da tanıtılan ve 2017’den itibaren ABD’de reklamı yapılan USI Tech programı, genellikle başkalarının sürekli işe alınması yoluyla sürdürülen ilk yatırımcıların kârını korumak için yeni yatırımcıları çekerek büyüdüğü bir “piramit şeması” olarak nitelendiriliyor.
USI Tech’in 2018 yılı başında düzenleyici incelemeler nedeniyle ABD’deki faaliyetlerini durdurması, yatırımcıların yatırımlarına erişimini kaybetmesine ve önemli mali kayıplara yol açmasına neden oldu.
Rapora göre, Jicha’nın tutuklanması üzerine başlangıçta değeri yaklaşık 150 milyon dolar olan kripto planında kaybolan paranın önemli bir kısmının Ethereum (ETH) ve Bitcoin gibi kripto para birimlerinde saklandığına inanılıyor. Bu fonlar daha sonra şirketin operasyonlarının sona ermesinin ardından Jicha’nın kontrolü altındaki dijital cüzdanlara taşındı.
Bu yazının yazıldığı sırada piyasadaki en büyük kripto para olan BTC 62.730 dolardan işlem görüyor.
- AVAX TAHMINI. AVAX kripto
- POPCAT TAHMINI. POPCAT kripto
- PORTAL TAHMINI. PORTAL kripto
- David Foster’ın kızı Erin Foster, eski üvey kardeşleri Gigi Hadid ve Brody Jenner ile hâlâ yakın olup olmadığını açıkladı
- ‘Rolling Stone’ Profilindeki A-Listers Hakkında En İyi Stevie Nicks Hikayeleri
- Rebecca Judd, Lily Allen’ın bu tuhaf trendden para kazanmasının ardından ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşırken bir ayak fetişi hesabı açmanın ipuçlarını veriyor
- $ADS TAHMINI. $ADS kripto
- 66 yaşındaki üstsüz Madonna, yemek yerken neredeyse çıplak fotoğraflarla çok müstehcen bir görüntü sergiliyor
- Brad Pitt’in kalbi, oğlu Pax’in e-bisiklet kazasından sonra iletişim kurmayı reddetmesi ve Angelina Jolie tarafından teselli edilmesiyle acı çekiyor – ve korkunç yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor
- Polkadot için kısa vadeli bir aksilik: Yatırımcılar daha iyi bir anlaşma mı bekliyor?
2024-10-12 13:12